江西聯(lián)創(chuàng)光電科技股份有限公司
關(guān)于為控股子公司江西聯(lián)融新光源協(xié)同創(chuàng)新有限公司
提供擔(dān)保的公告
公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
被擔(dān)保人：江西聯(lián)融新光源協(xié)同創(chuàng)新有限公司（以下簡稱“聯(lián)融新光源”）
本次擔(dān)保金額及為其擔(dān)保余額 :公司本次為聯(lián)融新光源提供不超過
1,000 萬元的貨款擔(dān)保，擔(dān)保期限為 1 年。截至公告日，公司為聯(lián)融新光源累計
提供擔(dān)保額度為 2,000 萬元，擔(dān)保余額為 332 萬元。
本次擔(dān)保是否提供反擔(dān)保：是
公司無逾期對外擔(dān)保
一、擔(dān)保情況概述
（一）擔(dān)保的基本情況
為促進下屬子公司業(yè)務(wù)發(fā)展，公司擬為控股子公司聯(lián)融新光源提供不超過
1,000 萬元的貨款擔(dān)保，擔(dān)保期限為 1 年。
（二）本擔(dān)保事項履行的內(nèi)部決策程序
公司于 2016 年 7 月 28 日召開第六屆董事會第二十五次會議，會議審議通過
了《關(guān)于為控股子公司江西聯(lián)融新光源協(xié)同創(chuàng)新有限公司提供擔(dān)保的議案》。
本項議案需提交公司股東大會審議。
二、被擔(dān)保人基本情況
聯(lián)融新光源為公司控股 81.875%的子公司，注冊地點位于江西省南昌市高新
技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)京東大道 168 號；注冊資本為 8,000 萬元，法定代表人：孫寧；
經(jīng)營范圍：半導(dǎo)體照明 LED 光電材料、半導(dǎo)體照明產(chǎn)品、器件、光源應(yīng)用及照明
燈具、信息技術(shù)產(chǎn)品、網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售；能源設(shè)備設(shè)施的設(shè)計、安
裝、銷售；新型節(jié)能技術(shù)的開發(fā)、咨詢；計算機系統(tǒng)集成；軟件開發(fā)；技術(shù)咨詢
服務(wù)。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動）
2016 年上半年聯(lián)融新光源實現(xiàn)營業(yè)收入 1,035.74 萬元，總資產(chǎn) 4,249.78
萬元，負債 3,546.75 萬元，所有者權(quán)益 703.03 萬元，其中貸款為 0 萬元。
三、對外擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容
公司目前尚未簽訂相關(guān)擔(dān)保協(xié)議，上述計劃擔(dān)?？傤~僅為公司擬提供的擔(dān)保
額度。
四、累計對外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量
截至 2016 年 7 月 28 日，不含本次擔(dān)保在內(nèi)，公司累計對外擔(dān)?？傤~為人民
幣 57,000 萬元，占公司最近一期經(jīng)審計歸屬于上市公司股東凈資產(chǎn)的 29.84%，
均為公司為全資及控股子公司提供的擔(dān)保。
五、獨立董事意見
獨立董事認為公司能夠按照《公司章程》及相關(guān)法律法規(guī)的要求，規(guī)范對外
擔(dān)保行為，控制對外擔(dān)保風(fēng)險，公司本次對外擔(dān)保的決策程序合法合規(guī)，符合有
關(guān)法律及規(guī)定的要求，不存在損害公司利益及股東利益的行為。
六、備查文件目錄
1、公司第六屆董事會第二十五次會議決議；
2、獨立董事關(guān)于為控股子公司提供擔(dān)保的獨立意見。
特此公告。
江西聯(lián)創(chuàng)光電科技股份有限公司董事會
二○一六年七月三十日