深圳市證通電子股份有限公司
證券簡稱：證通電子 證券代碼：002197 公告編號(hào)：2017-056
債券代碼：112290 債券簡稱：15 證通 02
深圳市證通電子股份有限公司 “15 證通 02”
2017 年第一次債券持有人會(huì)議決議的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》、《深圳市
證通電子股份有限公司公開發(fā)行公司債券募集說明書（第二期）（面向合格投資
者）》（下稱“《募集說明書》”）、《深圳市證通電子股份有限公司 2015 年公開發(fā)行
公司債券債券持有人會(huì)議規(guī)則》（下稱“《債券持有人會(huì)議規(guī)則》”）和中國證監(jiān)會(huì)
相關(guān)規(guī)定，深圳市證通電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）債券受托管理人
中信建投證券股份有限公司（以下簡稱“中信建投”），就公司因股權(quán)激勵(lì)的部分
股份回購注銷擬減少注冊(cè)資本事項(xiàng)召集“15 證通 02”2017 年第一次債券持有人
會(huì)議，于 2017 年 6 月 27 日在巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)上刊登了《深
圳市證通電子股份有限公司關(guān)于中信建投證券股份有限公司召開“15 證通 01”
和“15 證通 02”2017 年第一次債券持有人會(huì)議的通知》、《中信建投證券股份有
限公司關(guān)于召開“15 證通 01”和“15 證通 02”2017 年第一次債券持有人會(huì)議
的通知》。本次會(huì)議相關(guān)情況如下：
一、召開會(huì)議的基本情況
1、會(huì)議召集人：中信建投
2、會(huì)議時(shí)間：2017 年 7 月 14 日 14:00 至 16:00
3、會(huì)議地點(diǎn)：深圳市光明新區(qū)同觀路 3 號(hào)證通電子產(chǎn)業(yè)園 9 樓會(huì)議室
4、會(huì)議召開和投票方式：現(xiàn)場(chǎng)方式召開，記名方式進(jìn)行投票表決
5、債權(quán)登記日：2017 年 7 月 7 日（以下午 15:00 時(shí)交易時(shí)間結(jié)束后，中國
證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司提供的債券持有人名冊(cè)為準(zhǔn)）
6、會(huì)議主持人：中信建投委派的代表
7、出席會(huì)議的人員及權(quán)利
深圳市證通電子股份有限公司
本次會(huì)議的內(nèi)容及召集、召開方式、程序均符合法律、法規(guī)及《募集說明書》、
《債券持有人會(huì)議規(guī)則》的規(guī)定。
二、會(huì)議的出席情況
“15 證通 02”出席情況：
出席深圳市證通電子股份有限公司“15 證通 02”2017 年第一次債券持有人
會(huì)議（下稱“本次債券持有人會(huì)議”）的債券持有人及其委托代理人共 2 名，所
代表有表決權(quán)公司債券 550,000 張，所代表的債券面值總額合計(jì) 0.55 億元，占本
期有表決權(quán)債券總張數(shù) 800,000 張的 68.75%。此外，本期公司債券的發(fā)行人、債
券受托管理人代表及見證律師也出席了本次債券持有人會(huì)議。
三、會(huì)議審議表決情況
本次債券持有人會(huì)議按照會(huì)議議程審議了《關(guān)于不要求公司提前清償債務(wù)及
提供額外擔(dān)保的議案》，并采用記名投票的方式進(jìn)行了表決（每一張債券為一票
表決權(quán)）。
15 證通 02 表決結(jié)果：
同意票 550,000 張，占出席本次會(huì)議的債券持有人及其代理人所持有效表決
權(quán)總數(shù)的 100%；反對(duì)票 0 張；棄權(quán)票 0 張。
本次會(huì)議的表決程序符合《債券持有人會(huì)議規(guī)則》、《募集說明書》的相關(guān)規(guī)
定。根據(jù)《會(huì)議規(guī)則》，本次會(huì)議由持有本期債券表決權(quán)總數(shù)過半數(shù)的債券持有
人及其代理人出席，上述議案已獲得出席本次會(huì)議的債券持有人及其代理人所持
有效表決權(quán)總數(shù)的過半數(shù)同意，本次債券持有人會(huì)議審議的議案獲得通過。
四、律師出具的法律意見書
廣東志潤律師事務(wù)所律師認(rèn)為，公司“15證通01”和“15證通02”2017年第
一次債券持有人會(huì)議的召集、召開程序，出席本次債券持有人會(huì)議人員資格、召
集人資格，本次債券持有人會(huì)議的表決程序等事宜符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性
文件及《募集說明書》、《會(huì)議規(guī)則》的規(guī)定，表決結(jié)果合法、有效。
五、備查文件
1、公司關(guān)于“15證通01”和“15證通02”2017年第一次債券持有人會(huì)議決
深圳市證通電子股份有限公司
議；
2、廣東志潤律師事務(wù)所關(guān)于深圳市證通電子股份有限公司 “15證通01”和
“15證通02”2017年第一次債券持有人會(huì)議的法律意見書。
特此公告！
深圳市證通電子股份有限公司董事會(huì)
二○一七年七月十五日