證券代碼：000701 證券簡稱：廈門信達 公告編號：2021—9
廈門信達股份有限公司董事會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假
記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
廈門信達股份有限公司（以下簡稱“公司”或“廈門信達”）第十一屆董事
會二〇二一年度第二次會議通知于 2021 年 1 月 15 日以書面方式發(fā)出，并于 2021
年 1 月 20 日在公司十一樓會議室以現(xiàn)場方式召開。會議應到董事 9 人，實到董
事 9 人。本次會議由董事長曾挺毅先生主持，公司監(jiān)事和高級管理人員列席會議。
本次會議召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
二、董事會會議審議情況
與會董事經(jīng)過認真審議，通過以下事項：
審議通過《關(guān)于調(diào)整公司第十一屆董事會下設(shè)的部分專門委員會委員的議
案》。
投票情況：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
因公司第十一屆董事會成員發(fā)生變化，相應調(diào)整部分專門委員會委員：
1、董事會提名委員會由獨立董事翁君奕先生、程文文先生、董事王明成先
生擔任委員，由翁君奕先生擔任主任委員；
2、董事會審計委員會由獨立董事劉大進先生、翁君奕先生、董事郭聰明先
生擔任委員，由劉大進先生擔任主任委員；
3、董事會薪酬與考核委員會由獨立董事程文文先生、劉大進先生、董事杜
少華先生擔任委員，由程文文先生擔任主任委員；
4、董事會預算委員會由獨立董事劉大進先生、翁君奕先生、林瑞進先生擔
任委員，由劉大進先生擔任主任委員。
董事會戰(zhàn)略委員會委員構(gòu)成不變。
三、備查文件
廈門信達股份有限公司第十一屆董事會二〇二一年度第二次會議決議。
特此公告。
廈門信達股份有限公司董事會
二〇二一年一月二十一日