證券代碼：300410 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：正業(yè)科技 公告編號(hào)：2021-001
廣東正業(yè)科技股份有限公司
第四屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
廣東正業(yè)科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第四屆董事會(huì)第二十三次
會(huì)議于 2021 年 1 月 18 日上午 10 點(diǎn)在公司一樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)及通訊表決的方式
召開(kāi)。應(yīng)出席董事 9 人，實(shí)際出席董事 9 人，其中董事劉海濤先生、龐克學(xué)先生；
獨(dú)立董事劉奕華先生以通訊方式參與表決。會(huì)議召開(kāi)及表決符合《中華人民共和
國(guó)公司法》、《廣東正業(yè)科技股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法有效。
本次董事會(huì)會(huì)議由公司董事長(zhǎng)徐地華先生召集和主持，參會(huì)董事認(rèn)真審議，
依照公司章程及相關(guān)法律法規(guī)通過(guò)以下決議：
1、審議通過(guò)《關(guān)于變更注冊(cè)地址及修訂<公司章程>的議案》
與會(huì)董事一致同意公司根據(jù)經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要，將公司注冊(cè)地址變更為東莞市松
山湖園區(qū)南園路 6 號(hào)，同時(shí)制定新的《公司章程》，并提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司董
事會(huì)或董事會(huì)授權(quán)代表具體辦理《公司章程》備案等相關(guān)工商變更登記手續(xù)。本
次變更后的注冊(cè)地址最終以工商登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)的內(nèi)容為準(zhǔn)。
表決結(jié)果：贊成 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票
本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
2、審議通過(guò)《關(guān)于確定自愿性披露標(biāo)準(zhǔn)的議案》
經(jīng)審議，與會(huì)董事同意公司及合并報(bào)表范圍內(nèi)子公司簽訂的銷(xiāo)售產(chǎn)品或提供
服務(wù)的單個(gè)銷(xiāo)售合同金額達(dá)到人民幣 5,000 萬(wàn)元（含 5,000 萬(wàn)元）的，或合同金
額雖未達(dá)人民幣 5,000 萬(wàn)元，但公司認(rèn)為所簽合同對(duì)公司產(chǎn)生重大影響的，將按
照《創(chuàng)業(yè)板信息披露公告格式第 17 號(hào)—上市公司日常經(jīng)營(yíng)重大合同（框架性協(xié)
議）公告格式》進(jìn)行對(duì)外披露。
 表決結(jié)果：贊成 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票
3、審議通過(guò)《關(guān)于制定信息披露暫緩與豁免業(yè)務(wù)管理制度的議案》
為規(guī)范公司信息披露暫緩與豁免行為，確保公司依法合規(guī)履行信息披露義
務(wù)，保護(hù)投資者的合法權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和國(guó)證券法》、《深圳證券交易
所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)，并根據(jù)《公司章程》及《信息披露事
務(wù)管理制度》等有關(guān)規(guī)定，公司制定了《信息披露暫緩與豁免業(yè)務(wù)管理制度》，
自董事會(huì)審議通過(guò)之日起實(shí)施。
詳見(jiàn)公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《信息披露暫緩
與豁免業(yè)務(wù)管理制度》。
表決結(jié)果：贊成 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票
4、審議通過(guò)《關(guān)于修訂<對(duì)外投資管理制度>的議案》
詳見(jiàn)公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《對(duì)外投資管理制
度》（2021 年 1 月）。
表決結(jié)果：贊成 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票
本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
5、審議通過(guò)《關(guān)于修訂<總經(jīng)理工作細(xì)則>的議案》
詳見(jiàn)公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《總經(jīng)理工作細(xì)則》
（2021 年 1 月）。
表決結(jié)果：贊成 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票
6、審議通過(guò)《關(guān)于召開(kāi) 2021 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》
公司定于 2021 年 2 月 3 日（星期三）召開(kāi)公司 2021 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，
會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)詳見(jiàn)公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于召
開(kāi) 2021 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。
表決結(jié)果：贊成 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票
特此公告。
廣東正業(yè)科技股份有限公司董事會(huì)
2021 年 1 月 18 日