深圳市證通電子股份有限公司
證券簡稱：證通電子 證券代碼：002197 公告編號：2017-064
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2017 年第四次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假
記載、誤導性陳述或重大遺漏。
重要提示：
1、本次股東大會無增加、變更、否決提案的情況；
2、本次股東大會采取現(xiàn)場投票及網(wǎng)絡投票相結(jié)合的方式；
3、為提高中小投資者對公司股東大會重大事項決議的參與度，本次提交股
東大會審議的所有議案對單獨或合計持有公司股份低于 5%（不含）及除公司的
董事、監(jiān)事、高級管理人員以外的其他股東的中小投資者表決結(jié)果，公司進行了
單獨計票并公開披露。
一、會議的召開情況
1、現(xiàn)場會議召開時間：2017 年 8 月 11 日（星期五）下午 14:00-16:00；
網(wǎng)絡投票時間：2017 年 8 月 10 日-2017 年 8 月 11 日。
其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的具體時間為：2017 年 8
月 11 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系
統(tǒng)投票的具體時間為：2017 年 8 月 10 日 15:00 至 2017 年 8 月 11 日 15:00 期間
的任意時間。
2、現(xiàn)場會議召開地點：深圳光明新區(qū)同觀路 3 號證通電子產(chǎn)業(yè)園 9 樓會議
室
3、會議方式：本次股東大會采取現(xiàn)場投票及網(wǎng)絡投票相結(jié)合的方式
4、會議召集人：公司董事會
5、現(xiàn)場會議主持人：由于董事長曾勝強先生出差，本次會議由董事許忠慈
先生主持。
6、本次會議的召集、召開符合《公司法》等有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)
章、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關規(guī)定。
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二、會議的出席情況
1、出席會議股東總體情況
參加本次股東大會現(xiàn)場會議及網(wǎng)絡投票的股東及股東代理人共 26 人，代表
有表決權(quán)的股份 169,770,896 股，占公司總股本 519,678,668 股的 32.6684%。
參加本次股東大會表決的中小投資者（中小投資者是指除單獨或合計持有上
市公司 5%以上股份的股東及除公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員以外的其他股
東）共 22 人，代表有表決權(quán)的股份 32,835,338 股，占公司總股本的 6.3184%。
2、現(xiàn)場會議出席情況
參加現(xiàn)場會議的股東及股東代理人為 8 人，代表有表決權(quán)的股份 137,911,237
股，占公司總股本的 26.5378%。
3、網(wǎng)絡投票情況
通過網(wǎng)絡投票參加本次股東大會的股東共 18 人，代表有表決權(quán)的股份
31,859,659，占公司總股本的 6.1306%。
4、公司部分董事、監(jiān)事、董事會秘書出席了會議、公司部分高級管理人員、
公司聘請的見證律師列席了會議，符合《公司法》、《公司章程》以及有關法律法
規(guī)的規(guī)定。
三、議案審議情況
本次股東大會采取現(xiàn)場投票及網(wǎng)絡投票相結(jié)合的方式進行，出席會議股東
（含現(xiàn)場投票及網(wǎng)絡投票，下同）以記名投票的方式審議通過了以下議案：
1、審議通過《關于及其摘要的議案》
表決結(jié)果：有表決權(quán)股份總數(shù)為 32,712,938 股；其中同意 32,697,438 股，占
出席股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9526%；其中反對 15,500 股，占出席股東
大會有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0474%；其中棄權(quán) 0 股，占出席股東大會有表決權(quán)股
份總數(shù)的 0%。
其中，中小投資者的表決情況：有表決權(quán)股份總數(shù)為 32,712,938 股，同意
32,697,438 股，占出席會議中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù) 99.9526%；反對
15,500 股，占出席會議中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0474%；棄權(quán) 0 股，
占出席會議中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
2、審議通過《關于的議案》
表決結(jié)果：有表決權(quán)股份總數(shù)為 32,712,938 股；其中同意 32,697,438 股，占
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出席股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9526%；其中反對 15,500 股，占出席股東
大會有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0474%；其中棄權(quán) 0 股，占出席股東大會有表決權(quán)股
份總數(shù)的 0%。
其中，中小投資者的表決情況：有表決權(quán)股份總數(shù)為 32,712,938 股，同意
32,697,438 股，占出席會議中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù) 99.9526%；反對
15,500 股，占出席會議中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0474%；棄權(quán) 0 股，
占出席會議中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
3、審議通過《關于提請股東大會授權(quán)董事會辦理公司員工持股計劃相關事
宜的議案》
表決結(jié)果：有表決權(quán)股份總數(shù)為 32,712,938 股；其中同意 32,697,438 股，占
出席股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9526%；其中反對 15,500 股，占出席股東
大會有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0474%；其中棄權(quán) 0 股，占出席股東大會有表決權(quán)股
份總數(shù)的 0%。
其中，中小投資者的表決情況：有表決權(quán)股份總數(shù)為 32,712,938 股，同意
32,697,438 股，占出席會議中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù) 99.9526%；反對
15,500 股，占出席會議中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0474%；棄權(quán) 0 股，
占出席會議中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
4、審議通過《公司為子公司及控股子公司向銀行申請綜合授信提供擔保的
議案》
表決結(jié)果：有表決權(quán)股份總數(shù)為 33,003,338 股；其中同意 32,987,838 股，占
出席股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9530%；其中反對 15,500 股，占出席股東
大會有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0470%；其中棄權(quán) 0 股，占出席股東大會有表決權(quán)股
份總數(shù)的 0%。
其中，中小投資者的表決情況：有表決權(quán)股份總數(shù)為 32,835,338 股，同意
32,819,838 股，占出席會議中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù) 99.9528%；反對
15,500 股，占出席會議中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0472%；棄權(quán) 0 股，
占出席會議中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
四、律師見證情況
北京國楓（深圳）律師事務所委派律師出席本次會議，認為公司 2017 年第
四次臨時股東大會的召集和召開程序、出席本次股東大會人員和召集人的資格以
及表決程序等事宜，符合《公司法》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及《公司章程》
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的有關規(guī)定。本次股東大會的表決結(jié)果合法、有效。
五、備查文件
1、公司 2017 年第四次臨時股東大會會議決議；
2、北京國楓（深圳）律師事務所出具的法律意見書。
特此公告！
深圳市證通電子股份有限公司董事會
二○一七年八月十二日