江西聯(lián)創(chuàng)光電科技股份有限公司
第六屆董事會第三十一次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
2017 年 2 月 24 日江西聯(lián)創(chuàng)光電科技股份有限公司（以下簡稱“聯(lián)創(chuàng)光電”或
“公司”）以書面形式發(fā)出《關于召開六屆三十一次董事會的通知》，并以快件、直
接呈送等方式送達各位董事、監(jiān)事、高管。
2017 年 3 月 2 日上午 9:00，公司以通訊方式召開第六屆董事會第三十一次會
議。應到董事 9 人，實到董事 9 人。本次董事會會議的召開符合《公司法》及公司
《章程》規(guī)定的有效人數(shù)。會議由董事長曾智斌先生主持，公司監(jiān)事、高管人員列
席了會議。
會議審議通過了以下議案，并形成了決議：
一、審議通過了《關于繼續(xù)使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》
表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票
為提高募集資金使用效率，有效降低公司財務費用，在確保不影響募集資金項
目建設和募集資金使用的前提下，同意公司繼續(xù)使用 2 億元閑置募集資金暫時補充
流動資金，使用期限不超過 12 個月，自補充流動資金實際劃撥之日起開始計算。
在本次補充流動資金到期日之前，該部分資金將及時歸還至募集資金專戶，在使用
期限到期日之前，如募集資金的使用進度加快，公司將及時提前歸還用于暫時補充
流動資金的募集資金。本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金不會改變或變
相改變募集資金用途。
具體內容詳見同日在上海證券交易所披露的公司 2017-004 號公告。
二、審議通過了《關于更換公司董事會秘書的議案》
表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票
具體內容詳見同日在上海證券交易所披露的公司 2017-005 號公告。
特此公告。
江西聯(lián)創(chuàng)光電科技股份有限公司董事會
二○一七年三月三日