證券代碼：000576 證券簡稱：甘化科工 公告編號(hào)：2021-06
廣東甘化科工股份有限公司
第九屆董事會(huì)第三十七次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，
沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、董事會(huì)會(huì)議召開情況
廣東甘化科工股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆董事會(huì)
第三十七次會(huì)議通知于2021年1月15日以書面及通訊方式發(fā)出，會(huì)議
于2021年1月20日在公司綜合辦公大樓十五樓會(huì)議室以現(xiàn)場及通訊表
決方式召開。會(huì)議由董事長黃克先生主持，應(yīng)參會(huì)董事6名，實(shí)際參
會(huì)董事6名，監(jiān)事會(huì)主席及有關(guān)高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。本次董事
會(huì)會(huì)議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公
司章程》的規(guī)定。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
會(huì)議認(rèn)真審議并通過了如下議案：
1、以6票同意、0票棄權(quán)、0票反對(duì)通過了關(guān)于選舉第十屆董事會(huì)
非獨(dú)立董事的議案
鑒于公司第九屆董事會(huì)任期屆滿，根據(jù)股東單位推薦、公司董事
會(huì)提名委員會(huì)提名，確定黃克、施永晨、馮駿、呂凌為公司第十屆董
事會(huì)非獨(dú)立董事候選人。
公司獨(dú)立董事對(duì)本議案無異議，并發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。
本議案尚需提交股東大會(huì)采用累積投票制選舉決定。
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 本議案具體內(nèi)容詳見公司同日在《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》、
《 證 券 日 報(bào) 》、《 上 海 證 券 報(bào) 》 及 巨 潮 資 訊 網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉的公
告》。
2、以6票同意、0票棄權(quán)、0票反對(duì)通過了關(guān)于選舉第十屆董事會(huì)
獨(dú)立董事的議案
鑒于公司第九屆董事會(huì)任期屆滿，根據(jù)股東單位推薦、公司董事
會(huì)提名委員會(huì)提名，確定李愛文、廖義剛、陳紹玲為公司第十屆董事
會(huì)獨(dú)立董事候選人。
公司獨(dú)立董事對(duì)本議案無異議，并發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。
上述獨(dú)立董事候選人的任職資格和獨(dú)立性經(jīng)深圳證券交易所審
核無異議后，提交股東大會(huì)采用累積投票制選舉決定。
本議案具體內(nèi)容詳見公司同日在《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》、
《 證 券 日 報(bào) 》、《 上 海 證 券 報(bào) 》 及 巨 潮 資 訊 網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉的公
告》。
3、以 6 票同意、0 票棄權(quán)、0 票反對(duì)通過了關(guān)于召開公司 2021
年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案
公司董事會(huì)決定于2021年2月5日以現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合
的方式召開公司2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，審議本次董事會(huì)會(huì)議需
提請(qǐng)股東大會(huì)審議之事項(xiàng)。
本議案具體內(nèi)容詳見公司同日在《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》、
《 證 券 日 報(bào) 》 、 《 上 海 證 券 報(bào) 》 及 巨 潮 資 訊 網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《關(guān)于召開公司2021年第二
次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。
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 三、備查文件
1、經(jīng)與會(huì)董事簽字并加蓋董事會(huì)印章的第九屆董事會(huì)第三十七
次會(huì)議決議；
2、獨(dú)立董事關(guān)于公司董事會(huì)換屆事項(xiàng)的獨(dú)立意見。
特此公告。
廣東甘化科工股份有限公司董事會(huì)
二〇二一年一月二十一日
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