江西聯(lián)創(chuàng)光電科技股份有限公司
第六屆董事會(huì)第三十一次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或
者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
2017 年 2 月 24 日江西聯(lián)創(chuàng)光電科技股份有限公司（以下簡稱“聯(lián)創(chuàng)光電”或
“公司”）以書面形式發(fā)出《關(guān)于召開六屆三十一次董事會(huì)的通知》，并以快件、直
接呈送等方式送達(dá)各位董事、監(jiān)事、高管。
2017 年 3 月 2 日上午 9:00，公司以通訊方式召開第六屆董事會(huì)第三十一次會(huì)
議。應(yīng)到董事 9 人，實(shí)到董事 9 人。本次董事會(huì)會(huì)議的召開符合《公司法》及公司
《章程》規(guī)定的有效人數(shù)。會(huì)議由董事長曾智斌先生主持，公司監(jiān)事、高管人員列
席了會(huì)議。
會(huì)議審議通過了以下議案，并形成了決議：
一、審議通過了《關(guān)于繼續(xù)使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》
表決結(jié)果：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票
為提高募集資金使用效率，有效降低公司財(cái)務(wù)費(fèi)用，在確保不影響募集資金項(xiàng)
目建設(shè)和募集資金使用的前提下，同意公司繼續(xù)使用 2 億元閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充
流動(dòng)資金，使用期限不超過 12 個(gè)月，自補(bǔ)充流動(dòng)資金實(shí)際劃撥之日起開始計(jì)算。
在本次補(bǔ)充流動(dòng)資金到期日之前，該部分資金將及時(shí)歸還至募集資金專戶，在使用
期限到期日之前，如募集資金的使用進(jìn)度加快，公司將及時(shí)提前歸還用于暫時(shí)補(bǔ)充
流動(dòng)資金的募集資金。本次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金不會(huì)改變或變
相改變募集資金用途。
具體內(nèi)容詳見同日在上海證券交易所披露的公司 2017-004 號公告。
二、審議通過了《關(guān)于更換公司董事會(huì)秘書的議案》
表決結(jié)果：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票
具體內(nèi)容詳見同日在上海證券交易所披露的公司 2017-005 號公告。
特此公告。
江西聯(lián)創(chuàng)光電科技股份有限公司董事會(huì)
二○一七年三月三日