深圳市證通電子股份有限公司
證券簡稱：證通電子 證券代碼：002197 公告編號：2017-065
深圳市證通電子股份有限公司
第四屆董事會第十六次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
深圳市證通電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第十六次
會議于 2017 年 8 月 23 日上午 10:00 以現(xiàn)場表決的方式在深圳市光明新區(qū)同觀路
3 號證通電子產(chǎn)業(yè)園 9 樓會議室召開。
召開本次會議的通知已于 2017 年 8 月 11 日以書面、電話、傳真、電子郵件
等方式通知各位董事。因董事長曾勝強在外出差，經(jīng)半數(shù)以上董事同意，選舉董
事許忠慈主持會議。會議應(yīng)到董事 7 人，實際出席會議的董事 7 人，其中獨立董
事孫海法因在外地出差書面委托獨立董事馬映冰代為出席會議；董事曾勝強、董
事張躍華因在外地出差書面委托董事許忠慈代為出席會議。公司監(jiān)事薛寧、黃洪、
鐘艷，高管張錦鴻、周青偉、楊義仁列席了會議，本次董事會會議的召開符合《公
司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
經(jīng)與會董事審議，以記名投票、分項表決的方式通過了以下議案：
一、會議審議通過了《公司 2017 年半年度報告及其摘要》
公司 2017 年半年度報告摘要刊登于 2017 年 8 月 24 日的《證券時報》；2017
年半年度報告及摘要刊登于 2017 年 8 月 24 日的巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）
上，供投資者查閱。
表決結(jié)果為：同意 7 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
二、會議審議通過了《關(guān)于的議案》
《公司 2017 年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告》刊登于 2017
年 8 月 24 日的《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上，供投資者
查閱。
深圳市證通電子股份有限公司
表決結(jié)果為：同意 7 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
三、會議審議通過了《關(guān)于公司使用募集資金向子公司提供委托貸款的議
案》
公司擬使用部分募集資金向全資子公司長沙證通云計算有限公司提供委托
貸款 40,000.00 萬元。期限為 5 年，自委托貸款手續(xù)完成、委托貸款發(fā)放之日起
計算，無息，借款到期后，可循環(huán)使用，也可提前償還。
公司本次向子公司提供委托貸款的相關(guān)情況詳見公司 2017 年 8 月 24 日刊登
于《證券時報》與巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司關(guān)于使用
募集資金向全資子公司提供委托貸款的公告》。
公司獨立董事出具了獨立意見，刊登于 2017 年 8 月 24 日的巨潮資訊網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）上，供投資者查閱。
公司保薦機構(gòu)中信建投證券股份有限公司對公司使用募集資金向子公司提
供委托貸款的事項出具了專項核查意見，核查意見全文刊登于 2017 年 8 月 24
日的巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上，供投資者查閱。
表決結(jié)果：同意 7 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票。
四、會議審議通過了《關(guān)于公司會計政策變更的議案》
財政部于 2017 年 5 月 10 日頒布了《關(guān)于印發(fā)修訂的通知》（財會【2017】15 號），自 2017 年 6 月 12 日起施行。公司對
原政府補助相關(guān)會計政策進行相應(yīng)變更，并按文件規(guī)定的起始日開始執(zhí)行上述會
計準(zhǔn)則。
公司獨立董事出具了獨立意見，刊登于 2017 年 8 月 24 日的巨潮資訊網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）上，供投資者查閱。
表決結(jié)果：同意 7 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票。
備查文件：
1、公司第四屆董事會第十六次會議決議；
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2、公司獨立董事對第四屆董事會第十六次會議相關(guān)事項的獨立意見；
3、《中信建投證券股份有限公司關(guān)于公司使用募集資金向全資子公司提供委
托貸款的核查意見》。
特此公告！
深圳市證通電子股份有限公司董事會
二○一七年八月二十四日