江西聯(lián)創(chuàng)光電科技股份有限公司
2016 年第一次臨時股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內(nèi)容提示：
本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
股東大會召開的時間：2016 年 9 月 13 日
(一) 股東大會召開的地點：南昌國家高新產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)京東大道 168 號公司總部九
樓第一會議室
(二) 出席會議的普通股股東和恢復表決權的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
1、出席會議的股東和代理人人數(shù)
2、出席會議的股東所持有表決權的股份總數(shù)（股） 109,758,153
3、出席會議的股東所持有表決權股份數(shù)占公司有表決權股
24.75
份總數(shù)的比例（%）
(三) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。
本次會議由公司董事會召集，公司董事長曾智斌先生主持，采用現(xiàn)場投票和
網(wǎng)絡投票相結合的方式召開，符合《公司法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、
《上市公司股東大會規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定。
(四) 公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任監(jiān)事 5 人，出席 4 人，監(jiān)事會主席盧革勝先生因公務未能出席本次
會議；
3、 董事會秘書鄧方俊先生出席本次股東大會；公司在任高管 5 人列席了本次股
東大會。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：關于為控股子公司江西聯(lián)融新光源協(xié)同創(chuàng)新有限公司提供擔保的
議案
審議結果：通過
表決情況：
同意 反對 棄權
股東類型
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
A股 109,744,153 99.99 14,000 0.01 0 0.00
2、議案名稱：關于預計 2016 年度在關聯(lián)銀行開展存貸款業(yè)務額度的議案
審議結果：通過
表決情況：
同意 反對 棄權
股東類型
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
A股 13,382,061 99.90 14,000 0.10 0 0.00
3、議案名稱：關于修訂《公司章程》的議案
審議結果：通過
表決情況：
同意 反對 棄權
股東類型
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
A股 109,744,153 99.99 14,000 0.01 0 0.00
(二)涉及重大事項, 5%以下股東的表決情況：
同意 反對 棄權
議案序號 議案名稱 比例 比例
票數(shù) 票數(shù) 票數(shù) 比例（%）
（%） （%）
1 關于為控股子公司江西聯(lián)融新
光源協(xié)同創(chuàng)新有限公司提供擔 13,382,061 99.90 14,000 0.10 0 0.00
保的議案
2 關于預計 2016 年度在關聯(lián)銀
13,382,061 99.90 14,000 0.10 0 0.00
行開展存貸款業(yè)務額度的議案
（三）關于議案表決的有關情況說明
1、議案 2 涉及關聯(lián)股東回避表決
應該回避表決的關聯(lián)股東名稱及所持表決權數(shù)量：
江西省電子集團有限公司，所持表決權股份數(shù)量：96,362,092 股。
2、議案 3 為特別決議議案，獲得出席會議股東或股東代表所持有效表決權股份
總數(shù)的 2/3 以上通過。
三、律師見證情況
1、 本次股東大會鑒證的律師事務所：江西華邦律師事務所
律師：方世揚、陳寬
2、 律師鑒證結論意見：
本所律師認為，聯(lián)創(chuàng)光電本次股東大會的召集召開程序，出席本次股東大會
人員、召集人的資格及表決程序均符合《公司法》、《股東大會規(guī)則》等法律、法
規(guī)和規(guī)范性法律文件以及《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會表決結果合法有效。
四、備查文件目錄
1、 經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；
2、 江西華邦律師事務所關于江西聯(lián)創(chuàng)光電科技股份有限公司 2016 年第一次臨
時股東大會的法律意見書。
特此公告。
江西聯(lián)創(chuàng)光電科技股份有限公司董事會
2016 年 9 月 14 日