深圳市證通電子股份有限公司
證券簡稱：證通電子 證券代碼：002197 公告編號：2017-069
深圳市證通電子股份有限公司
關于使用募集資金向全資子公司提供委托貸款的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假
記載、誤導性陳述或重大遺漏。
深圳市證通電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2017年8月23日召開第
四屆董事會第十六次會議，審議通過了《關于公司使用募集資金向子公司提供委
托貸款的議案》，同意公司使用部分募集資金向全資子公司長沙證通云計算有限
公司（以下簡稱“長沙證通云計算”）提供委托貸款40,000.00萬元?，F(xiàn)將相關事
宜公告如下：
一、公司本次募集資金及向子公司提供委托貸款的基本情況
經中國證券監(jiān)督管理委員會《關于核準深圳市證通電子股份有限公司非公開
發(fā)行股票的批復》（證監(jiān)許可[2016]1348號）核準，公司于2016年9月向特定投資
者非公開發(fā)行93,888,316股人民幣普通股（A股），每股發(fā)行認購價格為人民幣
16.10 元 ，本次發(fā)行募集資金總額為 1,511,601,887.60 元，扣除各項發(fā)行費用
34,351,175.42元（含可抵扣增值稅進項稅額1,943,737.76元），募集資金凈額為
1,479,194,449.94元。以上募集資金到位情況已經2016年8月19日中勤萬信會計師
事務所（特殊普通合伙）出具的勤信驗字（2016）第1116號《驗資報告》驗證確
認。
根據(jù)公司《2015年度非公開發(fā)行股票預案（二次修訂稿）》披露的募集資金
用途，募集資金投資項目規(guī)劃如下：
單位：萬元
序號 項目名稱 總投資額 募集資金擬投入金額
1 長沙云谷數(shù)據(jù)中心項目 72,802.55 72,802.55
2 證通長沙軟件研發(fā)中心項目 33,357.64 33,357.64
3 償還銀行貸款及補充流動資金項目 45,000.00 45,000.00
合計 151,160.19 151,160.19
公司 2015 年度非公開發(fā)行股票募投項目中“長沙云谷數(shù)據(jù)中心項目”和“證
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通長沙軟件研發(fā)中心項目”由公司全資子公司長沙證通云計算負責實施，募集資
金到位后將通過增資、委托貸款的方式進行實施。
公司本次擬使用募集資金40,000.00萬元向全資子公司長沙證通云計算提供
委托貸款，用于上述項目的建設。
本次使用募集資金向全資子公司長沙證通云計算提供委托貸款，有助于推進
各募集資金投資項目的建設進度，符合公司實際情況。該事項已經 2017 年 8 月
23 日公司第四屆董事會第十六次會議審議通過，不涉及關聯(lián)交易和資產重組，
根據(jù)公司《章程》有關規(guī)定，不需提交公司股東大會審議。
二、本次委托貸款對象的基本情況
1、基本信息
名稱：長沙證通云計算有限公司
統(tǒng)一社會信用代碼：91430122MA4L1WE137
類型：有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）
住所：長沙市望城經濟技術開發(fā)區(qū)同心路1號
法定代表人：許忠慈
注冊資本：30000.000000萬人民幣
成立日期：2015年11月26日
營業(yè)期限：2015年11月26日至2065年11月25日
經營范圍：第二類增值電信業(yè)務中的呼叫中心業(yè)務、信息服務業(yè)務（僅限互
聯(lián)網信息服務）；第二類增值電信業(yè)務中的信息服務業(yè)務（不含固定網電話信息
服務和互聯(lián)網信息服務）；第二類基礎電信業(yè)務中的固定網國內數(shù)據(jù)傳送業(yè)務（比
照增值電信業(yè)務管理）和網絡托管業(yè)務（比照增值電信業(yè)務管理）；第二類增值
電信業(yè)務中的呼叫中心業(yè)務和因特網接入服務業(yè)務；互聯(lián)網接入及相關服務；移
動互聯(lián)網研發(fā)和維護；軟件開發(fā)；軟件技術轉讓；軟件技術服務；數(shù)據(jù)處理和存
儲服務；信息服務業(yè)務（不含固定電話信息服務和互聯(lián)網信息服務）；商用密碼
科研、生產；計算機技術開發(fā)、技術服務；電子技術研發(fā)；通訊技術研發(fā)；通信
技術研發(fā)；信息系統(tǒng)集成服務；房屋租賃；信息技術咨詢服務；計算機及通訊設
備租賃；互聯(lián)網信息服務；跨地區(qū)增值電信服務；國內因特網虛擬專用網絡業(yè)務。
2、股權結構
深圳市證通電子股份有限公司
長沙證通云計算系本公司全資子公司，本公司持有其100%的股權。
3、財務狀況
截至2016年12月31日，長沙證通云計算總資產為14,277.80萬元，凈資產
11,379.12萬元，資產負債率為20.30%；2016年1月至12月實現(xiàn)營業(yè)收入0.00萬元，
利潤總額-120.99萬元，凈利潤-120.84萬元。長沙證通云計算2016年度財務數(shù)據(jù)
已經中勤萬信會計師事務所（特殊普通合伙）審計。
截至2017年6月30日，長沙證通云計算總資產為32,183.41萬元，凈資產
28,927.71萬元，資產負債率為10.12%；2017年1月至6月實現(xiàn)營業(yè)收入188.68萬元，
利潤總額48.59萬元，凈利潤48.59萬元。長沙證通云計算2017年1-6月財務數(shù)據(jù)未
經審計。
三、委托貸款合同的主要內容
1、委托貸款金額：公司委托銀行將募集資金向長沙證通云計算有限公司發(fā)
放委托貸款金額為人民幣40,000萬元；
2、資金主要用途：募集資金投資項目中“長沙云谷數(shù)據(jù)中心項目”和“證通長
沙軟件研發(fā)中心項目”的建設；
3、委托貸款期限：合同項下貸款期限為5年，自委托貸款手續(xù)完成、委托貸
款發(fā)放之日起計算，借款到期后，可循環(huán)使用，也可提前償還。
4、委托貸款利率：本次貸款為無息貸款。
四、本次委托貸款的目的及影響
公司本次使用募集資金向全資子公司長沙證通云計算提供委托貸款，是根據(jù)
公司2015年度非公開發(fā)行事項中關于募集資金使用的實施安排，此次委托貸款有
助于推進各募集資金投資項目的建設，有利于提高募集資金使用效率，符合公司
的發(fā)展戰(zhàn)略，符合公司及全體股東的利益。
五、獨立董事意見
公司本次以募集資金向募投項目實施主體——全資子公司進行委托貸款未
違反本次非公開發(fā)行股票募集資金用途的相關承諾。不存在變相改變募集資金投
向和損害股東利益的情況，符合中國證券監(jiān)督管理委員會、深圳證券交易所及公
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司有關募集資金使用和管理的要求。我們同意公司使用募集資金向全資子公司提
供委托貸款。
六、保薦機構核查意見
公司保薦機構中信建投證券股份有限公司就該事項發(fā)表如下核查意見：
本次使用募集資金向全資子公司提供委托貸款事項已經公司董事會審議通
過，獨立董事發(fā)表了明確同意的意見，履行了必要的法律程序，符合《2015年度
非公開發(fā)行股票預案（二次修訂稿）》的募集資金投資項目的實施方式，也符合
《深圳證券交易所中小板上市公司規(guī)范運作指引》等相關規(guī)定。募集資金的使用
不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。
本保薦機構對證通電子本次使用募集資金向全資子公司提供委托貸款的事
項無異議。
七、備查文件
1、公司第四屆董事會第十六次會議決議；
2、獨立董事關于公司第四屆董事會第十六次會議相關事項的獨立意見；
3、《中信建投證券股份有限公司關于公司使用募集資金向全資子公司提供委
托貸款的核查意見》。
特此公告！
深圳市證通電子股份有限公司董事會
二○一七年八月二十四日