常州星宇車燈股份有限公司
關于召開 2016 年年度股東大會的通知
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內(nèi)容提示：
股東大會召開日期：2017年5月19日
本次股東大會采用的網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票
系統(tǒng)
一、 召開會議的基本情況
(一) 股東大會類型和屆次
2016 年年度股東大會
(二) 股東大會召集人：董事會
(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結(jié)
合的方式
(四) 現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點
召開的日期時間：2017 年 5 月 19 日 14 點 00 分
召開地點：公司辦公樓四樓多功能會議室（常州市新北區(qū)秦嶺路 182 號）
(五) 網(wǎng)絡投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。
網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)
網(wǎng)絡投票起止時間：自 2017 年 5 月 19 日
至 2017 年 5 月 19 日
采用上海證券交易所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股
東大會召開當日的交易時間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過
互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的 9:15-15:00。
(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務、約定購回業(yè)務相關賬戶以及滬股通投資者
的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡投票實施細則》等
有關規(guī)定執(zhí)行。
(七) 涉及公開征集股東投票權
不適用
二、 會議審議事項
本次股東大會審議議案及投票股東類型
投票股東類型
序號 議案名稱
A 股股東
非累積投票議案
1 關于《公司董事會 2016 年度工作報告》的議案 √
2 關于《公司監(jiān)事會 2016 年度工作報告》的議案 √
3 關于《公司 2016 年度財務決算報告》的議案 √
關于《常州星宇車燈股份有限公司 2016 年年度報告》 √
4
全文和摘要的議案
5 關于《公司 2016 年度利潤分配方案》的議案 √
關于續(xù)聘天衡會計師事務所（特殊普通合伙）擔任公司 √
6
2017 年度財務報告審計機構(gòu)的議案
關于續(xù)聘天衡會計師事務所（特殊普通合伙）擔任公司 √
7
2017 年度內(nèi)控審計機構(gòu)的議案
關于公司董事、監(jiān)事和高級管理人員 2016 年度實際支 √
8
付薪酬的議案
9 關于公司 2017 年度向銀行申請授信額度的議案 √
10 關于使用部分暫時閑置的首次公開發(fā)行募集資金進行 √
現(xiàn)金管理的議案
11 關于使用自有資金進行現(xiàn)金管理的議案 √
1、 各議案已披露的時間和披露媒體
以上議案公司于 2015 年 4 月 27 日在《上海證券報》、《證券時報》及上海證券交
易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上進行了披露。
2、 特別決議議案：無
3、 對中小投資者單獨計票的議案：5、10
4、 涉及關聯(lián)股東回避表決的議案：無
應回避表決的關聯(lián)股東名稱：不適用
5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：不適用
三、 股東大會投票注意事項
(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)行使表決權
的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）
進行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進
行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身
份認證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。
(二) 股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)行使表決權，如果
其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡
投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)
先股均已分別投出同一意見的表決票。
(三) 同一表決權通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡投票平臺或其他方式重復進行表決
的，以第一次投票結(jié)果為準。
(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。
四、 會議出席對象
(一) 股權登記日收市后在中國登記結(jié)算有限責任公司上海分公司登記在冊的
公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代
理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
股份類別 股票代碼 股票簡稱 股權登記日
Ａ股 601799 星宇股份 2017/5/15
(二) 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
(三) 公司聘請的律師。
(四) 其他人員
五、 會議登記方法
1、登記時間
2017 年 5 月 16 日上午 8:00 —11:30，下午 13:00—15:00
會議主持人宣布現(xiàn)場出席會議的股東和代理人人數(shù)及所持有表決權的股份
總數(shù)之前到會的股東，都有權參加股東大會并表決，參會登記不作為股東依法參
加本次股東大會的必備條件。
2、登記方式
（1）法人股東的法定代表人出席的，憑本人身份證，法人代表人身份證明
書、法人單位營業(yè)執(zhí)照復印件（加蓋公司公章）、證券賬戶卡辦理登記；法人股
東委托代理人出席的，憑法定代表人授權委托書（格式附后）、證券賬戶卡、出
席人身份證、法人單位營業(yè)執(zhí)照復印件（加蓋公司公章）辦理登記手續(xù)；
（2）自然人股東親自出席會議的，憑本人身份證、證券賬戶卡辦理登記手
續(xù)；委托代理人出席的，委托代理人須持授權委托書（格式附后），委托人證券
賬戶卡、委托人身份證原件或復印件、代理人身份證原件辦理登記手續(xù)。異地股
東可采用先發(fā)傳真或信函的方式登記，參會時提供以上原件以備查驗。
3、登記地點及信函送達地點
常州星宇車燈股份有限公司董事會辦公室
地址：江蘇省常州市新北區(qū)秦嶺路 182 號
郵編：213022
4、會議聯(lián)系人：李樹軍、張兮吾
5、聯(lián)系電話：0519-85156063 傳真：0519-85113616
六、 其他事項
1、出席會議的股東食宿、交通費用自理；
2、出席會議的股東及股東代理人請攜帶相關證件原件到場。
特此公告。
常州星宇車燈股份有限公司董事會
2017 年 4 月 27 日
附件 1：授權委托書
報備文件
提議召開本次股東大會的董事會決議
附件 1：授權委托書
授權委托書
常州星宇車燈股份有限公司：
茲委托 ______先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2017 年 5
月 19 日召開的貴公司 2016 年年度股東大會，并代為行使表決權。
委托人持普通股數(shù)：
委托人持優(yōu)先股數(shù)：
委托人股東帳戶號：
序號 非累積投票議案名稱 同意 反對 棄權
1 關于《公司董事會 2016 年度工作報告》的議案
2 關于《公司監(jiān)事會 2016 年度工作報告》的議案
3 關于《公司 2016 年度財務決算報告》的議案
關于《常州星宇車燈股份有限公司 2016 年年度報
4
告》全文和摘要的議案
5 關于《公司 2016 年度利潤分配方案》的議案
關于續(xù)聘天衡會計師事務所（特殊普通合伙）擔任
6
公司 2017 年度財務報告審計機構(gòu)的議案；
關于續(xù)聘天衡會計師事務所（特殊普通合伙）擔任
7
公司 2017 年度內(nèi)控審計機構(gòu)的議案
關于公司董事、監(jiān)事和高級管理人員 2016 年度實際
8
支付薪酬的議案
9 關于公司 2017 年度向銀行申請授信額度的議案
10 關于使用部分暫時閑置的首次公開發(fā)行募集資金進
行現(xiàn)金管理的議案
11 關于使用自有資金進行現(xiàn)金管理的議案
委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號： 受托人身份證號：
委托日期： 年 月 日
備注：
委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，
對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表
決。