江西聯(lián)創(chuàng)光電科技股份有限公司
2016 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議資料
股票簡稱：聯(lián)創(chuàng)光電
股票代碼：600363
南 昌
二○一六年九月十三日
江西聯(lián)創(chuàng)光電科技股份有限公司 2016 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議資料
江西聯(lián)創(chuàng)光電科技股份有限公司
2016 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)議程
（2016 年 9 月 13 日聯(lián)創(chuàng)光電科技園）
會(huì)議時(shí)間：
1、現(xiàn)場會(huì)議召開時(shí)間：2016 年 9 月 13 日（星期二）下午 14:30
現(xiàn)場會(huì)議地點(diǎn)：南昌市高新開發(fā)區(qū)京東大道 168 號(hào)聯(lián)創(chuàng)光電九樓
第一會(huì)議室
2、網(wǎng)絡(luò)投票
網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)：互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）
網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交
易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即
2016 年 9 月 13 日 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)
網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的 9:15-15:00。
召 集 人：公司董事會(huì)
參加人員：符合條件的股東或其授權(quán)委托人、公司董事、監(jiān)事及
高級(jí)管理人員、見證律師
一、主持人宣布會(huì)議開始；
二、主持人宣布會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)：
1、介紹參加股東大會(huì)人員：股東、董事、監(jiān)事、高管、見證律
師；
2、由見證律師宣布現(xiàn)場參加股東大會(huì)股東代表授權(quán)委托書是否
有效；
3、宣布參加現(xiàn)場股東大會(huì)的股東人數(shù)、所持股份數(shù)量、占總股
本的比例（詳細(xì)數(shù)據(jù)參見《2016 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)股份登記名
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細(xì)表》），是否符合《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定；
三、會(huì)議主持人宣讀本次股東大會(huì)須知；
四、主持人提請股東大會(huì)審議 2016 年 8 月 19 日在《上海證券報(bào)》、
《中國證券報(bào)》、《證券日報(bào)》公告的《關(guān)于召開 2016 年第一次臨時(shí)
股東大會(huì)的通知》中所列的以下議案：
1、審議《關(guān)于為控股子公司江西聯(lián)融新光源協(xié)同創(chuàng)新有限公司
提供擔(dān)保的議案》
2、審議《關(guān)于預(yù)計(jì) 2016 年度在關(guān)聯(lián)銀行開展存貸款業(yè)務(wù)額度的
議案》
3、審議《關(guān)于修訂的議案》
五、主持人提請現(xiàn)場與會(huì)股東及股東代表對(duì)上述議案進(jìn)行書面表
決，等待網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)果；
六、主持人指定計(jì)票員計(jì)票，邀請兩名股東代表和一名監(jiān)事監(jiān)督
計(jì)票；
七、主持人宣布表決結(jié)果；
八、會(huì)議結(jié)束。
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二〇一六年第一次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議須知
為了維護(hù)廣大投資者的合法權(quán)益，保證股東在本公司股東大會(huì)上
依法行使職權(quán)，確保股東大會(huì)的正常秩序和議事效率，根據(jù)《公司法》、
《上市公司股東大會(huì)規(guī)范意見》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，制定以
下會(huì)議須知。
一、會(huì)議的組織方式
1、會(huì)議由公司董事會(huì)依法召集。
2、本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。
3、本次會(huì)議的出席人員為 2016 年 8 月 29 日下午收市后，在中
國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的本公司股東或
其委托代理人；本公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；見證律師。
為保證股東大會(huì)的嚴(yán)肅性和正常秩序，除上述人員和董事會(huì)邀請
參會(huì)的人員外，公司有權(quán)拒絕其他人士入場。
4、本次會(huì)議設(shè)秘書處，具體負(fù)責(zé)大會(huì)有關(guān)程序方面的事宜。
二、會(huì)議的表決方式
1、出席此次會(huì)議的股東及其代表以其所代表的有表決權(quán)股份數(shù)
額行使表決權(quán)，每一股份享有一票表決權(quán)。參會(huì)股東代表表決時(shí)，須
持有效授權(quán)委托書。
2、本次股東大會(huì)提供現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票兩種投票表決方式，
同一股份只能選擇現(xiàn)場投票或網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式，不能重復(fù)
投票。股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
行使表決權(quán)，可選擇登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過指定交易的證券公
司交易終端）或是互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票。同一股份通過現(xiàn)場方式
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和網(wǎng)絡(luò)方式重復(fù)進(jìn)行投票的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
3、本次現(xiàn)場會(huì)議采用記名方式投票表決，股東及其代理人在大
會(huì)主持人安排下對(duì)決議事項(xiàng)進(jìn)行表決。
4、出席本次現(xiàn)場會(huì)議的股東及其代理人，若已進(jìn)行會(huì)議登記并
領(lǐng)取表決票，但未進(jìn)行投票表決，則視為該股東或股東代理人自動(dòng)放
棄表決權(quán)利，其所持有的表決權(quán)在統(tǒng)計(jì)表決結(jié)果時(shí)作棄權(quán)處理。
5、本次會(huì)議設(shè)監(jiān)票、計(jì)票員共三位，分別由兩名股東代表和一
名監(jiān)事?lián)?。監(jiān)票、計(jì)票員負(fù)責(zé)表決情況的統(tǒng)計(jì)核實(shí)，并在《表決票
匯總表》上簽名。
三、要求和注意事項(xiàng)
1、為保證股東大會(huì)秩序，股東或股東代理人要求發(fā)言，請于開
會(huì)前 15 分鐘向大會(huì)秘書處登記，并填寫“股東大會(huì)發(fā)言申請表”，寫
明發(fā)言主題及主要內(nèi)容，由大會(huì)秘書處按持股數(shù)順序安排發(fā)言。
2、股東發(fā)言內(nèi)容應(yīng)圍繞本次股東大會(huì)的相關(guān)議案闡述觀點(diǎn)和建
議。超出議案范圍，欲向公司了解某方面的具體情況，應(yīng)在會(huì)后向會(huì)
議主持人咨詢。每位股東發(fā)言的時(shí)間原則上不超過五分鐘。
3、除涉及公司商業(yè)秘密不能在股東大會(huì)上公開外，公司的董事
會(huì)、監(jiān)事會(huì)成員有義務(wù)認(rèn)真、負(fù)責(zé)地回答股東提出的問題。
4、進(jìn)行股東大會(huì)表決時(shí)，股東不得進(jìn)行大會(huì)發(fā)言。
5、大會(huì)召開期間，對(duì)于干擾股東大會(huì)秩序、侵犯其他股東合法
權(quán)益的行為，公司有權(quán)采取必要措施予以制止。
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議程一
江西聯(lián)創(chuàng)光電科技股份有限公司董事會(huì)
關(guān)于為控股子公司江西聯(lián)融新光源協(xié)同創(chuàng)新有限公司
提供擔(dān)保的議案
各位股東、股東代表：
公司于 2016 年 7 月 28 日召開的第六屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議審
議通過了《關(guān)于為控股子公司江西聯(lián)融新光源協(xié)同創(chuàng)新有限公司提供
擔(dān)保的議案》，具體內(nèi)容如下：
為促進(jìn)下屬子公司業(yè)務(wù)發(fā)展，提高其經(jīng)濟(jì)效益和盈利能力，公司
擬為控股子公司江西聯(lián)融新光源協(xié)同創(chuàng)新有限公司所簽訂的采購合
同提供不超過 1,000 萬元的貨款擔(dān)保，擔(dān)保期限為 1 年。
請與會(huì)股東、股東代表審議。
江西聯(lián)創(chuàng)光電科技股份有限公司董事會(huì)
2016 年 9 月 13 日
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議程二
江西聯(lián)創(chuàng)光電科技股份有限公司
關(guān)于預(yù)計(jì) 2016 年度在關(guān)聯(lián)銀行開展存貸款業(yè)務(wù)額度的議案
各位股東、股東代表：
公司于 2016 年 7 月 28 日召開第六屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議，審
議通過了《關(guān)于預(yù)計(jì) 2016 年度在關(guān)聯(lián)銀行開展存貸款業(yè)務(wù)額度的議
案》具體情況如下：
一、日常關(guān)聯(lián)交易的基本情況
關(guān)聯(lián)交易類別 關(guān)聯(lián)人 2016 年預(yù)計(jì)金額
在關(guān)聯(lián)銀行存款 江西銀行 不超過 100,000 萬元人民幣
在關(guān)聯(lián)銀行貸款 江西銀行 不超過 125,000 萬元人民幣
二、關(guān)聯(lián)方介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系
（一）關(guān)聯(lián)方基本情況
企業(yè)名稱：江西銀行股份有限公司
性質(zhì)：其他股份有限公司(非上市)
法定代表人：陳曉明
注冊資本：467,877.6901 萬元
住所：江西省南昌市紅谷灘新區(qū)金融大街 699 號(hào)
經(jīng)營范圍：人民幣業(yè)務(wù)吸收公眾存款；發(fā)放短期、中期和長期貸
款；辦理國內(nèi)結(jié)算；外匯業(yè)務(wù)；辦理票據(jù)貼現(xiàn)；發(fā)行金融債券；代理
發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券；買賣政府債券；從事同業(yè)拆借；提
供擔(dān)保；代理收付款項(xiàng)及代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)；提供保管箱業(yè)務(wù)；辦理地方
財(cái)政信用周轉(zhuǎn)使用資金的委托存貸款業(yè)務(wù)；經(jīng)中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委
員會(huì)批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)（以上項(xiàng)目憑金融許可證經(jīng)營）
最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度的主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：2015 年底江西銀行總資產(chǎn)
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2,130.88 億元，所有者權(quán)益 202.09 億元；2015 年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入 69.28
億元，利潤總額 10.24 億元，歸屬于母公司股東的凈利潤 7.09 億元。
（經(jīng)審計(jì)，摘自江西銀行 2015 年度報(bào)告）
（二）與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系
公司董事長曾智斌先生在江西銀行任董事一職，根據(jù)《上海證券
交易所股票上市規(guī)則》“第 10.1.3 條（三）”對(duì)關(guān)聯(lián)法人的認(rèn)定，
江西銀行為本公司關(guān)聯(lián)法人。
三、關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容和定價(jià)政策
公司在江西銀行進(jìn)行存貸款業(yè)務(wù)的利率均按商業(yè)原則，以不次于
非關(guān)聯(lián)方同類交易的條件確定，關(guān)聯(lián)交易定價(jià)公允。
四、關(guān)聯(lián)交易目的和對(duì)上市公司的影響
公司在江西銀行進(jìn)行存貸款業(yè)務(wù)系在銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)正常的資
金存放與借貸行為，存、貸款利率均按商業(yè)原則，以不次于非關(guān)聯(lián)方
同類交易的條件確定，關(guān)聯(lián)交易定價(jià)公允，不存在損害公司利益及股
東利益的情形。
請與會(huì)股東、股東代表審議。
江西聯(lián)創(chuàng)光電科技股份有限公司董事會(huì)
2016 年 9 月 13 日
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議程三
江西聯(lián)創(chuàng)光電科技股份有限公司董事會(huì)
關(guān)于修訂《公司章程》的議案
各位股東、股東代表：
公司于 2016 年 7 月 28 日召開第六屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議，審
議通過了《關(guān)于修訂的議案》，具體修訂內(nèi)容如下：
修訂前 修訂后
第十五條 經(jīng)依法登記，公司的經(jīng)營范 第十五條 經(jīng)依法登記，公司的經(jīng)營范
圍是：經(jīng)營本企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品及技術(shù)的出 圍是：自營和代理各類商品和技術(shù)的進(jìn)
口業(yè)務(wù)；經(jīng)營本企業(yè)生產(chǎn)所需的原輔材 出口業(yè)務(wù)；經(jīng)營本企業(yè)生產(chǎn)所需的原輔
料、儀器儀表、機(jī)械設(shè)備、零配件及技 材料、儀器儀表、機(jī)械設(shè)備、零配件及
術(shù)的進(jìn)口業(yè)務(wù)（國家限定公司經(jīng)營和國 技術(shù)的進(jìn)口業(yè)務(wù)（國家限定公司經(jīng)營和
家禁止進(jìn)出口的商品除外）；經(jīng)營進(jìn)料 國家禁止進(jìn)出口的商品除外）；經(jīng)營進(jìn)
加工和“三來一補(bǔ)”業(yè)務(wù)。光電子元器 料加工和“三來一補(bǔ)”業(yè)務(wù)。光電子元
件、半導(dǎo)體照明光源及控制系統(tǒng)、LED 器件、半導(dǎo)體照明光源及控制系統(tǒng)、LED
顯示屏、光電通信線纜、電力電纜、繼 顯示屏、光電通信線纜、電力電纜、繼
電器、通信終端與信息系統(tǒng)設(shè)備、其它 電器、通信終端與信息系統(tǒng)設(shè)備、其他
電子產(chǎn)品、計(jì)算機(jī)的生產(chǎn)、銷售；光電 電子產(chǎn)品、計(jì)算機(jī)的生產(chǎn)、銷售。光電
顯示及控制系統(tǒng)的設(shè)計(jì)與安裝，合同能 顯示及控制系統(tǒng)的設(shè)計(jì)與安裝，合同能
源管理、系統(tǒng)節(jié)能工程、節(jié)能服務(wù)、太 源管理、系統(tǒng)節(jié)能工程、節(jié)能服務(wù)、太
陽能及風(fēng)力發(fā)電設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)及工業(yè)自動(dòng) 陽能及風(fēng)力發(fā)電設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)及工業(yè)自動(dòng)
化工程及安裝、亮化工程、智能建筑、 化工程及安裝、亮化工程、智能建筑、
安防監(jiān)控系統(tǒng)工程，計(jì)算機(jī)應(yīng)用服務(wù)、 安防監(jiān)控系統(tǒng)工程。計(jì)算機(jī)應(yīng)用服務(wù)，
電聲器材與聲測量儀器，投資咨詢。物 電聲器材與聲測量儀器，投資咨詢。物
業(yè)管理、房屋租賃、設(shè)備租賃；再生資 業(yè)管理，房屋租賃，設(shè)備租賃；再生資
源回收、拆解、利用；生產(chǎn)、銷售稅控 源回收、拆解、利用；生產(chǎn)、銷售稅控
收款機(jī)及相關(guān)產(chǎn)品服務(wù)。（以上項(xiàng)目國 收款機(jī)及相關(guān)產(chǎn)品服務(wù)。（以上項(xiàng)目國
家有專項(xiàng)規(guī)定的憑證經(jīng)營）。 家有專項(xiàng)許可的憑證經(jīng)營）。
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請與會(huì)股東、股東代表審議。
江西聯(lián)創(chuàng)光電科技股份有限公司董事會(huì)
2016 年 9 月 13 日