深圳市證通電子股份有限公司
證券簡稱：證通電子 證券代碼：002197 公告編號：2017-058
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第四屆監(jiān)事會第十二次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
深圳市證通電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監(jiān)事會第十二次
會議于2017年7月25日以現(xiàn)場表決方式，在深圳市光明新區(qū)同觀路3號證通電子產(chǎn)
業(yè)園9樓會議室召開。
召開本次會議的通知已于2017年7月13日以書面、電話、傳真、電子郵件等
方式送達(dá)各位監(jiān)事。本次會議由監(jiān)事會主席薛寧先生主持，會議應(yīng)到監(jiān)事3名，
實到監(jiān)事3名，會議達(dá)到法定人數(shù)，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
經(jīng)與會監(jiān)事認(rèn)真審議，以記名投票、分項表決方式通過了以下決議：
一、會議審議通過了《關(guān)于及其摘要
的議案》
經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為：公司董事會提出的《公司第一期員工持股計劃（草案）》
及其摘要內(nèi)容符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《關(guān)
于上市公司實施員工持股計劃試點的指導(dǎo)意見》等有關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件
的規(guī)定：
（一）本期員工持股計劃相關(guān)議案的程序和決策合法、有效，不存在損害公
司及全體股東利益的情形；
（二）本期員工持股計劃由公司自主決定，員工自愿參加，不存在以攤派、
強(qiáng)行分配等方式強(qiáng)制員工參加公司本次員工持股計劃的情形；
（三）本期員工持股計劃推出前已召開職工代表大會征求員工意見；
（四）公司實施本期員工持股計劃有利于完善員工與全體股東的利益共享和
風(fēng)險共擔(dān)機(jī)制，有利于提高公司的凝聚力和競爭力，實現(xiàn)股東、公司和員工利益
的一致以及共享發(fā)展成果，有利于充分調(diào)動員工的積極性和創(chuàng)造性，有利于公司
持續(xù)發(fā)展。
深圳市證通電子股份有限公司
本議案將提交公司2017年第四次臨時股東大會審議。
表決結(jié)果：因監(jiān)事薛寧為本期員工持股計劃的擬持有人，需回避表決。同意
2票，反對0票，棄權(quán)0票。
二、會議審議通過了《關(guān)于的議案》
本議案將提交公司2017年第四次臨時股東大會審議。
表決結(jié)果：因監(jiān)事薛寧為本期員工持股計劃的擬持有人，需回避表決。同意
2票，反對0票，棄權(quán)0票。
三、會議審議通過了《關(guān)于核查公司第一期員工持股計劃持有人名單的議
案》
監(jiān)事會對公司第一期員工持股計劃持有人名單進(jìn)行了核查，經(jīng)審核，監(jiān)事會
認(rèn)為：公司本期員工持股計劃確定的持有人均符合相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件
規(guī)定的持有人條件，符合《公司第一期員工持股計劃（草案）及其摘要》規(guī)定的
持有人范圍，其作為公司本期員工持股計劃持有人的主體資格合法、有效。
表決結(jié)果：因監(jiān)事薛寧為本期員工持股計劃的擬持有人，需回避表決。同意
2票，反對0票，棄權(quán)0票。
四、會議審議通過了《關(guān)于公司、子公司及控股子公司向銀行申請綜合授
信的議案》
表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。
備查文件：
1、公司第四屆監(jiān)事會第十二次會議決議；
特此公告！
深圳市證通電子股份有限公司監(jiān)事會
二○一七年七月二十六日