江西聯(lián)創(chuàng)光電科技股份有限公司
關(guān)于召開 2015 年年度股東大會(huì)的通知
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
股東大會(huì)召開日期：2016年6月28日
本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
一、召開會(huì)議的基本情況
(一)股東大會(huì)類型和屆次
2015 年年度股東大會(huì)
(二)股東大會(huì)召集人：董事會(huì)
(三)投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的
方式
(四)現(xiàn)場會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)
召開的日期時(shí)間：2016 年 6 月 28 日 9 點(diǎn) 00 分
召開地點(diǎn)：南昌國家高新產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)京東大道 168 號(hào)公司總部九樓第一會(huì)議
室
(五)網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。
網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自 2016 年 6 月 28 日
至 2016 年 6 月 28 日
采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股
東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過
互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的 9:15-15:00。
(六)融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投
票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定
執(zhí)行。
(七)涉及公開征集股東投票權(quán)
無
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型
投票股東類型
序號(hào) 議案名稱
A 股股東
非累積投票議案
關(guān)于增補(bǔ)黃清女士為公司第六屆董事會(huì)董事
1 √
的議案
2 關(guān)于修訂《公司章程》的議案 √
3 公司 2015 年度報(bào)告及摘要 √
4 公司 2015 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告 √
5 公司 2015 年度董事會(huì)報(bào)告 √
6 公司 2015 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告 √
7 公司 2015 年度利潤分配預(yù)案 √
關(guān)于繼續(xù)為全資子公司江西聯(lián)創(chuàng)致光科技有
8 √
限公司銀行綜合授信提供擔(dān)保的議案
關(guān)于繼續(xù)為控股子公司深圳市聯(lián)志光電科技
9 √
有限公司銀行綜合授信提供擔(dān)保的議案
關(guān)于繼續(xù)為控股子公司江西聯(lián)融新光源協(xié)同
10 √
創(chuàng)新有限公司銀行綜合授信提供擔(dān)保的議案
關(guān)于聘請公司 2016 年度財(cái)務(wù)及內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)
11 √
的議案
12 關(guān)于公司高管人員 2015 年度薪酬的議案 √
關(guān)于修訂《公司高管人員年薪制實(shí)施辦法》的
13 √
議案
1、各議案已披露的時(shí)間和披露媒體
上述議案已經(jīng)公司第六屆董事會(huì)第十九次會(huì)議、第六屆董事會(huì)第二十一次會(huì)
議、第六屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議審議通過并公告，具體內(nèi)容詳見 2016 年 2 月 20
日、2016 年 4 月 19 日登載于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）和中國證
券報(bào)、上海證券報(bào)、證券日報(bào)之相關(guān)公告。
2、特別決議議案：2
3、對中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：1、7、8、9、10、11、12
4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無
應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無
5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無
三、股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)
(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)
的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投
票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登
陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請見互
聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說明。
(二) 股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果
其擁有多個(gè)股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。投
票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出
同一意見的表決票。
(三) 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決
的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。
四、會(huì)議出席對象
(一) 股權(quán)登記日收市后在中國登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的
公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代
理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
股份類別 股票代碼 股票簡稱 股權(quán)登記日
Ａ股 600363 聯(lián)創(chuàng)光電 2016/6/21
(二) 公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。
(三) 公司聘請的律師。
(四) 其他人員
五、會(huì)議登記方法
（一）現(xiàn)場投票登記事項(xiàng)
1、法人股東登記：法人股東的法定代表人須持有股東賬戶卡、加蓋公司公
章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人代表證明書和本人身份證辦理登記手續(xù)；委托代理人
出席的，還須持法人授權(quán)委托書和出席人身份證；
2、個(gè)人股東登記：個(gè)人股東須持本人身份證、股東賬戶卡及持股憑證辦理
登記手續(xù)；受托出席的股東代理人還須持有代理人本人身份證和授權(quán)委托書；
3、登記時(shí)間：2016 年 6 月 27 日上午 8:30—11:30，下午 13:00—16:30，
2016 年 6 月 28 日上午 8：30—9:00，現(xiàn)場會(huì)議開始后不予受理；
4、登記方式：到公司證券部、電話、信函或傳真方式；
5、登記地點(diǎn)：公司證券部；
6、注意事項(xiàng)：出席會(huì)議的股東及股東代理人請攜帶相關(guān)證件原件、復(fù)印件
各一份。
（二）聯(lián)系方式：電話 0791-88161979、傳真 0791-88162001。
六、其他事項(xiàng)
1、本次股東大會(huì)與會(huì)人員食宿及交通費(fèi)自理；
2、網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)異常情況的處理方式：網(wǎng)絡(luò)投票期間，如網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)遇
突發(fā)重大事件的影響，則本次股東大會(huì)的進(jìn)程遵照當(dāng)日通知。
特此公告。
江西聯(lián)創(chuàng)光電科技股份有限公司董事會(huì)
2016 年 6 月 8 日
附件 1：授權(quán)委托書
報(bào)備文件
第六屆董事會(huì)第十九次會(huì)議決議
第六屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議決議
第六屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議決議
附件 1：授權(quán)委托書
授權(quán)委托書
江西聯(lián)創(chuàng)光電科技股份有限公司：
茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2016 年 6 月 28 日
召開的貴公司 2015 年年度股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。
委托人持普通股數(shù)：
委托人持優(yōu)先股數(shù)：
委托人股東帳戶號(hào)：
序號(hào) 非累積投票議案名稱 同意 反對 棄權(quán)
1 關(guān)于增補(bǔ)黃清女士為公司第六屆董事會(huì)董事的議案
2 關(guān)于修訂《公司章程》的議案
3 公司 2015 年度報(bào)告及摘要
4 公司 2015 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告
5 公司 2015 年度董事會(huì)報(bào)告
6 公司 2015 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告
7 公司 2015 年度利潤分配預(yù)案
關(guān)于繼續(xù)為全資子公司江西聯(lián)創(chuàng)致光科技有限公司銀行綜合授信提
8
供擔(dān)保的議案
關(guān)于繼續(xù)為控股子公司深圳市聯(lián)志光電科技有限公司銀行綜合授信
9
提供擔(dān)保的議案
關(guān)于繼續(xù)為控股子公司江西聯(lián)融新光源協(xié)同創(chuàng)新有限公司銀行綜合
10
授信提供擔(dān)保的議案
11 關(guān)于聘請公司 2016 年度財(cái)務(wù)及內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案
12 關(guān)于公司高管人員 2015 年度薪酬的議案
13 關(guān)于修訂《公司高管人員年薪制實(shí)施辦法》的議案
委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：
委托日期： 年 月 日
備注：
委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，
對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表
決。