證券代碼：300102 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：乾照光電 公告編號(hào)：2021-003
廈門(mén)乾照光電股份有限公司
關(guān)于 2021 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、
完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、日常關(guān)聯(lián)交易基本情況
（一）日常關(guān)聯(lián)交易概述
廈門(mén)乾照光電股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“乾照光電”或“公司”）根據(jù)實(shí)際
經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要，預(yù)計(jì) 2021 年度公司及子公司將與山西高科華興電子科技有限公
司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“高科華興”）發(fā)生總金額不超過(guò) 20,000 萬(wàn)元的日常關(guān)聯(lián)交易，
預(yù)計(jì) 2021 年度公司及子公司將與浙江康鵬半導(dǎo)體有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“浙江康
鵬”）發(fā)生總金額不超過(guò) 2,500 萬(wàn)元的日常關(guān)聯(lián)交易。
公司于 2021 年 1 月 18 日召開(kāi)第四屆董事會(huì)第三十一會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)
于 2021 年度與高科華興日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》（關(guān)聯(lián)董事王福林先生回避
表決）、《關(guān)于 2021 年度與浙江康鵬日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》，前述關(guān)聯(lián)交
易事項(xiàng)已經(jīng)公司獨(dú)立董事事前認(rèn)可，并對(duì)本次關(guān)聯(lián)交易發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。
根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，
上述《關(guān)于 2021 年度與高科華興日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》尚需提交公司股東
大會(huì)審議，關(guān)聯(lián)股東長(zhǎng)治市南燁實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“南燁實(shí)業(yè)”）及
其一致行動(dòng)人山西黃河股權(quán)投資管理有限公司－太行產(chǎn)業(yè)并購(gòu)私募基金（以下簡(jiǎn)
稱(chēng)“太行基金”）、王巖莉女士需回避表決。
1
 （二）預(yù)計(jì)日常關(guān)聯(lián)交易類(lèi)別和金額
序 關(guān)聯(lián)交 關(guān)聯(lián)交 關(guān)聯(lián)交易 2021 年預(yù)計(jì) 截止 2021 年 1 月 17 日 2020 年發(fā)生
關(guān)聯(lián)人
號(hào) 易類(lèi)別 易內(nèi)容 定價(jià)原則 金額（萬(wàn)元） 已發(fā)生金額（萬(wàn)元） 金額（萬(wàn)元）
向關(guān)聯(lián)
高科 參考市
1 人銷(xiāo)售 芯片 20,000 1,135.22 6,787.07
華興 場(chǎng)價(jià)格
商品
向關(guān)聯(lián)
浙江 參考市
2 人采購(gòu) 原材料 2,500 112.46 673.49
康鵬 場(chǎng)價(jià)格
原材料
（三）上一年度日常關(guān)聯(lián)交易實(shí)際發(fā)生情況
實(shí)際發(fā)生
關(guān)聯(lián) 關(guān)聯(lián) 2020 年實(shí) 2020 年預(yù) 實(shí)際發(fā)生額
序 額與預(yù)計(jì) 披露日期及索
交易 關(guān)聯(lián)人 交易 際發(fā)生金 計(jì)發(fā)生金 占同類(lèi)業(yè)務(wù)
號(hào) 金額差異 引
類(lèi)別 內(nèi)容 額（萬(wàn)元） 額（萬(wàn)元） 比例（%）
（%）
2020 年 3 月 10
長(zhǎng)治市
日在巨潮資訊
沁瑞通
向關(guān) 電子科 網(wǎng)披露的《關(guān)
聯(lián)人 技有限 于公司 2020 年
1 銷(xiāo)售 公司（以 芯片 6,026.90 20,000 4.09% -69.87%
度關(guān)聯(lián)交易預(yù)
商品 下簡(jiǎn)稱(chēng)
計(jì)的公告》（公
“沁瑞
通”） 告編號(hào)：
2020-021）
2020 年 12 月
29 日在巨潮資
訊網(wǎng)披露的
向關(guān) 《關(guān)于補(bǔ)充確
聯(lián)人 高科 認(rèn)關(guān)聯(lián)交易及
2 芯片 6,787.07 6,783.62 4.61% 0.05%
銷(xiāo)售 華興 新增 2020 年度
商品
日常關(guān)聯(lián)交易
預(yù)計(jì)的公告》
（公告編號(hào)：
2020-095）
向關(guān) 浙江 原材
3 聯(lián)人 康鵬 673.49 - 2.08% - -
料
2
 采購(gòu)
原材
料
公司在進(jìn)行日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)時(shí)，充分考慮了關(guān)聯(lián)方各類(lèi)關(guān)聯(lián)交易
公司董事會(huì)對(duì)日常關(guān)聯(lián)交易實(shí) 發(fā)生的可能性，但實(shí)際發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易金額是基于實(shí)際市場(chǎng)需求及
際發(fā)生情況與預(yù)計(jì)存在較大差 業(yè)務(wù)發(fā)展的實(shí)際情況，且受 2020 年新冠疫情影響，打亂了行業(yè)周期
異的說(shuō)明 邏輯和節(jié)奏，公司原定整體擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃放緩，故，原定與沁瑞通日常
關(guān)聯(lián)交易實(shí)際發(fā)生情況與預(yù)計(jì)存在一定差異。
公司 2020 年日常關(guān)聯(lián)交易實(shí)際發(fā)生情況與預(yù)計(jì)存在差異的說(shuō)明符合
公司獨(dú)立董事對(duì)日常關(guān)聯(lián)交易
公司的實(shí)際情況，2020 年已經(jīng)發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)遵循了“平
實(shí)際發(fā)生情況與預(yù)計(jì)存在較大
等、自愿、等價(jià)、有償”的原則，決策程序合法，不存在損害公司
差異的說(shuō)明
及其他股東特別是中小股東利益的情形。
三、關(guān)聯(lián)人介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系
1、關(guān)聯(lián)人基本情況
（一）山西高科華興電子科技有限公司基本情況
（1）名稱(chēng)：山西高科華興電子科技有限公司
（2）統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91140400MA0HP5HD78
（3）住所：長(zhǎng)治市潞州區(qū)北董新街 65 號(hào)
（4）法定代表人：付桂花
（5）注冊(cè)資本：20,000 萬(wàn)人民幣
（6）成立日期：2017 年 09 月 22 日
（7）經(jīng)營(yíng)范圍：LED 顯示屏、LED 照明燈具、LED 光源燈珠的研發(fā)、生產(chǎn)、
銷(xiāo)售。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）
（二）浙江康鵬半導(dǎo)體有限公司基本情況
（1）名稱(chēng)：浙江康鵬半導(dǎo)體有限公司
（2）統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91330781MA2E5348XB
（3）住所：浙江省金華市蘭溪市蘭江街道創(chuàng)新大道 1199 號(hào)（自主申報(bào)）
（4）法定代表人：卜俊鵬
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 （5）注冊(cè)資本：5,666.42 萬(wàn)人民幣
（6）成立日期：2018 年 11 月 05 日
（7）經(jīng)營(yíng)范圍：半導(dǎo)體材料的研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售；光電材料的研發(fā)、生產(chǎn)、
銷(xiāo)售；光電新材料技術(shù)咨詢(xún)、技術(shù)開(kāi)發(fā)，技術(shù)服務(wù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)
相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）
（8）財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)（未經(jīng)審計(jì)）：2020 年年度總資產(chǎn) 6,446.61 萬(wàn)元，凈資產(chǎn) 4,751.35
萬(wàn)元，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 659.58 萬(wàn)元，凈利潤(rùn)-718.50 萬(wàn)元。
2、關(guān)聯(lián)關(guān)系
（一）南燁實(shí)業(yè)、太行基金及其王巖莉女士為一致行動(dòng)人，三方合計(jì)為公司
持股 5%以上股東。根據(jù)工商登記信息，高科華興為南燁實(shí)業(yè)關(guān)聯(lián)公司，并按照
《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》相關(guān)規(guī)定認(rèn)定高科華興為公司的關(guān)聯(lián)
方。
（二）根據(jù)工商登記信息，公司持有浙江康鵬 23.5283%的股權(quán)，為公司的
參股公司，且公司高級(jí)管理人員張先成先生為浙江康鵬現(xiàn)任董事，按照《深圳證
券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》相關(guān)規(guī)定認(rèn)定浙江康鵬為公司的關(guān)聯(lián)方。
3、履約能力
上述關(guān)聯(lián)交易系正常的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需。高科華興、浙江康鵬財(cái)務(wù)經(jīng)營(yíng)正常、
財(cái)務(wù)狀況和資信良好，是依法存續(xù)且經(jīng)營(yíng)正常的公司。
四、關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容
1、預(yù)計(jì)日常關(guān)聯(lián)交易類(lèi)別和金額
根據(jù)雙方實(shí)際市場(chǎng)需求及業(yè)務(wù)發(fā)展情況預(yù)估及測(cè)算，預(yù)計(jì)高科華興于 2021
年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日與公司及子公司發(fā)生關(guān)聯(lián)交易銷(xiāo)售商品金額不
超過(guò) 20,000 萬(wàn)元，預(yù)計(jì)浙江康鵬于 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日與公
司及子公司發(fā)生關(guān)聯(lián)交易采購(gòu)原材料金額不超過(guò) 2,500 萬(wàn)元。
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 2、定價(jià)政策：公司與上述關(guān)聯(lián)方發(fā)生交易往來(lái)，系按照公平、公正、有償、
自愿的市場(chǎng)原則，交易價(jià)格公允，交易條件平等，不偏離市場(chǎng)獨(dú)立第三方同類(lèi)產(chǎn)
品的價(jià)格，不存在利用關(guān)聯(lián)交易損害公司利益的行為，也不存在利用關(guān)聯(lián)交易向
關(guān)聯(lián)方輸送利益的行為。
3、關(guān)聯(lián)交易協(xié)議：關(guān)聯(lián)交易協(xié)議由雙方根據(jù)實(shí)際情況在預(yù)計(jì)金額范圍內(nèi)簽
署。
五、關(guān)聯(lián)交易目的和對(duì)上市公司的影響
與關(guān)聯(lián)方發(fā)生交易屬于正常的市場(chǎng)行為，符合公司的實(shí)際經(jīng)營(yíng)和發(fā)展需要，
有利于公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的開(kāi)展。上述日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)事項(xiàng)，均遵循平等互利、
定價(jià)公允、收付款條件合理的市場(chǎng)原則，不存在損害公司和股東利益的情形，不
會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果造成重大不利影響，也不會(huì)對(duì)公司的獨(dú)立性產(chǎn)生
不利影響，公司不會(huì)因此交易而對(duì)關(guān)聯(lián)人形成依賴(lài)。
六、公司獨(dú)立董事及監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)
1、獨(dú)立董事意見(jiàn)
獨(dú)立董事就該事項(xiàng)發(fā)表事前認(rèn)可意見(jiàn)如下：經(jīng)核查，2021 年度與關(guān)聯(lián)方高
科華興、浙江康鵬日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)事項(xiàng)為公司及子公司發(fā)展和日常經(jīng)營(yíng)所需的
正常交易，不存在損害公司和中小股東利益的情形，董事會(huì)審議此交易事項(xiàng)程序
合法有效，符合有關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，故我們一致同意將關(guān)于
2021 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)事項(xiàng)之相關(guān)議案提交公司第四屆董事會(huì)第三十一次
會(huì)議審議。
獨(dú)立董事就該事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)如下：
2021 年度與關(guān)聯(lián)方高科華興、浙江康鵬日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)是公司正常經(jīng)營(yíng)
活動(dòng)所需，交易定價(jià)合理、公允，嚴(yán)格遵循平等、自愿、等價(jià)、有償?shù)脑瓌t，符
合中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所和公司關(guān)于關(guān)聯(lián)交易管理的有關(guān)規(guī)定，不存在損
害公司及其他股東特別是中小股東利益的情形，不會(huì)影響公司的獨(dú)立性，也不會(huì)
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對(duì)公司持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力產(chǎn)生影響，我們一致認(rèn)可關(guān)于 2021 年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的
事項(xiàng)，并將《關(guān)于 2021 年度與高科華興日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》提交股東大
會(huì)審議。
2、監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)
經(jīng)認(rèn)真審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司及子公司關(guān)于 2021 年度預(yù)計(jì)將與關(guān)聯(lián)方高
科華興、浙江康鵬發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易是基于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的實(shí)際需要產(chǎn)生的，交易
事項(xiàng)是在公平合理、雙方協(xié)商一致的基礎(chǔ)上進(jìn)行的，交易價(jià)格的確定符合公開(kāi)、
公平、公正的原則，交易方式符合市場(chǎng)規(guī)則，交易價(jià)格公允，沒(méi)有損害公司及公
司非關(guān)聯(lián)股東、特別是中小股東的利益。監(jiān)事會(huì)一致同意關(guān)于 2021 年度日常關(guān)
聯(lián)交易預(yù)計(jì)事項(xiàng)。
七、備查文件
1、第四屆董事會(huì)第三十一次會(huì)議決議；
2、第四屆監(jiān)事會(huì)第二十七次會(huì)議決議；
3、獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會(huì)第三十一次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)；
4、獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會(huì)第三十一次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的事情認(rèn)可意見(jiàn)。
特此公告！
廈門(mén)乾照光電股份有限公司董事會(huì)
2021 年 1 月 18 日
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