深圳市證通電子股份有限公司
證券簡(jiǎn)稱：證通電子 證券代碼：002197 公告編號(hào)：2017-057
深圳市證通電子股份有限公司第四屆董事會(huì)
第十五次會(huì)議（現(xiàn)場(chǎng)和通訊表決相結(jié)合）決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
深圳市證通電子股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第四屆董事會(huì)第十五次
會(huì)議于 2017 年 7 月 25 日上午 10:00 以現(xiàn)場(chǎng)和通訊表決相結(jié)合的方式在深圳市光
明新區(qū)同觀路 3 號(hào)證通電子產(chǎn)業(yè)園 9 樓會(huì)議室召開(kāi)。
召開(kāi)本次會(huì)議的通知已于 2017 年 7 月 13 日以書(shū)面、電話、傳真、電子郵件
等方式通知各位董事。本次會(huì)議由董事長(zhǎng)曾勝?gòu)?qiáng)主持，會(huì)議應(yīng)到董事 7 人，實(shí)際
出席會(huì)議的董事 7 人，其中董事張躍華以通訊表決的方式出席會(huì)議，獨(dú)立董事孫
海法因在外地出差委托獨(dú)立董事馬映冰代為出席會(huì)議。公司監(jiān)事薛寧、黃洪、鐘
艷，高管周青偉列席了會(huì)議，本次董事會(huì)會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》和《公司章
程》的有關(guān)規(guī)定。
經(jīng)與會(huì)董事審議，以記名投票、分項(xiàng)表決的方式通過(guò)了以下議案：
一、會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于及其摘要
的議案》
公司董事會(huì)認(rèn)為：公司不存在有關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件規(guī)定的禁止實(shí)施
員工持股計(jì)劃的情形。本次擬定的《公司第一期員工持股計(jì)劃（草案）》及其摘
要的內(nèi)容符合《公司法》、《證券法》、《關(guān)于上市公司實(shí)施員工持股計(jì)劃試點(diǎn)的指
導(dǎo)意見(jiàn)》、《中小企業(yè)板信息披露業(yè)務(wù)備忘錄第 7 號(hào)：?jiǎn)T工持股計(jì)劃》等有關(guān)法律、
法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，有利于實(shí)現(xiàn)公司的可持續(xù)發(fā)展，不存
在損害公司及全體股東利益的情形，亦不存在以攤派、強(qiáng)行分配等方式強(qiáng)制員工
參加本公司持股計(jì)劃的情形。
《公司第一期員工持股計(jì)劃（草案）》刊登于 2017 年 7 月 26 的巨潮資訊網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）上；《公司第一期員工持股計(jì)劃（草案）摘要》刊登于 2017
年 7 月 26 的《證券時(shí)報(bào)》與巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上，供投資者查
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閱。
公司獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表的獨(dú)立意見(jiàn)，刊登于 2017 年 7 月 26 的巨潮資訊
網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《公司獨(dú)立董事對(duì)第四屆董事會(huì)第十五次會(huì)議相關(guān)
事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》，供投資者查閱。
本議案將提交公司 2017 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
表決結(jié)果：由于董事長(zhǎng)曾勝?gòu)?qiáng)為本期員工持股計(jì)劃的參與人、董事許忠慈和
董事方進(jìn)為本期員工持股計(jì)劃的擬持有人，需回避表決，，同意 4 票，反對(duì) 0 票，
棄權(quán) 0 票。
二、會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于的議案》
《深圳市證通電子股份有限公司第一期員工持股計(jì)劃管理辦法》刊登于
2017 年 7 月 26 日的巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上，供投資者參閱。
本議案將提交公司 2017 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
表決結(jié)果：由于董事長(zhǎng)曾勝?gòu)?qiáng)為本期員工持股計(jì)劃的參與人、董事許忠慈和
董事方進(jìn)為本期員工持股計(jì)劃的擬持有人，需回避表決，同意 4 票，反對(duì) 0 票，
棄權(quán) 0 票。
三、會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司員工持股計(jì)
劃相關(guān)事宜的議案》
為保證本員工持股計(jì)劃的順利實(shí)施，董事會(huì)擬提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理
與本次員工持股計(jì)劃相關(guān)的事宜，包括但不限于以下事項(xiàng)：
1、授權(quán)董事會(huì)實(shí)施員工持股計(jì)劃；
2、授權(quán)董事會(huì)辦理本員工持股計(jì)劃的變更和終止等有關(guān)事宜，包括但不限
于按照本次員工持股計(jì)劃的約定取消持有人的資格；
3、授權(quán)董事會(huì)對(duì)本員工持股計(jì)劃的存續(xù)期延長(zhǎng)作出決定；
4、授權(quán)董事會(huì)辦理本員工持股計(jì)劃標(biāo)的股票的鎖定和解鎖的全部事宜；
5、授權(quán)公司代表員工持股計(jì)劃及所有份額持有人與員工持股計(jì)劃相關(guān)中介
機(jī)構(gòu)及合作方簽署所有必要的文件、合作協(xié)議等法律文件；
6、授權(quán)以公司員工持有計(jì)劃之銀行賬戶作為員工持股計(jì)劃持有人資金集中
及分配賬戶，并根據(jù)持股計(jì)劃管理委員會(huì)之決議執(zhí)行相關(guān)的資金劃轉(zhuǎn)、分配等相
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關(guān)事宜；
7、授權(quán)董事會(huì)辦理本員工持股計(jì)劃所涉及的相關(guān)登記結(jié)算業(yè)務(wù)及所需的其
他必要事宜，但有關(guān)文件明確規(guī)定需由股東大會(huì)行使的權(quán)利除外；
8、若相關(guān)法律法規(guī)調(diào)整，授權(quán)董事會(huì)根據(jù)調(diào)整情況對(duì)本員工持股計(jì)劃進(jìn)行
修改和完善。
上述授權(quán)有效期自公司股東大會(huì)審議通過(guò)之日起，至本次員工持股計(jì)劃實(shí)施
完畢之日止。
本議案將提交公司 2017 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
表決結(jié)果：由于董事長(zhǎng)曾勝?gòu)?qiáng)為本期員工持股計(jì)劃的參與人、董事許忠慈和
董事方進(jìn)為本期員工持股計(jì)劃的擬持有人，需回避表決，同意 4 票，反對(duì) 0 票，
棄權(quán) 0 票。
四、會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于公司、子公司及控股子公司向銀行申請(qǐng)綜合授
信的議案》
1、公司向有關(guān)銀行申請(qǐng)綜合授信的情況
公司為滿足生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)資金需求，保證公司持續(xù)健康發(fā)展，公司擬向銀行申請(qǐng)
綜合授信如下：
（1）公司于 2016 年 12 月 20 日第四屆董事會(huì)第九次會(huì)議審議通過(guò)了向珠海
華潤(rùn)銀行股份有限公司深圳分行（以下簡(jiǎn)稱“華潤(rùn)銀行”）申請(qǐng)銀行授信額度人
民幣 10,000 萬(wàn)元的議案，現(xiàn)應(yīng)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)需求，擬向華潤(rùn)銀行申請(qǐng)新增銀行授信
人民幣 5,000 萬(wàn)元，公司總計(jì)向華潤(rùn)銀行申請(qǐng)銀行授信額度人民幣 15,000 萬(wàn)元。
該授信申請(qǐng)由公司實(shí)際控制人曾勝?gòu)?qiáng)、許忠桂提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。
（2）2017 年 2 月 10 日第四屆董事會(huì)第十次會(huì)議上，審議通過(guò)了向上海銀
行股份有限公司深圳分行（以下簡(jiǎn)稱“上海銀行”）申請(qǐng)銀行授信額度人民幣
15,000 萬(wàn)元的議案，現(xiàn)應(yīng)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)需求，擬向上海銀行申請(qǐng)新增銀行授信人民幣
5,000 萬(wàn)元，公司總計(jì)向上海銀行申請(qǐng)銀行授信額度人民幣 20,000 萬(wàn)元。該授信
申請(qǐng)由公司實(shí)際控制人曾勝?gòu)?qiáng)、許忠桂提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。公司與上海銀行
之前已簽訂的授信合同適用本議案。
（3）公司擬向招商銀行股份有限公司離岸金融中心（以下簡(jiǎn)稱“招商銀行
離岸金融中心”）申請(qǐng)貸款不超過(guò)美金 3,000 萬(wàn)元。因公司 2017 年 2 月 10 日的
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第四屆董事會(huì)第十次會(huì)議審議通過(guò)了向招商銀行深圳分行申請(qǐng)銀行授信額度人
民幣 30,000 萬(wàn)元的議案。公司本次向招商銀行離岸金融中心申請(qǐng)的貸款將由招
商銀行深圳分行提供融資性擔(dān)保。
以上授權(quán)期限中，銀行授信期限都為 1 年。貸款的借款事項(xiàng)、借款時(shí)間、金
額和用途將根據(jù)公司實(shí)際需要進(jìn)行確定。
2、公司子公司及控股子公司向銀行申請(qǐng)綜合授信的情況
為滿足子公司及控股子公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)資金需求，（1）公司控股子公司廣州云
碩科技發(fā)展有限公司（以下簡(jiǎn)稱“云碩科技”）擬向招商銀行廣州盈隆廣場(chǎng)支行
申請(qǐng)人民幣 10,000 萬(wàn)元的銀行授信額度，銀行授權(quán)期限都為 3 年。授信存續(xù)期
間，云碩科技未經(jīng)招商銀行廣州盈隆支行同意，不得增加債務(wù)性融資，不得對(duì)外
提供擔(dān)保；授信合同生效后的一年內(nèi)，云碩科技需在招商銀行廣州盈隆支行開(kāi)立
的賬戶收取與中國(guó)電信股份有限公司廣東分公司和北京百度網(wǎng)訊科技有限公司
往來(lái)結(jié)算款項(xiàng)。該綜合授信將由公司和云碩科技自然人股東張濤（持有云碩科技
30%股權(quán)）共同為其提供連帶責(zé)任擔(dān)保。
（2）公司全資子公司深圳市證通佳明光電有限公司（以下簡(jiǎn)稱“證通佳明”）
擬向興業(yè)銀行股份有限公司科技園支行（以下簡(jiǎn)稱“興業(yè)銀行科技園支行”）申
請(qǐng)綜合授信人民幣 5,000 萬(wàn)元，期限一年。綜合授信的借款事項(xiàng)、借款時(shí)間、金
額和用途將根據(jù)公司實(shí)際需要進(jìn)行確定。該授信將由公司為其提供連帶責(zé)任擔(dān)
保。
表決結(jié)果：關(guān)聯(lián)董事曾勝?gòu)?qiáng)、許忠慈回避表決，同意 5 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán)
0 票。
五、會(huì)議審議通過(guò)了《公司為子公司及控股子公司向銀行申請(qǐng)綜合授信提
供擔(dān)保的議案》
公司擬為控股子公司云碩科技向招商銀行廣州盈隆廣場(chǎng)支行申請(qǐng)的綜合授
信 10,000 萬(wàn)元提供連帶責(zé)任擔(dān)保；公司擬為全資子公司證通佳明向興業(yè)銀行科
技園支行申請(qǐng)的綜合授信 5,000 萬(wàn)元提供連帶責(zé)任擔(dān)保。《公司為子公司及控股
子公司向銀行申請(qǐng)綜合授信提供擔(dān)保的公告》刊登于 2017 年 7 月 26 日的《證券
時(shí)報(bào)》與巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上，供投資者參閱。
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獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，詳見(jiàn) 2017 年 7 月 26 日刊登于巨
潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《公司獨(dú)立董事對(duì)第四屆董事會(huì)第十五次會(huì)
議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》。
本議案將提交公司 2017 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
表決結(jié)果：關(guān)聯(lián)董事許忠慈回避表決，同意 6 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。
六、會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)公司 2017 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》
經(jīng)董事會(huì)審議通過(guò)，公司定于 2017 年 8 月 11 日在深圳市光明新區(qū)同觀路 3
號(hào)證通電子產(chǎn)業(yè)園 9 樓會(huì)議室召開(kāi)公司 2017 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)。
《公司關(guān)于召開(kāi) 2017 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》刊登于 2017 年 7 月
26 日的《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn），供投資者查閱。
表決結(jié)果：同意 7 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。
備查文件：
1、公司第四屆董事會(huì)第十五次會(huì)議（現(xiàn)場(chǎng)和通訊表決相結(jié)合）決議；
2、公司獨(dú)立董事對(duì)第四屆董事會(huì)第十五次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)。
特此公告！
深圳市證通電子股份有限公司董事會(huì)
二○一七年七月二十六日