福建閩天律師事務(wù)所關(guān)于福建福日電子股份有限公司2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書(shū)
福建閩天律師事務(wù)所
關(guān)于福建福日電子股份有限公司
2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書(shū)
福建福日電子股份有限公司：
福建閩天律師事務(wù)所（下稱“本所”）接受福建福日電子股份有限公司（下
稱“公司”）委托，指派律師出席公司2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì)（下稱“本次
股東大會(huì)”）， 并根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》（下稱《公司法》）和中國(guó)
證券監(jiān)督管理委員會(huì)關(guān)于《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》（下稱《規(guī)則》）等法律、
法規(guī)和規(guī)范性文件及《福建福日電子股份有限公司章程》（下稱《公司章程》）
的要求，出具法律意見(jiàn)書(shū)如下：
一、本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序
（一）本次股東大會(huì)的召集
本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集，2021 年 1 月 16 日公司董事會(huì)在《中國(guó)證
券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站
上刊登了《福建福日電子股份有限公司關(guān)于召開(kāi) 2021 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的
通知》。上述公告載明了股東大會(huì)的會(huì)議日期、會(huì)議地點(diǎn)、會(huì)議內(nèi)容、參加會(huì)議
對(duì)象和會(huì)議登記辦法。2021 年 1 月 23 日公司董事會(huì)刊登了《福建福日電子股份
有限公司 2021 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議資料》。
本所律師認(rèn)為，本次股東大會(huì)的召集人資格合法有效，股東大會(huì)的召集程序
符合《公司法》、《規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定。
（二）本次股東大會(huì)的投票方式
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本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)。
本次股東大會(huì)已按照會(huì)議通知通過(guò)上海證券交易所交易系統(tǒng)和上海證券交
易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)為股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)。
（三）本次股東大會(huì)的召開(kāi)
本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議于 2021 年 2 月 1 日 14 時(shí) 50 分在福州市鼓樓區(qū)五一
北路 153 號(hào)正祥商務(wù)中心 2 號(hào)樓 13 層公司大會(huì)議室召開(kāi)，會(huì)議由公司董事長(zhǎng)卞
志航先生主持；會(huì)議召開(kāi)的時(shí)間與公告時(shí)間的間隔符合法律規(guī)定，會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)、
時(shí)間、內(nèi)容與公告內(nèi)容一致。
本次股東大會(huì)采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的
投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，
13:00-15:00 ； 通 過(guò) 互 聯(lián) 網(wǎng) 投 票 平 臺(tái) 的 投 票 時(shí) 間 為 股 東 大 會(huì) 召 開(kāi) 當(dāng) 日 的
9:15-15:00。
本所律師認(rèn)為，本次股東大會(huì)的召開(kāi)程序符合法律、法規(guī)、《規(guī)則》和《公
司章程》的規(guī)定。
二、本次股東大會(huì)出席人員的資格
經(jīng)本所律師審查，本次會(huì)議的出席人員為：
公司的董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；
截止至2021年1月27日上海證券交易所收市后，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)
任公司上海分公司登記在冊(cè)公司股東或其代理人。
出席本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東代理人，共計(jì)4人，所代表的股份
數(shù)為144,477,214股，占公司股份總數(shù)的31.65%。
根據(jù)上海證券交易所系統(tǒng)投票平臺(tái)數(shù)據(jù)，本次股東大會(huì)參加網(wǎng)絡(luò)投票的股東
共計(jì)1名，所代表的股份數(shù)為23,000股。通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票參加表決的股東資格，其
身份已經(jīng)由上海證券交易所系統(tǒng)投票平臺(tái)進(jìn)行認(rèn)證。
本所律師認(rèn)為，上述出席本次股東大會(huì)人員的資格符合《公司法》、《規(guī)則》
及《公司章程》的規(guī)定。
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三、本次股東大會(huì)的表決程序、表決結(jié)果
本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東
及股東代理人和通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的股東對(duì)審議的事項(xiàng)以記名投票方式進(jìn)行投票表
決。
經(jīng)統(tǒng)計(jì)本次現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票的結(jié)果，本次股東大會(huì)的各項(xiàng)議案均經(jīng)有表
決權(quán)的股東表決通過(guò)。表決結(jié)果如下：
（一）審議通過(guò)《關(guān)于授權(quán)公司董事會(huì)審批2021年度公司為所屬公司提供
不超過(guò)74.6億元人民幣擔(dān)保額度的議案》
（二）審議通過(guò)《關(guān)于補(bǔ)選公司董事的議案》
本所律師認(rèn)為，本次股東大會(huì)表決程序及表決結(jié)果符合法律、法規(guī)、規(guī)范性
文件和《公司章程》的規(guī)定，合法有效。
四、結(jié)論
綜上所述，本所律師認(rèn)為，公司本次股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序、出席會(huì)議
人員的資格符合法律、法規(guī)、《規(guī)則》和《公司章程》規(guī)定，本次股東大會(huì)的投
票表決程序合法，表決結(jié)果有效。
（以下無(wú)正文）
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（此頁(yè)無(wú)正文，為《福建閩天律師事務(wù)所關(guān)于福建福日電子股份有限公司2021
年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書(shū)》的簽字頁(yè)）
福建閩天律師事務(wù)所 律師： 唐亞飛
王 凌
2021年 2月 1日