債券代碼：128009 債券簡(jiǎn)稱：歌爾轉(zhuǎn)債
歌爾股份有限公司
關(guān)于“歌爾轉(zhuǎn)債”停止交易的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記
載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、公司“歌爾轉(zhuǎn)債”于 2017 年 5 月 19 日觸發(fā)贖回條款，根據(jù)贖回時(shí)間安排，
“歌爾轉(zhuǎn)債”將于 2017 年 6 月 30 日起停止交易并停止轉(zhuǎn)股。
2、根據(jù)安排，截至 2017 年 6 月 29 日收市后仍未轉(zhuǎn)股的“歌爾轉(zhuǎn)債”將被強(qiáng)
制贖回，特提醒“歌爾轉(zhuǎn)債”持有人注意在期限內(nèi)轉(zhuǎn)股。
一、可轉(zhuǎn)債情況概述
1、觸發(fā)贖回情形
歌爾股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可
[2014]1247 號(hào)文核準(zhǔn)，于 2014 年 12 月 12 日公開發(fā)行了 2,500 萬張可轉(zhuǎn)換公司債
券，每張面值 100 元，發(fā)行總額 250,000 萬元。經(jīng)深圳證券交易所深證上[2014]485
號(hào)文同意，公司 250,000 萬元可轉(zhuǎn)換公司債券于 2014 年 12 月 26 日起在深圳證券交
易所掛牌交易，債券簡(jiǎn)稱“歌爾轉(zhuǎn)債”，債券代碼“128009”。根據(jù)相關(guān)規(guī)定和公司
《歌爾聲學(xué)股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》（以下簡(jiǎn)稱“《募集
說明書》”）的約定，歌爾轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)股期限為自本可轉(zhuǎn)債發(fā)行結(jié)束之日起滿六個(gè)月后
的第一個(gè)交易日起至可轉(zhuǎn)債到期日止（即 2015 年 6 月 19 日至 2020 年 12 月 11 日止）。
公司 A 股股票（股票簡(jiǎn)稱：歌爾股份；股票代碼：002241）自 2017 年 4 月 7
日至 2017 年 5 月 19 日連續(xù)三十個(gè)交易日中已有十五個(gè)交易日的收盤價(jià)格不低于當(dāng)
期轉(zhuǎn)股價(jià)格的 130%，已經(jīng)觸發(fā)《募集說明書》中約定的有條件贖回條款(注：公司
于 2017 年 4 月 28 日進(jìn)行權(quán)益分配，“歌爾轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格由 26.23 元/股調(diào)整為
13.04 元/股，2017 年 4 月 7 日至 2017 年 4 月 27 日期間按照轉(zhuǎn)股價(jià)格 26.23 元/股
計(jì)算，其轉(zhuǎn)股價(jià)格的 130%為 34.099 元/股；2017 年 4 月 28 日至 2017 年 5 月 19 日
按照轉(zhuǎn)股價(jià)格 13.04 元/股計(jì)算，其轉(zhuǎn)股價(jià)格的 130%為 16.952 元/股)。
公司于 2017 年 5 月 23 日召開第四屆董事會(huì)第八次會(huì)議，會(huì)議審議通過了《關(guān)
于贖回“歌爾轉(zhuǎn)債”的議案》，決定行使“歌爾轉(zhuǎn)債”有條件贖回權(quán)，按照債券面值
加當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)格贖回全部未轉(zhuǎn)股的“歌爾轉(zhuǎn)債”。
二、可轉(zhuǎn)債停止交易原因
根據(jù)公司《公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》中約定的有條件贖回條款的
規(guī)定，“歌爾轉(zhuǎn)債”于 2017 年 5 月 19 日觸發(fā)有條件贖回，公司在隨后的五個(gè)交易
日內(nèi)在證券時(shí)報(bào)及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露了三次關(guān)于實(shí)施
“歌爾轉(zhuǎn)債”贖回事宜的公告。
“歌爾轉(zhuǎn)債”將于 2017 年 6 月 30 日起停止交易與轉(zhuǎn)股。停止交易與轉(zhuǎn)股后，
“歌爾轉(zhuǎn)債”將不能交易與轉(zhuǎn)股。
三、其他須說明的事項(xiàng)
“歌爾轉(zhuǎn)債”贖回實(shí)施聯(lián)系部門為：公司董事會(huì)辦公室
聯(lián)系人：賈軍安、賈陽
電話：0536-8525688
傳真：0536-8525669
歌爾股份有限公司董事會(huì)
二○一七年六月二十七日