證券代碼：000576 證券簡(jiǎn)稱：甘化科工 公告編號(hào)：2021-08
廣東甘化科工股份有限公司
關(guān)于董事會(huì)換屆選舉的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，
沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
廣東甘化科工股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第九屆董事會(huì)任
期已滿，根據(jù)《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司董事會(huì)進(jìn)行換屆選舉。
公司董事會(huì)于 2021 年 1 月 20 日召開(kāi)了第九屆董事會(huì)第三十七次會(huì)議，
審議通過(guò)了《關(guān)于選舉第十屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》及《關(guān)于選
舉第十屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》。
公司第十屆董事會(huì)由 7 名董事組成，其中非獨(dú)立董事 4 名，獨(dú)立
董事 3 名。根據(jù)股東單位推薦、公司董事會(huì)提名委員會(huì)提名，董事會(huì)
同意提名黃克、施永晨、馮駿、呂凌為公司第十屆董事會(huì)非獨(dú)立董事
候選人，李?lèi)?ài)文、廖義剛、陳紹玲為公司第十屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選
人（董事候選人簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件）。董事會(huì)中兼任公司高級(jí)管理人員的
董事人數(shù)總計(jì)未超過(guò)公司董事總數(shù)的二分之一。
獨(dú)立董事候選人陳紹玲先生尚未取得獨(dú)立董事資格證書(shū)，其承諾
將參加最近一次獨(dú)立董事培訓(xùn)并取得深圳證券交易所認(rèn)可的獨(dú)立董
事資格證書(shū)。另外兩位獨(dú)立董事候選人李?lèi)?ài)文先生、廖義剛先生均已
取得深圳證券交易所認(rèn)可的獨(dú)立董事資格證書(shū)。以上三位獨(dú)立董事的
任職資格和獨(dú)立性需經(jīng)深圳證券交易所備案審核無(wú)異議后方可提交
股東大會(huì)選舉。
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 公司獨(dú)立董事對(duì)本次董事會(huì)換屆事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，具
體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）
的《獨(dú)立董事關(guān)于公司董事會(huì)換屆事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》。
公司第十屆董事會(huì)成員任期自股東大會(huì)選舉產(chǎn)生之日起三年。股
東大會(huì)將采取累積投票制分別對(duì)非獨(dú)立董事候選人、獨(dú)立董事候選人
進(jìn)行逐項(xiàng)表決。為確保董事會(huì)的正常運(yùn)作，第九屆董事會(huì)的現(xiàn)有董事
在新一屆董事會(huì)產(chǎn)生前，將繼續(xù)履行董事職責(zé)，直至新一屆董事會(huì)產(chǎn)
生之日。
公司對(duì)第九屆董事會(huì)各位董事在任職期間為公司及董事會(huì)所做
出的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝。
特此公告。
廣東甘化科工股份有限公司董事會(huì)
二〇二一年一月二十一日
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附件：董事候選人簡(jiǎn)歷
非獨(dú)立董事候選人黃克
黃克，男，1984 年 1 月出生，大學(xué)本科學(xué)歷。曾任華歐國(guó)際證
券有限責(zé)任公司高級(jí)經(jīng)理，財(cái)通證券股份有限公司投資銀行總部董事
總經(jīng)理?，F(xiàn)任德力西集團(tuán)有限公司董事局秘書(shū)、投資管理中心總經(jīng)理，
廣東甘化科工股份有限公司董事長(zhǎng)。
黃克先生在公司控股股東單位任職，與公司其他董事、監(jiān)事、
高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；截至公告披露日，未持有本公司股份；
不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一；沒(méi)有被中國(guó)證監(jiān)
會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施；沒(méi)有被證券交易所公開(kāi)認(rèn)定為不適合擔(dān)任
上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；最近三年內(nèi)未受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)
行政處罰；最近三年內(nèi)未受到證券交易所公開(kāi)譴責(zé)或者通報(bào)批評(píng)；沒(méi)
有因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)
立案調(diào)查的情形；沒(méi)有被中國(guó)證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場(chǎng)違法失信信息公
開(kāi)查詢平臺(tái)公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單；符合有關(guān)法
律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》及交易所
其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格。
非獨(dú)立董事候選人施永晨
施永晨，男，1978 年 10 月出生，大學(xué)專(zhuān)科學(xué)歷。曾任南充德美
奧翔置業(yè)有限公司常務(wù)副總經(jīng)理、總經(jīng)理，南陽(yáng)德美奧翔置業(yè)有限公
司總經(jīng)理，德力西集團(tuán)有限公司物流產(chǎn)業(yè)部總監(jiān)，南充德美奧翔置業(yè)
有限公司董事長(zhǎng)，南陽(yáng)德美奧翔置業(yè)有限公司董事長(zhǎng)?，F(xiàn)任廣東甘化
科工股份有限公司副董事長(zhǎng)兼總裁。
3
 施永晨先生與持有公司 5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司
其他董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；截至公告披露日，
未持有本公司股份；不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之
一；沒(méi)有被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施；沒(méi)有被證券交易所公
開(kāi)認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；最近三年
內(nèi)未受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰；最近三年內(nèi)未受到證券交易所公開(kāi)譴
責(zé)或者通報(bào)批評(píng)；沒(méi)有因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法
違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查的情形；沒(méi)有被中國(guó)證監(jiān)會(huì)在證券期貨市
場(chǎng)違法失信信息公開(kāi)查詢平臺(tái)公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行
人名單；符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票
上市規(guī)則》及交易所其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格。
非獨(dú)立董事候選人馮駿
馮駿，男，1973 年 12 月出生，大學(xué)本科學(xué)歷。曾任四川托普集
團(tuán)副總裁，四川省廣電網(wǎng)絡(luò)有限公司市場(chǎng)總監(jiān)?，F(xiàn)任廣東甘化科工股
份有限公司董事、副總裁，四川升華電源科技有限公司總經(jīng)理。
馮駿先生與持有公司 5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其
他董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；截至公告披露日，直
接持有公司股份 10,135,959 股；不存在《公司法》第一百四十六條
規(guī)定的情形之一；沒(méi)有被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施；沒(méi)有被
證券交易所公開(kāi)認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人
員；最近三年內(nèi)未受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰；最近三年內(nèi)未受到證券
交易所公開(kāi)譴責(zé)或者通報(bào)批評(píng)；沒(méi)有因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹?br/>或者涉嫌違法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查的情形；沒(méi)有被中國(guó)證監(jiān)會(huì)
在證券期貨市場(chǎng)違法失信信息公開(kāi)查詢平臺(tái)公示或者被人民法院納
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入失信被執(zhí)行人名單；符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性
文件、《股票上市規(guī)則》及交易所其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格。
非獨(dú)立董事候選人呂凌
呂凌，男，1977 年 11 月出生，碩士研究生學(xué)歷。曾任上海陽(yáng)光
七星文化發(fā)展有限公司法務(wù)總監(jiān)，浙江日發(fā)控股集團(tuán)有限公司總法律
顧問(wèn)?，F(xiàn)任德力西集團(tuán)有限公司法務(wù)中心總經(jīng)理。
呂凌先生在公司控股股東單位任職，與公司其他董事、監(jiān)事、高
級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；截至公告披露日，未持有本公司股份；
不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一；沒(méi)有被中國(guó)證監(jiān)
會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施；沒(méi)有被證券交易所公開(kāi)認(rèn)定為不適合擔(dān)任
上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；最近三年內(nèi)未受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)
行政處罰；最近三年內(nèi)未受到證券交易所公開(kāi)譴責(zé)或者通報(bào)批評(píng)；沒(méi)
有因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)
立案調(diào)查的情形；沒(méi)有被中國(guó)證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場(chǎng)違法失信信息公
開(kāi)查詢平臺(tái)公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單；符合有關(guān)法
律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》及交易所
其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格。
獨(dú)立董事候選人李?lèi)?ài)文
李?lèi)?ài)文，男，1972 年 3 月出生，碩士研究生學(xué)歷，研究員。曾
任中國(guó)航天科技集團(tuán)公司六院計(jì)量測(cè)試研究所副所長(zhǎng)，國(guó)家國(guó)防科工
局軍工項(xiàng)目審核中心經(jīng)理?，F(xiàn)任北京文峰睿信科技有限公司總經(jīng)理，
新時(shí)代（西安）設(shè)計(jì)研究院有限公司副總工程師，廣東甘化科工股份
有限公司獨(dú)立董事。
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 李?lèi)?ài)文先生已取得深圳證券交易所獨(dú)立董事資格證書(shū)；與持有公
司 5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事和高級(jí)管
理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；截至公告披露日，未持有本公司股份；不存
在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一；沒(méi)有被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采
取證券市場(chǎng)禁入措施；沒(méi)有被證券交易所公開(kāi)認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市
公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；最近三年內(nèi)未受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政
處罰；最近三年內(nèi)未受到證券交易所公開(kāi)譴責(zé)或者通報(bào)批評(píng)；沒(méi)有因
涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案
調(diào)查的情形；沒(méi)有被中國(guó)證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場(chǎng)違法失信信息公開(kāi)查
詢平臺(tái)公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單；符合有關(guān)法律、
行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》及交易所其他
相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格。
獨(dú)立董事候選人廖義剛
廖義剛，男，1977 年 6 月出生，博士研究生學(xué)歷，會(huì)計(jì)學(xué)教授。
現(xiàn)任江西財(cái)經(jīng)大學(xué)會(huì)計(jì)學(xué)院教授，華維設(shè)計(jì)股份有限公司獨(dú)立董事，
南京音飛儲(chǔ)存設(shè)備(集團(tuán)) 股份有限公司獨(dú)立董事，江西省鹽業(yè)集團(tuán)
股份有限公司獨(dú)立董事。
廖義剛先生已取得深圳證券交易所獨(dú)立董事資格證書(shū)；與持有公
司 5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事和高級(jí)管
理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；截至公告披露日，未持有本公司股份；不存
在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一；沒(méi)有被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采
取證券市場(chǎng)禁入措施；沒(méi)有被證券交易所公開(kāi)認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市
公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；最近三年內(nèi)未受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政
處罰；最近三年內(nèi)未受到證券交易所公開(kāi)譴責(zé)或者通報(bào)批評(píng)；沒(méi)有因
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涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案
調(diào)查的情形；沒(méi)有被中國(guó)證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場(chǎng)違法失信信息公開(kāi)查
詢平臺(tái)公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單；符合有關(guān)法律、
行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》及交易所其他
相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格。
獨(dú)立董事候選人陳紹玲
陳紹玲，1983 年 9 月出生，博士研究生學(xué)歷。現(xiàn)任華東政法大
學(xué)副教授，上海市協(xié)力律師事務(wù)所律師。
陳紹玲先生尚未取得獨(dú)立董事資格證書(shū)，承諾將參加最近一次獨(dú)
立董事培訓(xùn)并取得深圳證券交易所認(rèn)可的獨(dú)立董事資格證書(shū)；與持有
公司 5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事和高級(jí)
管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；截至公告披露日，未持有本公司股份；不
存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一；沒(méi)有被中國(guó)證監(jiān)會(huì)
采取證券市場(chǎng)禁入措施；沒(méi)有被證券交易所公開(kāi)認(rèn)定為不適合擔(dān)任上
市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；最近三年內(nèi)未受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)行
政處罰；最近三年內(nèi)未受到證券交易所公開(kāi)譴責(zé)或者通報(bào)批評(píng)；沒(méi)有
因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立
案調(diào)查的情形；沒(méi)有被中國(guó)證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場(chǎng)違法失信信息公開(kāi)
查詢平臺(tái)公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單；符合有關(guān)法律、
行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》及交易所其他
相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格。
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