深圳市證通電子股份有限公司
證券簡(jiǎn)稱(chēng)：證通電子 證券代碼：002197 公告編號(hào)：2017-053
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2017 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
重要提示：
1、本次股東大會(huì)無(wú)增加、變更、否決提案的情況；
2、本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票及網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式；
3、為提高中小投資者對(duì)公司股東大會(huì)重大事項(xiàng)決議的參與度，本次提交股
東大會(huì)審議的所有議案對(duì)單獨(dú)或合計(jì)持有公司股份低于 5%（不含）及除公司的
董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以外的其他股東的中小投資者表決結(jié)果，公司進(jìn)行了
單獨(dú)計(jì)票并公開(kāi)披露。
一、會(huì)議的召開(kāi)情況
1、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2017 年 7 月 4 日（星期二）下午 14:00-16:00；
網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2017 年 7 月 3 日-2017 年 7 月 4 日。
其中，通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2017 年 7
月 4 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)
投票的具體時(shí)間為：2017 年 7 月 3 日 15:00 至 2017 年 7 月 4 日 15:00 期間的任
意時(shí)間。
2、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：深圳光明新區(qū)同觀路 3 號(hào)證通電子產(chǎn)業(yè)園 9 樓會(huì)議
室
3、會(huì)議方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票及網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式
4、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)
5、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議主持人：董事長(zhǎng)曾勝?gòu)?qiáng)先生
6、本次會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《公司法》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)
章、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
二、會(huì)議的出席情況
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1、出席會(huì)議股東總體情況
參加本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議及網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東代理人共 4 人，代表有
表決權(quán)的股份 106,959,055 股，占公司總股本 519,678,668 股的 20.5818%。
參加本次股東大會(huì)表決的中小投資者（中小投資者是指除單獨(dú)或合計(jì)持有上
市公司 5%以上股份的股東及除公司的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以外的其他股
東）共 1 人，代表有表決權(quán)的股份 55,900 股，占公司總股本的 0.0108%。
2、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議出席情況
參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東代理人為 3 人，代表有表決權(quán)的股份 106,903,155
股，占公司總股本的 20.5710%。
3、網(wǎng)絡(luò)投票情況
通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票參加本次股東大會(huì)的股東共 1 人，代表有表決權(quán)的股份 55,900，
占公司總股本的 0.0108%。
4、公司部分董事、監(jiān)事、董事會(huì)秘書(shū)出席了會(huì)議、公司部分高級(jí)管理人員、
公司聘請(qǐng)的見(jiàn)證律師列席了會(huì)議，符合《公司法》、《公司章程》以及有關(guān)法律法
規(guī)的規(guī)定。
三、議案審議情況
本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票及網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行，出席會(huì)議股東
（含現(xiàn)場(chǎng)投票及網(wǎng)絡(luò)投票，下同）以記名投票的方式審議通過(guò)了以下議案：
1、審議通過(guò)《關(guān)于公司投資成立互聯(lián)網(wǎng)小額貸款公司暨關(guān)聯(lián)交易的議案》
表決結(jié)果：有表決權(quán)股份總數(shù)為 106,959,055 股；其中同意 106,903,155 股，
占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9477%；其中反對(duì) 55,900 股，占出席股
東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0523%；其中棄權(quán) 0 股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)
股份總數(shù)的 0%。
其中，中小投資者的表決情況：同意 0 股，占出席會(huì)議中小投資者所持有表
決權(quán)股份總數(shù) 0%；反對(duì) 55,900 股，占出席會(huì)議中小投資者所持有表決權(quán)股份總
數(shù)的 100%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
2、審議通過(guò)《全資子公司為公司向銀行申請(qǐng)綜合授信提供擔(dān)保的議案》
表決結(jié)果：有表決權(quán)股份總數(shù)為 106,959,055 股；其中同意 106,959,055 股，
占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；其中反對(duì) 0 股，占出席股東大會(huì)有
表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；其中棄權(quán) 0 股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
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其中，中小投資者的表決情況：同意 55,900 股，占出席會(huì)議中小投資者所
持有表決權(quán)股份總數(shù) 100%；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議中小投資者所持有表決權(quán)股
份總數(shù)的 0%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
四、律師見(jiàn)證情況
北京國(guó)楓（深圳）律師事務(wù)所委派律師出席本次會(huì)議，認(rèn)為公司 2017 年第
三次臨時(shí)股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序、出席本次股東大會(huì)人員和召集人的資格以
及表決程序等事宜，符合《公司法》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及《公司章程》
的有關(guān)規(guī)定。本次股東大會(huì)的表決結(jié)果合法、有效。
五、備查文件
1、公司 2017 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議決議；
2、北京國(guó)楓（深圳）律師事務(wù)所出具的法律意見(jiàn)書(shū)。
特此公告！
深圳市證通電子股份有限公司董事會(huì)
二○一七年七月五日