證券代碼：300241 證券簡稱：瑞豐光電 公告編號(hào)：2021-002
深圳市瑞豐光電子股份有限公司
第四屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議決議公告
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、
誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況
深圳市瑞豐光電子股份有限公司（以下簡稱“瑞豐光電”或“公司”）第四屆
監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議于2021年1月18日以郵件形式送達(dá)各位監(jiān)事，會(huì)議于2021年1
月19日以現(xiàn)場方式在公司會(huì)議室緊急召開，經(jīng)全體監(jiān)事認(rèn)可，同意豁免執(zhí)行提前
3天通知召開本次會(huì)議的規(guī)定，一致確認(rèn)本次會(huì)議的召開以及所作的決議合法有
效。本次監(jiān)事會(huì)應(yīng)到監(jiān)事3名，實(shí)到監(jiān)事3名,會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席王聰妮女士召集
并主持。本次會(huì)議的召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。
二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況
全體監(jiān)事以投票方式審議并通過以下議案：
審議并通過《關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象授予預(yù)留股票期權(quán)的議案》
經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：列入公司本激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留股票期權(quán)授予激勵(lì)對(duì)象名單
的人員具備《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》等法律、法規(guī)
和規(guī)范性文件及《公司章程》規(guī)定的任職資格，符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦
法》規(guī)定的激勵(lì)對(duì)象條件，符合公司《2020年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草
案）》及其摘要規(guī)定的激勵(lì)對(duì)象范圍，其作為公司本激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留股票期權(quán)授予
激勵(lì)對(duì)象的主體資格合法、有效。
綜上，公司2020年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定的預(yù)留授予條件已經(jīng)
成就，監(jiān)事會(huì)同意確定2021年1月19日為股票期權(quán)預(yù)留授予日，向6名激勵(lì)對(duì)象授
予192.5萬份股票期權(quán)。
表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
三、備查文件
1、第四屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議決議；
2、深交所要求的其他文件。
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特此公告。
深圳市瑞豐光電子股份有限公司
監(jiān)事會(huì)
2021年1月19日
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