三安光電股份有限公司
2016 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大
遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
本次會(huì)議是否有否決議案：無
一、 會(huì)議召開和出席情況
(一) 股東大會(huì)召開的時(shí)間：2016 年 12 月 9 日
(二) 股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：福建省廈門市思明區(qū)呂嶺路 1721-1725 號(hào)公司一
樓會(huì)議室
(三) 出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
1、出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù)
2、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股） 1,760,567,259
3、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司有表決權(quán)股份總數(shù)
43.1678
的比例（%）
(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集,會(huì)議由董事長(zhǎng)林秀成先生主持，會(huì)議的召
集和召開程序、出席會(huì)議人員的資格、會(huì)議的表決方式和程序均符合《公司法》、
《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況
1、 公司在任董事 8 人，出席 3 人，董事闞宏柱先生因出差未能出席本次會(huì)議，
董事任凱先生和獨(dú)立董事孫燕紅女士、翁君奕先生、彭萬華先生因工作原因
未能出席本次會(huì)議；
2、公司在任監(jiān)事 3 人，出席 2 人，監(jiān)事余峰先生因工作原因未能出席本次會(huì)議；
3、公司董事會(huì)秘書和公司聘請(qǐng)的見證律師出席了現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議。
二、 議案審議情況
(一) 非累積投票議案
1、 議案名稱：審議《三安光電股份有限公司第二期員工持股計(jì)劃（草案）及摘
要》的議案；
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對(duì) 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
A股 1,760,547,659 99.9988 19,600 0.0012 0 0.0000
2、 議案名稱：審議關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司第二期員工持股計(jì)劃
相關(guān)事宜的議案。
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對(duì) 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
A股 1,754,731,459 99.6685 20,600 0.0011 5,815,200 0.3304
(二) 涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況
同意 反對(duì) 棄權(quán)
議案 議案名稱
序號(hào) 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
審議《三安光電股份有限公
1 司第二期員工持股計(jì)劃（草 225,962,658 99.9913 19,600 0.0087 0 0.0000
案）》及摘要的議案
審議關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)
2 董事會(huì)辦理公司第二期員工 220,146,458 97.4175 20,600 0.0091 5,815,200 2.5734
持股計(jì)劃相關(guān)事宜的議案
三、 律師見證情況
1、 本次股東大會(huì)鑒證的律師事務(wù)所：湖北正信律師事務(wù)所
律師：答邦彪、漆賢高
2、 律師鑒證結(jié)論意見：
三安光電本次股東大會(huì)的召集、召開程序符合《公司法》和三安光電《公司
章程》的規(guī)定，出席會(huì)議人員、召集人的資格合法、有效，會(huì)議表決程序、表決
結(jié)果合法、有效。
四、 備查文件目錄
1、 經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議；
2、 經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；
三安光電股份有限公司
2016 年 12 月 10 日