證券代碼：300460 證券簡稱：惠倫晶體 公告編號：2021-006
廣東惠倫晶體科技股份有限公司
關(guān)于董事會、監(jiān)事會延期換屆選舉的提示性公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、
誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
廣東惠倫晶體科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2020 年 11 第三屆董事會、
監(jiān)事會將于 2021 年 1 月 25 日任期屆滿。鑒于新一屆董事會董事候選人及監(jiān)事會監(jiān)事候
選人的提名工作尚未完成，相關(guān)準(zhǔn)備工作尚在籌備，為保障董事會、監(jiān)事會的連續(xù)性和
穩(wěn)定性，公司第三屆董事會和監(jiān)事會將延期換屆，公司董事會各專門委員會和高級管理
人員任期亦相應(yīng)順延。
在董事會、監(jiān)事會換屆選舉工作完成之前，公司第三屆董事會、監(jiān)事會及高級管理
人員將依據(jù)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定繼續(xù)履行董事、監(jiān)事及高級管理人員勤勉
盡責(zé)的義務(wù)和職責(zé)。
董事會、監(jiān)事會延期換屆不會影響公司的正常運(yùn)營。公司將積極推進(jìn)董事會及監(jiān)事
會換屆選舉工作相關(guān)進(jìn)程，并及時履行信息披露義務(wù)。
特此公告。
廣東惠倫晶體科技股份有限公司董事會
2021 年 1 月 21 日