江西聯(lián)創(chuàng)光電科技股份有限公司
關(guān)于控股子公司廈門華聯(lián)電子有限公司整體變更為股
份有限公司并申請?jiān)谌珖行∑髽I(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌
的公告
公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
為了完善控股子公司治理結(jié)構(gòu)，激發(fā)經(jīng)營管理活力，增強(qiáng)核心競爭力，促進(jìn)
其進(jìn)一步做大做強(qiáng)，2016 年 12 月 26 日上午，江西聯(lián)創(chuàng)光電科技股份有限公司
（以下簡稱“公司”或“本公司”）以通訊方式召開第六屆董事會第三十次會議，
以同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票審議通過了《關(guān)于控股子公司廈門華聯(lián)電子有
限公司整體變更為股份有限公司并申請?jiān)谌珖行∑髽I(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌的議
案》，同意公司控股子公司廈門華聯(lián)電子有限公司（以下簡稱“廈門華聯(lián)電子”）
整體變更為股份有限公司并申請?jiān)谌珖行∑髽I(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)（以下簡稱“新三
板”）掛牌。
一、廈門華聯(lián)電子基本情況
1、基本信息
公司名稱：廈門華聯(lián)電子有限公司
公司住所：廈門市火炬高新區(qū)火炬園華聯(lián)電子大廈
法定代表人：范玉缽
成立日期：1984 年 8 月 8 日
公司類型：有限責(zé)任公司（外商投資企業(yè)與內(nèi)資合資）
注冊資本：12,929 萬人民幣
經(jīng)營期限：1997 年 05 月 04 日—2017 年 05 月 03 日
經(jīng)營范圍：半導(dǎo)體分立器件制造；光電子器件及其他電子器件制造；電子元
件及組件制造；光電子產(chǎn)品制造；其他未列明電力電子元器件制造；廣播電視接
收設(shè)備及器材制造；廣播電視節(jié)目制作及發(fā)射設(shè)備制造；應(yīng)用電視設(shè)備及其他廣
播電視設(shè)備制造；通信系統(tǒng)設(shè)備制造；通信終端設(shè)備制造；家用制冷電器具制造；
家用空氣調(diào)節(jié)器制造；家用通風(fēng)電器具制造；家用廚房電器具制造；家用清潔衛(wèi)
生電器具制造；家用美容、保健電器具制造；家用電力器具專用配件制造；其他
家用電力器具制造；其他未列明制造業(yè)（不含須經(jīng)許可審批的項(xiàng)目）；其他電子
設(shè)備制造；電光源制造；照明燈具制造；燈用電器附件及其他照明器具制造；經(jīng)
營本企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品的出口業(yè)務(wù)和本企業(yè)所需的機(jī)械設(shè)備、零配件、原輔材料的進(jìn)
口業(yè)務(wù)（不另附進(jìn)出口商品目錄），但國家限定公司經(jīng)營或禁止進(jìn)出口的商品及
技術(shù)除外；自有房地產(chǎn)經(jīng)營活動；電氣安裝；管道和設(shè)備安裝；其他未列明建筑
安裝業(yè)
2、當(dāng)前股權(quán)結(jié)構(gòu)
認(rèn)繳出資額 實(shí)繳出資額
股東 股權(quán)比例（%）
（萬元） （萬元）
江西聯(lián)創(chuàng)光電科技股份有限公司 6,466.00 6,466.00 50.01%
聯(lián)發(fā)集團(tuán)有限公司 4,459.10 4,459.10 34.49%
廈門市華鼎泰投資合伙企業(yè)
1,672.426 1,672.426 12.93%
（有限合伙）
黎 洪 183.00 183.00 1.42%
胡曉華 148.474 148.474 1.15%
合 計(jì) 12,929.00 12,929.00 100.00%
3、最近一期的主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)（經(jīng)審計(jì)）
截至 2016 年 10 月 31 日 ，廈門華聯(lián)電子總資產(chǎn) 733,893,669.54 元，歸屬
于母公司的所有者權(quán)益 308,454,817.39 元；2016 年 1-10 月份，廈門華聯(lián)電子
實(shí) 現(xiàn) 營 業(yè) 收 入 772,848,622.53 元 ， 實(shí) 現(xiàn) 歸 屬 于 母 公 司 所 有 者 的 凈 利 潤
35,265,481.74 元。
二、廈門華聯(lián)電子整體改制及擬申請?jiān)谌珖行∑髽I(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌的
具體方案
1、廈門華聯(lián)電子擬以全體現(xiàn)有股東作為發(fā)起人，采取發(fā)起設(shè)立方式將公司
由有限責(zé)任公司整體變更為股份有限公司，股改基準(zhǔn)日為 2016 年 10 月 31 日。
2、根據(jù)希格瑪會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)出具的《廈門華聯(lián)電子
有限公司審計(jì)報(bào)告》（希會審字[2016]2484 號），截至 2016 年 10 月 31 日有限公
司經(jīng)審定的母公司凈資產(chǎn)為 305,846,273.12 元，以廈門華聯(lián)電子截至 2016 年
10 月 31 日經(jīng)審計(jì)的母公司凈資產(chǎn)按照 1:0.422728708 的折股比例，折合為擬設(shè)
股份公司總股本 12,929.00 萬股，每股面值為人民幣 1 元，凈資產(chǎn)總額超出總股
本的余額部分 176,556,273.12 元計(jì)為股份公司資本公積。
3、改制后股份有限公司注冊資本為人民幣 12,929 萬元，公司名稱更名為“廈
門華聯(lián)電子股份有限公司”（最終以工商行政管理部門核準(zhǔn)的名稱為準(zhǔn)）。
4、改制后，原有限公司的債權(quán)債務(wù)均由改制后的股份有限公司承繼。
5、改制后股權(quán)結(jié)構(gòu)：
股 東 持股數(shù)（萬股） 占總股本比例（%）
江西聯(lián)創(chuàng)光電科技股份有限公司 6,466.00 50.01%
聯(lián)發(fā)集團(tuán)有限公司 4,459.10 34.49%
廈門市華鼎泰投資合伙企業(yè)
1,672.426 12.93%
（有限合伙）
黎 洪 183.00 1.42%
胡曉華 148.474 1.15%
合 計(jì) 12,929.000 100.00%
6、廈門華聯(lián)電子改制為股份有限公司后，在符合國家相關(guān)法律法規(guī)政策和
條件成熟的情況下，擬申請?jiān)谌珖行∑髽I(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)（新三板）掛牌。
三、擬申請?jiān)谛氯鍜炫频脑蚣皩镜挠绊?br/> 廈門華聯(lián)電子擬申請?jiān)谛氯鍜炫朴欣谄溥M(jìn)一步完善公司治理結(jié)構(gòu)，激發(fā)
廈門華聯(lián)電子的經(jīng)營管理活力，增強(qiáng)企業(yè)的核心競爭力，符合廈門華聯(lián)電子的長
遠(yuǎn)發(fā)展戰(zhàn)略。如廈門華聯(lián)電子能夠成功在新三板掛牌，其股份可以公開轉(zhuǎn)讓，將
提高廈門華聯(lián)電子的股份流動性，并形成有效的股份退出機(jī)制，有利于引進(jìn)戰(zhàn)略
投資者，同時(shí)增加融資渠道。對上市公司而言，公司所持股權(quán)價(jià)值及資產(chǎn)的流動
性將會進(jìn)一步提升及加強(qiáng)，有助于提高公司持續(xù)盈利能力，實(shí)現(xiàn)上市公司股東利
益的最大化。同時(shí)廈門華聯(lián)電子與公司在人員、資產(chǎn)、財(cái)務(wù)、機(jī)構(gòu)、業(yè)務(wù)等方面
均保持獨(dú)立，各自獨(dú)立核算，獨(dú)立承擔(dān)責(zé)任和風(fēng)險(xiǎn)。公司認(rèn)為廈門華聯(lián)電子在新
三板掛牌，不會影響公司獨(dú)立上市地位，也不會對公司的持續(xù)經(jīng)營運(yùn)作構(gòu)成重大
影響。
四、風(fēng)險(xiǎn)提示
廈門華聯(lián)電子整體變更為股份有限公司，并在符合有關(guān)條件的情況下申請?jiān)?br/>新三板掛牌，該事項(xiàng)尚需經(jīng)相關(guān)有權(quán)部門的批準(zhǔn)及全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)有
限責(zé)任公司同意，申請掛牌時(shí)間尚未確定，能否完成具有不確定性，敬請廣大投
資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)，本公司將根據(jù)具體進(jìn)展情況及時(shí)履行信息披露義務(wù)。
特此公告。
江西聯(lián)創(chuàng)光電科技股份有限公司董事會
二○一六年十二月二十七日