深圳萬潤科技股份有限公司
關(guān)于召開 2017 年第四次臨時股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
深圳萬潤科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2017 年 8 月 31 日召開
第四屆董事會第三次會議，審議通過《關(guān)于召開 2017 年第四次臨時股東大會的
議案》，公司擬召開 2017 年第四次臨時股東大會，現(xiàn)將會議基本情況通知如下：
一、召開會議的基本情況
（一）股東大會屆次：2017 年第四次臨時股東大會
（二）股東大會的召集人：董事會。2017 年 8 月 31 日，公司召開第四屆董
事會第三次會議，審議通過《關(guān)于召開 2017 年第四次臨時股東大會的議案》。
（三）會議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會的召開符合《公司法》、《上
市公司股東大會規(guī)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)
則指引和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，合法、合規(guī)。
（四）會議召開的日期、時間
1、現(xiàn)場會議召開時間：2017 年 9 月 18 日 14:30
2、網(wǎng)絡(luò)投票時間：2017 年 9 月 17 日—2017 年 9 月 18 日
其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2017 年 9
月 18 日 9:30－11:30，13:00－15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投
票的具體時間為：2017 年 9 月 17 日 15:00 至 2017 年 9 月 18 日 15:00 期間的任
意時間。
（五）會議的召開方式：本次股東大會采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方
式召開。股東投票表決時，應(yīng)選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，如果同一
表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。
（六）會議的股權(quán)登記日：2017 年 9 月 11 日
（七）出席對象
1、截至 2017 年 9 月 11 日下午收市時在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深
圳分公司登記在冊的公司全體股東或其委托代理人（《授權(quán)委托書》格式見附件
2）。因故不能親自出席現(xiàn)場會議的股東可以委托代理人出席會議和參加表決或
在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)參加網(wǎng)絡(luò)投票，委托代理人出席的，該股東代理人不必是公司
的股東；
2、公司董事、監(jiān)事及高級管理人員；
3、公司聘請的律師及根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席的其他人員。
（八）會議地點：深圳市福田區(qū)福華路北深圳國際交易廣場 1812-1816 號公
司會議室
二、會議審議事項
1、《關(guān)于公司符合發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金條件的議
案》
2、《關(guān)于公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易方
案的議案》
2.01 整體交易方案
2.02 交易對方
2.03 交易標(biāo)的
2.04 交易價格及定價依據(jù)
2.05 交易對價的支付方式
2.06 發(fā)行股票種類和面值
2.07 發(fā)行方式、發(fā)行對象及認(rèn)購方式
2.08 發(fā)行股份的定價依據(jù)、定價基準(zhǔn)日和發(fā)行價格
2.09 發(fā)行數(shù)量
2.10 標(biāo)的公司滾存未分配利潤安排及過渡期期間損益歸屬
2.11 標(biāo)的資產(chǎn)辦理權(quán)屬轉(zhuǎn)移的合同義務(wù)和違約責(zé)任
2.12 本次發(fā)行股份鎖定期
2.13 上市地點
2.14 募集配套資金用途
2.15 決議有效期
3、《關(guān)于公司及其摘要的議案》
4、《關(guān)于本次交易符合
第四條規(guī)定的議案》
5、《關(guān)于本次交易符合第四十三條規(guī)定
的議案》
6、《關(guān)于本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的議案》
7、《關(guān)于簽訂本次交易相關(guān)協(xié)議的議案》
8、《關(guān)于評估機構(gòu)的獨立性、評估假設(shè)前提的合理性、評估方法與評估目
的的相關(guān)性及評估定價的公允性的議案》
9、《關(guān)于批準(zhǔn)本次交易有關(guān)審計報告、審閱報告及備考財務(wù)報表和評估報
告的議案》
10、《關(guān)于本次交易不會攤薄即期回報的議案》
11、《關(guān)于本次交易履行法定程序的完備性、合規(guī)性及提交法律文件的有效
性的議案》
12、《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次交易相關(guān)事宜的議案》
13、《關(guān)于申請并購貸款的議案》
14、《關(guān)于申請銀行綜合授信額度及提供擔(dān)保的議案》
15、《關(guān)于開展票據(jù)池業(yè)務(wù)的議案》
根據(jù)深圳證券交易所及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，本次股東大會審議的全部
議案均需經(jīng)出席會議的股東所持有效表決權(quán)股份的三分之二以上通過。
上述議案已經(jīng)第四屆董事會第三次會議審議通過，上述事項提交股東大會審
議的程序合法、資料完備，具體內(nèi)容詳見公司于本公告同日登載在《證券時報》、
《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）
的《第四屆董事會第三次會議決議公告》、《深圳萬潤科技股份有限公司發(fā)行股
份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報告書》及其摘要、《關(guān)于申
請銀行綜合授信額度及提供擔(dān)保的公告》、《關(guān)于開展票據(jù)池業(yè)務(wù)的公告》等相
關(guān)文件。
根據(jù)《上市公司股東大會規(guī)則》及其它相關(guān)規(guī)定，本次股東大會審議的議案
屬于涉及影響中小投資者利益的重大事項，需對中小投資者（指以下股東以外的
其他股東：1、上市公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員；2、單獨或者合計持有上
市公司 5%以上股份的股東）的表決單獨計票并披露。
三、提案編碼
本次股東大會提案編碼表：
備注
提案編碼 提案名稱 該列打勾的欄
目可以投票
100 總議案：表示對以下所有議案統(tǒng)一表決 √
《關(guān)于公司符合發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金
1.00 √
條件的議案》
《關(guān)于公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)
2.00 √
聯(lián)交易方案的議案》
2.01 整體交易方案 √
2.02 交易對方 √
2.03 交易標(biāo)的 √
2.04 交易價格及定價依據(jù) √
2.05 交易對價的支付方式 √
2.06 發(fā)行股票種類和面值 √
2.07 發(fā)行方式、發(fā)行對象及認(rèn)購方式 √
2.08 發(fā)行股份的定價依據(jù)、定價基準(zhǔn)日和發(fā)行價格 √
2.09 發(fā)行數(shù)量 √
2.10 標(biāo)的公司滾存未分配利潤安排及過渡期期間損益歸屬 √
2.11 標(biāo)的資產(chǎn)辦理權(quán)屬轉(zhuǎn)移的合同義務(wù)和違約責(zé)任 √
2.12 本次發(fā)行股份鎖定期 √
2.13 上市地點 √
2.14 募集配套資金用途 √
2.15 決議有效期 √
3.00 《關(guān)于公司及其摘要的議案》
《關(guān)于本次交易符合〈關(guān)于規(guī)范上市公司重大資產(chǎn)重組若干問題
4.00 √
的規(guī)定〉第四條規(guī)定的議案》
《關(guān)于本次交易符合第四十
5.00 √
三條規(guī)定的議案》
6.00 《關(guān)于本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的議案》 √
7.00 《關(guān)于簽訂本次交易相關(guān)協(xié)議的議案》 √
《關(guān)于評估機構(gòu)的獨立性、評估假設(shè)前提的合理性、評估方法與
8.00 √
評估目的的相關(guān)性及評估定價的公允性的議案》
《關(guān)于批準(zhǔn)本次交易有關(guān)審計報告、審閱報告及備考財務(wù)報表和
9.00 √
評估報告的議案》
10.00 《關(guān)于本次交易不會攤薄即期回報的議案》 √
《關(guān)于本次交易履行法定程序的完備性、合規(guī)性及提交法律文件
11.00 √
的有效性的議案》
《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次交易相關(guān)事宜的
12.00 √
議案》
13.00 《關(guān)于申請并購貸款的議案》 √
14.00 《關(guān)于申請銀行綜合授信額度及提供擔(dān)保的議案》 √
15.00 《關(guān)于開展票據(jù)池業(yè)務(wù)的議案》 √
四、會議登記事項
1、登記方式
（1）法人股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法
定代表人出席會議的，應(yīng)出示本人身份證、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、法定
代表人身份證明書和證券賬戶卡；委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)出示本人身
份證、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、法人股東單位的法定代表人依法出具的書
面授權(quán)委托書、法定代表人身份證明書、法定代表人身份證復(fù)印件和證券賬戶卡；
（2）自然人股東持本人身份證、證券賬戶卡辦理登記手續(xù)；自然人委托他
人出席的，受托出席者須持授權(quán)委托書、本人身份證、委托人身份證復(fù)印件及委
托人證券賬戶卡；
（3）異地股東可用傳真或信函的方式登記，股東請仔細(xì)填寫《股東參會登
記表》（見附件 3），以便登記確認(rèn)。傳真在 2017 年 9 月 13 日 17：00 前傳至
公司董事會辦公室；來信請寄：深圳市福田區(qū)福華路北深圳國際交易廣場
1812-1816 號深圳萬潤科技股份有限公司董事會辦公室，郵編：518046（信封請
注明“萬潤科技股東大會”字樣）。
2、登記時間
2017 年 9 月 13 日 9：00－11：30，14：30－17：00
股東若委托代理人出席會議并行使表決權(quán)的，應(yīng)將授權(quán)委托書于 2017 年 9
月 13 日（含）17：00 前送達(dá)或傳真至公司登記地點。
3、登記地點
深圳市福田區(qū)福華路北深圳國際交易廣場 1812-1816 號公司董事會辦公室
4、登記聯(lián)系人及聯(lián)系方式
聯(lián)系人：潘蘭蘭
聯(lián)系電話：0755-33378926
聯(lián)系傳真：0755-33378925
電子郵箱：wanrun@mason-led.com
5、其他事項
預(yù)計會期半天，與會人員交通、食宿費用自理。
五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
本次股東大會上，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)
（地址為 http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，具體操作流程詳見附件 1。
六、備查文件
《第四屆董事會第三次會議決議》
特此公告。
深圳萬潤科技股份有限公司
董 事 會
二〇一七年九月一日
附件 1：
參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序
1、投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“362654”，投票簡稱為“萬潤投票”。
2、填報表決意見。
本次審議的議案為非累積投票提案，填報表決意見：“同意”、“反對”、
“棄權(quán)”。
3、股東對總議案進(jìn)行投票，視為對除累積投票議案外的其他所有議案表達(dá)
相同意見。
股東對總議案與具體議案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對
具體議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體議案的表決意
見為準(zhǔn)，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，
再對具體議案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。
二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1、投票時間：2017 年 9 月 18 日的交易時間，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。
三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為 2017 年 9 月 17 日（現(xiàn)場股東大會召
開前一日）15:00，結(jié)束時間為 2017 年 9 月 18 日（現(xiàn)場股東大會結(jié)束當(dāng)日）15:00。
2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照最新《深圳證券交易所
投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證
書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)
http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。
3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄 http://wltp.cninfo.com.cn
在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。
附件 2：授權(quán)委托書
授權(quán)委托書
本人/公司 作為授權(quán)委托人確認(rèn)，本人/公司因自身原因不能參加
深圳萬潤科技股份有限公司 2017 年第四次臨時股東大會。茲委托 先生
（女士）代表本人（本公司）出席深圳萬潤科技股份有限公司 2017 年第四次臨
時股東大會，并按以下意向行使表決權(quán)：
備注 同意 反對 棄權(quán)
該列打
提案編碼 提案名稱 勾的欄
目可以
投票
100 總議案：表示對以下所有議案統(tǒng)一表決 √
《關(guān)于公司符合發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配
1.00 √
套資金條件的議案》
《關(guān)于公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資
2.00 √
金暨關(guān)聯(lián)交易方案的議案》
2.01 整體交易方案 √
2.02 交易對方 √
2.03 交易標(biāo)的 √
2.04 交易價格及定價依據(jù) √
2.05 交易對價的支付方式 √
2.06 發(fā)行股票種類和面值 √
2.07 發(fā)行方式、發(fā)行對象及認(rèn)購方式 √
2.08 發(fā)行股份的定價依據(jù)、定價基準(zhǔn)日和發(fā)行價格 √
2.09 發(fā)行數(shù)量 √
2.10 標(biāo)的公司滾存未分配利潤安排及過渡期期間損益歸屬 √
2.11 標(biāo)的資產(chǎn)辦理權(quán)屬轉(zhuǎn)移的合同義務(wù)和違約責(zé)任 √
2.12 本次發(fā)行股份鎖定期 √
2.13 上市地點 √
2.14 募集配套資金用途 √
2.15 決議有效期 √
《關(guān)于公司及其摘要的議案》
《關(guān)于本次交易符合〈關(guān)于規(guī)范上市公司重大資產(chǎn)重組若
4.00 √
干問題的規(guī)定〉第四條規(guī)定的議案》
《關(guān)于本次交易符合
5.00 √
第四十三條規(guī)定的議案》
6.00 《關(guān)于本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的議案》 √
7.00 《關(guān)于簽訂本次交易相關(guān)協(xié)議的議案》 √
《關(guān)于評估機構(gòu)的獨立性、評估假設(shè)前提的合理性、評估
8.00 √
方法與評估目的的相關(guān)性及評估定價的公允性的議案》
《關(guān)于批準(zhǔn)本次交易有關(guān)審計報告、審閱報告及備考財務(wù)
9.00 √
報表和評估報告的議案》
10.00 《關(guān)于本次交易不會攤薄即期回報的議案》 √
《關(guān)于本次交易履行法定程序的完備性、合規(guī)性及提交
11.00 √
法律文件的有效性的議案》
《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次交易相關(guān)
12.00 √
事宜的議案》
13.00 《關(guān)于申請并購貸款的議案》 √
14.00 《關(guān)于申請銀行綜合授信額度及提供擔(dān)保的議案》 √
15.00 《關(guān)于開展票據(jù)池業(yè)務(wù)的議案》 √
注：
1、授權(quán)委托書剪報、復(fù)印或按以上格式自制均有效；單位委托須加蓋單位公章。
2、委托人對受托人的指示，以在“同意”、“反對”、“棄權(quán)”欄內(nèi)相應(yīng)地方打“√”為
準(zhǔn)，對于本次股東大會在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，代理人有權(quán)按自己的意愿表決。
委托人簽名（蓋章）： 委托人身份證號碼（營業(yè)執(zhí)照號碼）：
委托人股東賬號： 委托人持股數(shù)量及性質(zhì)：
委托日期： 年 月 日，委托期限自本授權(quán)委托書簽署日起至本次股東
大會結(jié)束時止。
受托人簽名： 受托人身份證號碼：
附件 3：股東參會登記表
營業(yè)執(zhí)照號碼/
名稱/姓名
身份證號碼
股東賬號 持股數(shù)量
聯(lián)系電話 電子郵箱
聯(lián)系地址 郵編