深圳市證通電子股份有限公司
證券簡稱：證通電子 證券代碼：002197 公告編號：2017-066
深圳市證通電子股份有限公司
第四屆監(jiān)事會第十三次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
深圳市證通電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監(jiān)事會第十三次
會議于2017年8月23日以現(xiàn)場表決方式，在深圳市光明新區(qū)同觀路3號證通電子產(chǎn)
業(yè)園9樓會議室召開。
召開本次會議的通知已于2017年8月11日以書面、電話、傳真、電子郵件等
方式送達(dá)各位監(jiān)事。本次會議由監(jiān)事會主席薛寧先生主持，會議應(yīng)到監(jiān)事3名，
實到監(jiān)事3名，會議達(dá)到法定人數(shù)，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
經(jīng)與會監(jiān)事認(rèn)真審議，以記名投票、分項表決方式通過了以下決議：
一、 會議審議通過了《公司2017年半年度報告及其摘要》
經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為董事會編制和審核深圳市證通電子股份有限公司2017
年半年度報告的程序符合法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會的規(guī)定，報告內(nèi)容真實、
準(zhǔn)確、完整地反映了上市公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或
者重大遺漏。
表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。
二、會議審議通過了《關(guān)于的議案》
表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。
三、會議審議通過了《關(guān)于公司會計政策變更的議案》
經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為：依據(jù)財政部的相關(guān)要求，公司本次會計政策變更符合
相關(guān)規(guī)定和公司實際情況，其決策程序符合相關(guān)法律、行政法規(guī)和公司章程有關(guān)
規(guī)定，不存在損害公司及中小股東利益的情況。因此，同意公司本次會計政策變
更。
深圳市證通電子股份有限公司
表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。
備查文件：
1、公司第四屆監(jiān)事會第十三次會議決議；
特此公告！
深圳市證通電子股份有限公司監(jiān)事會
二○一七年八月二十四日