江西聯(lián)創(chuàng)光電科技股份有限公司
第六屆董事會第二十七次會議決議公告
公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
2016 年 9 月 14 日江西聯(lián)創(chuàng)光電科技股份有限公司（以下簡稱“聯(lián)創(chuàng)光電”
或“公司”）以書面形式發(fā)出《關(guān)于召開六屆二十七次董事會的通知》，并以郵件、
直接呈送等方式送達各位董事、監(jiān)事、高管。
2016 年 9 月 20 日上午，公司以通訊方式召開第六屆董事會第二十七次會議。
應(yīng)到董事 9 人，實到董事 9 人。會議由董事長曾智斌先生主持，公司監(jiān)事、高管
人員列席了會議。本次董事會會議的召開符合《公司法》及公司《章程》規(guī)定的
有效人數(shù)。
會議審議通過了《關(guān)于控股子公司江西聯(lián)創(chuàng)電纜科技股份有限公實施員工持
股的議案》，表決結(jié)果：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
為建立健全江西聯(lián)創(chuàng)電纜科技股份有限公司（以下簡稱“聯(lián)創(chuàng)電纜科技”）
的激勵約束機制，充分調(diào)動聯(lián)創(chuàng)電纜科技經(jīng)營團隊的積極性，公司同意聯(lián)創(chuàng)電纜
科技以增發(fā)方式實施員工持股，持股方案主要概況如下：
一、參與持股人員范圍
聯(lián)創(chuàng)電纜科技的董事、監(jiān)事、高管、各部門（事業(yè)部）負責(zé)人及其他核心員
工，參與持股員工總數(shù)不超過 100 人。
員工是否具備認購資格最終由聯(lián)創(chuàng)電纜科技經(jīng)營班子認定。
二、聯(lián)創(chuàng)電纜科技員工持股架構(gòu)設(shè)計
1、由持股員工共同出資設(shè)立有限合伙企業(yè)作為員工持股平臺。
2、員工持股平臺使用持股員工的出資資金認購聯(lián)創(chuàng)電纜科技增發(fā)的 1,314
萬股股份，從而實現(xiàn)員工間接持有聯(lián)創(chuàng)電纜科技的股份。
3、根據(jù)大華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計出具的《江西聯(lián)創(chuàng)電纜科
技有限公司審計報告》（大華審字[2016]006610 號），截至 2016 年 3 月 31 日聯(lián)
創(chuàng)電纜科技母公司經(jīng)審定的凈資產(chǎn)為 263,836,209.11 元，以此確定增發(fā)價格為
每股 1.055 元，增發(fā)后總股本增加至 26,314 萬股，員工間接持有聯(lián)創(chuàng)電纜股權(quán)
比例為 4.99%。
本次增發(fā)前后聯(lián)創(chuàng)電纜科技股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：
增發(fā)前 增發(fā)后
持股比例 持股比
股東名稱 持股數(shù)量 股東名稱 持股數(shù)量
（%） 例（%）
聯(lián)創(chuàng)光電 207,142,857 82.86 聯(lián)創(chuàng)光電 207,142,857 78.72
吉安市吉州區(qū)國有 42,857,143 17.14 吉安市吉州區(qū)國有 42,857,143 16.29
資產(chǎn)管理營運中心 資產(chǎn)管理營運中心
員工持股平臺 13,140,000 4.99
合 計 250,000,000 100.00 合 計 263,140,000 100.00
特此公告。
江西聯(lián)創(chuàng)光電科技股份有限公司董事會
二〇一六年九月二十一日