深圳市證通電子股份有限公司
證券簡(jiǎn)稱：證通電子 證券代碼：002197 公告編號(hào)：2017-083
深圳市證通電子股份有限公司關(guān)于出資參股成立
證通邦客（廣州）信息科技有限公司的對(duì)外投資公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、對(duì)外投資概述
1、為促進(jìn)公司在金融支付領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)發(fā)展，深入布局智慧金融和人工智能
相關(guān)的領(lǐng)域，深圳市證通電子股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）與自然人于謙
共同出資設(shè)立證通邦客（廣州）信息科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“證通邦客”）。
注冊(cè)資本總計(jì) 1500 萬元，其中公司以自有資金出資 900 萬元，占證通邦客的股
權(quán)比例為 60%；自然人于謙出資 600 萬元，占證通邦客的股權(quán)比例為 40%，已
于近日辦理完成證通邦客的工商注冊(cè)登記手續(xù)，并于 2017 年 9 月 28 日領(lǐng)取了《營(yíng)
業(yè)執(zhí)照》。
2、交易履行的必要審批情況
根據(jù)《公司章程》和《對(duì)外投資管理制度》的相關(guān)規(guī)定，對(duì)于單次投資金額
未超過 2000 萬元的對(duì)外投資事項(xiàng)，由公司董事長(zhǎng)審批。本次投資在董事長(zhǎng)權(quán)限
范圍內(nèi)，無需提交董事會(huì)及股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。本次對(duì)外投資已經(jīng)公司董事長(zhǎng)批
準(zhǔn)。
3、公司本次對(duì)外投資事項(xiàng)不涉及關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)
重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。
二、交易對(duì)手方介紹
1、自然人：于謙
男，中國(guó)籍，1981 年出生，身份證號(hào)碼 32070519811205****，畢業(yè)于東南
大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院，曾任職于交通銀行股份有限公司蘇州分行高級(jí)產(chǎn)品及市場(chǎng)推
廣經(jīng)理，上海浦東發(fā)展銀行南京分行高級(jí)產(chǎn)品經(jīng)理。
關(guān)聯(lián)關(guān)系說明：于謙先生與本公司之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
深圳市證通電子股份有限公司
三、投資標(biāo)的基本情況
1、標(biāo)的公司基本情況
公司名稱：證通邦客（廣州）信息科技有限公司
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91440101MA59UHNA25
注冊(cè)資本：1500.000000 萬人民幣
注冊(cè)地址：廣州市天河區(qū)棠下穗南新村一巷 6 號(hào)金棠大廈二樓 A19 房
法定代表人：張錦鴻
企業(yè)類型：有限責(zé)任公司
營(yíng)業(yè)期限自： 2017 年 09 月 25 日至長(zhǎng)期
經(jīng)營(yíng)范圍：信息系統(tǒng)集成服務(wù)；信息技術(shù)咨詢服務(wù)；商品信息咨詢服務(wù);信
息電子技術(shù)服務(wù);科技信息咨詢服務(wù)；軟件開發(fā);軟件服務(wù)；軟件測(cè)試服務(wù)；軟件
技術(shù)推廣服務(wù);機(jī)器人系統(tǒng)生產(chǎn)；機(jī)器人修理；機(jī)器人銷售；機(jī)器人系統(tǒng)銷售;機(jī)
器人的技術(shù)研究、技術(shù)開發(fā)；機(jī)器人系統(tǒng)技術(shù)服務(wù)；數(shù)據(jù)處理和存儲(chǔ)服務(wù)；數(shù)據(jù)
交易服務(wù)；數(shù)據(jù)處理和存儲(chǔ)產(chǎn)品設(shè)計(jì)；市場(chǎng)營(yíng)銷策劃服務(wù);企業(yè)管理咨詢服務(wù)；
物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)研究開發(fā)。
2、資金來源及出資方式：公司以自有資金以現(xiàn)金方式出資人民幣 900 萬元，
占證通邦客 60%的出資比例；自然人于謙出資 600 萬元，占證通邦客 40%的出
資比例。證通邦客納入公司合并報(bào)表范圍，為公司控股子公司。
3、合資公司擬經(jīng)營(yíng)的主要業(yè)務(wù)
證通邦客業(yè)務(wù)將聚焦于提高金融行業(yè)的智能化水平，提高人工替代率，降低
成本，提升運(yùn)營(yíng)效率，從而升級(jí)行業(yè)效能，助力金融行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。先期目標(biāo)市
場(chǎng)定位于商業(yè)銀行，業(yè)務(wù)通過以銀行營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)大堂經(jīng)理、柜員等核心崗位工作職
責(zé)與客戶實(shí)際需求為基礎(chǔ)，設(shè)計(jì)不同類型的銀行服務(wù)型機(jī)器人。未來隨著銀行智
能化應(yīng)用的逐步深入，將建立商業(yè)銀行前中后臺(tái)一體化智能應(yīng)用體系，最終構(gòu)建
商業(yè)銀行智能網(wǎng)點(diǎn)的綜合解決方案。
四、《發(fā)起人協(xié)議》的主要內(nèi)容
公司已于 2017 年 9 月 24 日簽訂的《證通邦客（廣州）信息科技有限公司發(fā)
起人協(xié)議》主要內(nèi)容如下：
深圳市證通電子股份有限公司
甲方：深圳市證通電子股份有限公司；乙方：于謙
1、本公司的認(rèn)繳的注冊(cè)資本為人民幣 1500 萬元整，各發(fā)起人全部以現(xiàn)金出
資，其中：甲方：認(rèn)繳出資額 900 萬元，以現(xiàn)金出資，占注冊(cè)資本 60%；乙方：
認(rèn)繳出資額 600 萬元，以現(xiàn)金出資，占注冊(cè)資本 40%；
2、本協(xié)議所列明之發(fā)起人為公司的股東，由他們組成公司股東會(huì)。股東會(huì)
表決權(quán)按以下份額實(shí)施：
甲方：認(rèn)繳出資額 900 萬元，占總表決權(quán) 60%；
乙方：認(rèn)繳出資額 600 萬元，占總表決權(quán) 40%；
3、董事會(huì)共由 3 人組成，其中甲方有權(quán)推薦 2 名董事（包括董事長(zhǎng)）、乙
方有權(quán)推薦 1 名董事。董事會(huì)由甲方推薦的董事長(zhǎng)主持。董事長(zhǎng)任期三年，任期
屆滿可連選連任。董事長(zhǎng)任期屆滿前，股東會(huì)不得無故解除其職務(wù)。本公司總經(jīng)
理由董事長(zhǎng)提名，董事會(huì)聘任，可連聘連任。
4、發(fā)起人提出本公司的監(jiān)事候選人名單，經(jīng)本公司股東會(huì)按本公司章程的
規(guī)定審議通過后選舉產(chǎn)生，監(jiān)事任期三年，任期屆滿可連選連任。本公司設(shè)監(jiān)事
一人。
5、按照法律規(guī)定和本協(xié)議的約定，自本協(xié)議生效之日起三日內(nèi)將認(rèn)繳本公
司出資額的資金及時(shí)、足額地劃入為設(shè)立本公司所指定的銀行賬戶。發(fā)起人未能
按照本協(xié)議的約定按時(shí)繳納出資的，除向本公司補(bǔ)足應(yīng)繳付的出資外，還應(yīng)對(duì)其
未及時(shí)出資行為給其他發(fā)起人造成的損失承擔(dān)賠償責(zé)任。
6、任何一方不履行或不適當(dāng)履行本協(xié)議，應(yīng)當(dāng)向守約方承擔(dān)賠償責(zé)任。
7、自發(fā)起人各方簽字蓋章后生效。
五、本次投資的目的和影響
公司主營(yíng)業(yè)務(wù)之一為金融電子業(yè)務(wù)，主要客戶為銀行等金融機(jī)構(gòu)。近年來，
互聯(lián)網(wǎng)普及率越來越高，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)逐漸滲透進(jìn)傳統(tǒng)銀行業(yè)務(wù)，打破了傳統(tǒng)的金
融行業(yè)界限和競(jìng)爭(zhēng)格局，商業(yè)銀行將迎來向“智能化”、“輕型化”網(wǎng)點(diǎn)轉(zhuǎn)型時(shí)
期。銀行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的變革必將倚重于“互聯(lián)網(wǎng)+”和“智能機(jī)器人”等高科技
手段，以及由此帶來新的金融運(yùn)營(yíng)管理模式創(chuàng)新，尋求“機(jī)遇”和“挑戰(zhàn)”的破
局契機(jī)。國(guó)內(nèi)銀行業(yè)開始加快打造智慧銀行，對(duì)銀行網(wǎng)點(diǎn)布局、業(yè)務(wù)流程、管理
模式、系統(tǒng)平臺(tái)進(jìn)行全面變革，承載銀行網(wǎng)點(diǎn)柜面完整業(yè)務(wù)的綜合性智能化自助
深圳市證通電子股份有限公司
設(shè)備及綜合解決方案是銀行建設(shè)的重要內(nèi)容。另據(jù)麥肯錫研究估計(jì)，到 2025 年，
高級(jí)機(jī)器人在醫(yī)療保健、制造和服務(wù)中的應(yīng)用價(jià)值可能在全球范圍內(nèi)的年經(jīng)濟(jì)影
響在 1.7 萬億美元到 4.5 萬億美元之間。目前全球機(jī)器人正以 8％以上的速度增
長(zhǎng)，市場(chǎng)潛力巨大，前景廣闊。
公司亦看好相關(guān)行業(yè)發(fā)展，為促進(jìn)公司在金融支付領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)發(fā)展，深入布
局智慧金融和金融智能機(jī)器人相關(guān)領(lǐng)域，公司投資參股成立證通邦客（廣州）信
息科技有限公司，未來主要經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)為商業(yè)銀行咨詢業(yè)務(wù)、智能機(jī)器人業(yè)務(wù)及智
能化金融服務(wù)。
本次公司對(duì)外投資設(shè)立合資公司，由于目標(biāo)公司處于創(chuàng)立階段，存在管理團(tuán)
隊(duì)的磨合風(fēng)險(xiǎn)；同時(shí)在產(chǎn)品開發(fā)、性能控制及市場(chǎng)開拓具有一定的不確定性，未
來合資公司的經(jīng)營(yíng)和業(yè)績(jī)存在一定不確定性和風(fēng)險(xiǎn)；公司將不斷完善內(nèi)部控制體
系，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范運(yùn)行機(jī)制，依托前期積累的管理經(jīng)驗(yàn)及合作方、擬引入專業(yè)研
發(fā)團(tuán)隊(duì)的資源、技術(shù)優(yōu)勢(shì)，提升對(duì)研發(fā)、投資、市場(chǎng)開拓、管理運(yùn)營(yíng)的監(jiān)督與控
制，防范和應(yīng)對(duì)各種風(fēng)險(xiǎn)。請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
七、備查文件
1、證通邦客（廣州）信息科技有限公司發(fā)起人協(xié)議；
2、證通邦客（廣州）信息科技有限公司的營(yíng)業(yè)執(zhí)照。
特此公告！
深圳市證通電子股份有限公司董事會(huì)
二○一七年九月二十九日