深圳市證通電子股份有限公司
證券簡稱：證通電子 證券代碼：002197 公告編號：2017-090
深圳市證通電子股份有限公司
關于召開 2017 年第五次臨時股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假
記載、誤導性陳述或重大遺漏。
經深圳市證通電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第十八
次會議決議，公司定于 2017 年 11 月 7 日召開公司 2017 年第五次臨時股東大會，
現(xiàn)將本次股東大會有關事項公告如下：
一、會議基本情況
1、會議召集人：公司董事會。
2、會議方式：本次股東大會采取現(xiàn)場表決與網絡投票相結合的方式召開。
2.1 現(xiàn)場投票：股東本人出席現(xiàn)場會議或者通過授權委托他人出席現(xiàn)場會議；
2.2 網絡投票：本次股東大會將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網投票
系統(tǒng)向公司股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東可以在網絡投票時間內通過
深圳證券交易所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網投票系統(tǒng)對本次股東大會審議事項進行投票
表決。
3、現(xiàn)場會議召開時間：2017 年 11 月 7 日（星期二）下午 14:00-16:00；網
絡投票時間：2017 年 11 月 6 日-2017 年 11 月 7 日。
其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網絡投票的具體時間為：2017 年
11 月 7 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網投票系
統(tǒng)投票的具體時間為：2017 年 11 月 6 日 15:00 至 2017 年 11 月 7 日 15:00 期間
的任意時間。
4、股權登記日：2017 年 11 月 2 日（星期四）。
5、現(xiàn)場會議召開地點：深圳光明新區(qū)同觀路 3 號證通電子產業(yè)園 9 樓會議
室。
6、參加會議的方式：同一表決權只能選擇現(xiàn)場投票、深圳證券交易所交易
系統(tǒng)投票、深圳證券交易所互聯(lián)網系統(tǒng)投票中的一種；同一表決權出現(xiàn)重復表決
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的以第一次有效投票結果為準。
7、會議出席對象
(1) 2017 年 11 月 2 日（本次會議股權登記日）下午深圳證券交易所交易結
束后在中國證券登記結算公司深圳分公司登記在冊的本公司所有股東。全體股東
均有權以本通知公布的方式出席股東大會及參加表決，不能親自出席現(xiàn)場會議的
股東可以委托代理人出席和參加表決(該委托代理人不必是公司的股東)，或者在
網絡投票時間參加網絡投票。
(2) 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
(3) 公司聘請的見證律師。
二、會議審議事項
1、審議《關于修訂的議案》
2、審議《關于修訂的議案》
以上議案已經 2017 年 10 月 20 日召開的公司第四屆董事會第十八次會議和
第四屆監(jiān)事會第十五次會議審議通過，具體內容詳見 2017 年 10 月 21 日刊登于
《證券時報》及巨潮資訊網的相關披露文件。
根據(jù)《上市公司股東大會規(guī)則（2014 年修訂）》的要求，公司將在 2017 年
第五次臨時股東大會各參會股東投票表決后，對中小投資者的表決結果，單獨計
票，并公開披露。
三、出席現(xiàn)場會議的登記方法
1、登記時間：2017 年 11 月 3 日上午 9:00-12:00，下午 13:30-16:00。
2、登記地點：深圳光明新區(qū)同觀路 3 號證通電子產業(yè)園 9 樓公司董事會辦
公室。
3、登記辦法：
(1) 自然人股東須持本人身份證、股東賬戶卡、持股憑證等辦理登記手續(xù)；
(2) 法人股東憑營業(yè)執(zhí)照復印件、單位持股憑證、法人授權委托書和出席人
身份證原件辦理登記手續(xù)；
(3) 委托代理人憑本人身份證原件、授權委托書、委托人證券賬戶卡及持股
憑證等辦理登記手續(xù)；
(4) 異地股東可憑以上有關證件以信函或傳真方式進行登記。
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四、參與網絡投票的股東的身份認證與投票程序
本次股東大會向股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以通過深圳證券交易
所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網系統(tǒng)(http://wltp.cninfo.com.cn)參加網絡投票。
1、采用交易系統(tǒng)投票的程序
(1) 通過交易系統(tǒng)進行網絡投票的時間為 2017 年 11 月 7 日上午 9:30-11:30，
下午 13:00-15:00；投票程序比照深圳證券交易所買入股票業(yè)務操作。
(2) 投票證券代碼“362197”；投票簡稱“證通投票”。
(3) 在投票當日，“證通投票”“昨日收盤價”顯示的數(shù)字為本次股東大會
審議的議案總數(shù)。
(4) 股東投票的具體程序為：
A、買賣方向為買入投票
B、在“委托價格”項下填報本次臨時股東大會的議案序號，1.00 元代表議
案 1，以 2.00 元代表議案 2，以此類推。
具體情況如下表：
議案序號 議案名稱 對應委托價格
總議案 代表以下所有議案 100.00
1 關于修訂《公司章程》的議案 1.00
2 關于修訂《公司監(jiān)事會議事規(guī)則》的議案 2.00
C、在“委托數(shù)量”項下填報表決意見，1 股代表同意，2 股代表反對，3 股
代表棄權。
委托股數(shù)與表決意見的對照關系如下表：
表決意見種類 委托數(shù)量
同意 1股
反對 2股
棄權 3股
D、在股東大會審議多個議案的情況下，如股東對所有議案（包括議案的子
議案）均表示相同意見，則可以只對“總議案”進行投票。
如股東通過網絡投票系統(tǒng)對“總議案”和單項議案進行了重復投票的,以第一
次有效投票為準。即如果股東先對相關議案投票表決，再對總議案投票表決，則
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以已投票表決的相關議案的表決意見為準，其它未表決的議案以總議案的表決意
見為準；如果股東先對總議案投票表決，再對相關議案投票表決，則以總議案的
表決意見為準。
E、對同一議案的投票只能申報一次，不能撤單；
F、不符合上述規(guī)定的投票申報無效，深交所交易系統(tǒng)作自動撤單處理，視
為未參與投票。
G、如需查詢投票結果，請于投票當日下午 18：00 以后登錄深圳證券交易
所互聯(lián)網投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn），點擊“投票查詢”功能，可以
查看個人網絡投票結果，或通過投票委托的證券公司營業(yè)部查詢。
H、股東通過多個股東賬戶持有上市公司相同類別股份的，應當使用持有該
上市公司相同類別股份的任一股東賬戶參加網絡投票，且投票后視為該股東擁有
的所有股東賬戶下的相同類別股份均已投出與上述投票相同意見的表決票。股東
通過多個股東賬戶分別投票的，以第一次有效投票結果為準。
2、采用互聯(lián)網投票的身份認證和投票程序
登陸深圳證券交易所互聯(lián)網投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn），通過身
份認證后即可進行網絡投票。
(1) 投資者通過深圳證券交易所互聯(lián)網投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2017 年
11 月 6 日 15:00 至 2017 年 11 月 7 日 15:00 期間的任意時間。
(2) 股東辦理身份認證的手續(xù)
A、申請服務密碼
登陸網址 http://wltp.cninfo.com.cn 的“密碼服務”專區(qū)；填寫“姓名”、“身
份證號”、“證券賬戶”等資料，設置 6-8 位的服務密碼；如成功申請，系統(tǒng)會
返回一個 4 位數(shù)字的激活校驗碼。服務密碼可在申報五分鐘后激活。
股東通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)比照買入股票的方式，憑借“激活校驗碼”
激活服務密碼。
買入證券 買入價格 買入股數(shù)
369999 1.00 元 4 位數(shù)字的“激活校驗碼”
該服務密碼通過交易系統(tǒng)激活成功后的半日方可使用。密碼激活后如遺失可
通過交易系統(tǒng)掛失，掛失后可重新申請，掛失方法與激活方法類似。申請數(shù)字證
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書的，可向深圳證券數(shù)字證書認證中心申請。
買入證券 買入價格 買入股數(shù)
369999 2.00 元 大于 1 的整數(shù)
B、申請數(shù)字證書
可向深交所認證中心（網址：http://ca.szse.cn）申請，深交所認證中心可辦
理數(shù)字證書的新辦、補辦、更新、凍結、解凍、解鎖、注銷等相關業(yè)務。具體操
作參見深圳證券交易所互聯(lián)網投票系統(tǒng)(http://wltp.cninfo.com.cn)“證書服務”
欄目。
(2) 采用互聯(lián)網投票的程序
股東根據(jù)獲取的服務密碼或數(shù)字證書登陸網址 http://wltp.cninfo.com.cn 的互
聯(lián)網投票系統(tǒng)進行投票。
A、登陸網址 http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司網上股東大會列表”
選擇“深圳市證通電子股份有限公司 2017 年第五次臨時股東大會投票”；
B、進入后點擊“投票登錄”，選擇“用戶名密碼登錄”，輸入您的“證券
賬戶號”和“服務密碼”；已申領數(shù)字證書的股東可選擇 CA 證書登陸；
C、進入后點擊“投票表決”，根據(jù)網頁提示進行相應操作；
D、確認并發(fā)送投票結果。
3、網絡投票其他注意事項
(1) 網絡投票系統(tǒng)按股東賬戶統(tǒng)計投票結果，如同一股東賬戶通過深交所交
易系統(tǒng)和互聯(lián)網投票系統(tǒng)兩種方式重復投票，股東大會表決結果以第一次有效投
票結果為準。
(2) 股東大會有多項議案，某一股東僅對其中一項或者幾項議案進行投票
的，在計票時，視為該股東出席股東大會，納入出席股東大會股東總數(shù)的計算；
對于該股東未發(fā)表意見的其他議案，視為棄權。
五、其他事項
1、聯(lián)系人：許忠慈，王芳
聯(lián)系電話：0755-26490118
聯(lián)系傳真：0755-26490099
深圳市證通電子股份有限公司
通訊地址：深圳市光明新區(qū)同觀路 3 號證通電子產業(yè)園 9 樓
郵編：518132
2、參加會議的股東食宿、交通等費用自理。
特此公告！
深圳市證通電子股份有限公司董事會
二○一七年十月二十一日
深圳市證通電子股份有限公司
附件：授權委托書
授 權 委 托 書
深圳市證通電子股份有限公司：
茲委托 先生/女士代表本公司/本人出席 2017 年 11 月 7 日在深圳
市光明新區(qū)同觀路 3 號證通電子產業(yè)園 9 樓公司會議室召開的深圳市證通電子股
份有限公司 2017 年第五次臨時股東大會，并代表本公司/本人依照以下指示對下
列議案投票。
序號 議案名稱 同意 反對 回避 棄權
議案 1 關于修訂《公司章程》 的議案
議案 2 關于修訂《公司監(jiān)事會議事規(guī)則》的議案
注：1、請對每一表決事項根據(jù)委托人的意見選擇贊成、反對或者棄權并在
相應欄內劃“√”；
2、贊成、反對或者棄權僅能選一項；多選者，視為無效委托；
3、委托人對上述表決事項未作具體指示的，視為委托人同意受托人可依其
意思代為選擇，其行使表決權的后果均由委托人承擔。
委托人姓名(簽字或蓋章)：
委托人身份證號碼(或營業(yè)執(zhí)照號碼)：
委托人持股數(shù)：
委托人股東賬號：
受托人簽名：
受托人身份證號碼：
委托日期：
本次授權的有效期限：自簽署日起至本次股東大會結束。
注：法人股東須由法人的法定代表人或書面授權人簽字或蓋章，并加蓋法人
公章。