江西聯(lián)創(chuàng)光電科技股份有限公司
第六屆董事會第二十五次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳
述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
2016 年 7 月 18 日江西聯(lián)創(chuàng)光電科技股份有限公司（以下簡稱“聯(lián)創(chuàng)光電”
或“公司”）以書面形式發(fā)出《關(guān)于召開六屆二十五次董事會的通知》，并以郵件、
直接呈送等方式送達(dá)各位董事、監(jiān)事、高管。
2016 年 7 月 28 日上午 9：30，公司以通訊方式召開第六屆董事會第二十五
次會議。應(yīng)到董事 9 人，實到董事 9 人，會議由董事長曾智斌先生主持，公司監(jiān)
事、高管人員列席了會議。本次董事會會議的召開符合《公司法》及公司《章程》
規(guī)定的有效人數(shù)。
會議審議通過了以下議案，并形成了決議：
一、審議通過《2016 年半年度報告及其摘要》
具體內(nèi)容詳見公司同日發(fā)布在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《公
司 2016 年半年度報告》及其摘要。
表決結(jié)果：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
二、審議通過《2016 年半年度募集資金存放與使用情況專項報告》
具體內(nèi)容詳見公司同日發(fā)布在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的
2016 臨 057 號公告。
表決結(jié)果：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
三、審議通過《關(guān)于為控股子公司江西聯(lián)融新光源協(xié)同創(chuàng)新有限公司提供
擔(dān)保的議案》
同意公司為控股子公司江西聯(lián)融新光源協(xié)同創(chuàng)新有限公司提供不超過
1,000 萬元的貨款擔(dān)保，擔(dān)保期限為 1 年。
公司獨立董事就此事項發(fā)表了獨立意見，具體內(nèi)容詳見公司同日發(fā)布在上海
證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的 2016 臨 058 號公告。
表決結(jié)果：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
本項議案需提交公司股東大會審議。
四、審議通過《關(guān)于預(yù)計 2016 年度在關(guān)聯(lián)銀行開展存貸款業(yè)務(wù)額度的議案》
具體內(nèi)容詳見公司同日發(fā)布在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的
2016 臨 059 號公告。
關(guān)聯(lián)董事曾智斌先生回避表決。
表決結(jié)果：同意 8 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
本項議案需提交公司股東大會審議。
五、審議通過《關(guān)于修訂的議案》
具體內(nèi)容詳見公司同日發(fā)布在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的
2016 臨 060 號公告。
表決結(jié)果：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
本項議案需提交公司股東大會審議。
六、審議通過《關(guān)于制定的
議案》
具體內(nèi)容詳見公司同日發(fā)布在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《公
司信息披露暫緩與豁免業(yè)務(wù)內(nèi)部管理制度》。
表決結(jié)果：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
特此公告。
江西聯(lián)創(chuàng)光電科技股份有限公司董事會
二○一六年七月三十日