證券代碼：600206 證券簡稱：有研新材 編號：2021-012
有研新材料股份有限公司
第七屆監(jiān)事會第十八次會議決議公告
本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳
述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
一、監(jiān)事會會議召開情況
有研新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆監(jiān)事會第十八次會議
通知和材料于 2021 年 4 月 5 日以書面方式發(fā)出。會議于 2021 年 4 月 15 日在公
司會議室以現(xiàn)場表決方式召開。會議應(yīng)到監(jiān)事 3 名，實(shí)到監(jiān)事 3 名。會議由公司
監(jiān)事會主席劉顯清先生主持。公司部分高級管理人員列席本次會議。本次會議符
合《公司法》及《有研新材料股份有限公司章程》的規(guī)定，會議合法有效。
二、監(jiān)事會會議審議情況
1、審議通過《2020 年度監(jiān)事會工作報(bào)告》
此議案需提交公司 2020 年度股東大會審議。
表決情況：出席本次會議的監(jiān)事以 3 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)審議通過
本議案。
2、審議通過《2020 年年度報(bào)告全文及摘要》
監(jiān)事會根據(jù)《關(guān)于做好上市公司 2020 年年度報(bào)告工作的通知》的要求及相
關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，對公司編制的 2020 年年度報(bào)告進(jìn)行了認(rèn)真審
核，并提出審核意見如下：
監(jiān)事會認(rèn)為：
（1）公司 2020 年年度報(bào)告的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、公司章程和
公司內(nèi)部管理制度的各項(xiàng)規(guī)定；
 （2）公司 2020 年年度報(bào)告的內(nèi)容和格式符合中國證監(jiān)會和上海證券交易所
的各項(xiàng)規(guī)定，所包含的信息能從各個方面真實(shí)地反映出公司 2020 年度的經(jīng)營管
理和財(cái)務(wù)狀況等事項(xiàng)；
（3）在公司監(jiān)事會提出本意見前，未發(fā)現(xiàn)參與 2020 年年度報(bào)告編制和審議
的人員有違反保密規(guī)定的行為。
此議案需提交公司 2020 年度股東大會審議。
表決情況：出席本次會議的監(jiān)事以 3 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)審議通過
本議案。
3、審議通過《2020 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》
此議案需提交公司 2020 年度股東大會審議。
表決情況：出席本次會議的監(jiān)事以 3 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)審議通過
本議案。
4、審議通過《2021 年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》
此議案需提交公司 2020 年度股東大會審議。
表決情況：出席本次會議的監(jiān)事以 3 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)審議通過
本議案。
5、審議通過《2020 年度利潤分配預(yù)案》
經(jīng)信永中和會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，并出具《2020 年度審計(jì)
報(bào)告》，2020 年度本公司（母公司）實(shí)現(xiàn)凈利潤 174,244,523.95 元 ，根據(jù)《有
研新材料股份有限公司章程》規(guī)定，提取 10%的法定公積金 17,424,452.40 元, 加
以前年度未分配利潤，2020 年度可供股東分配利潤為 156,884,917.77 元。
基于對公司穩(wěn)健經(jīng)營及長遠(yuǎn)發(fā)展的信心，公司董事會充分考慮公司實(shí)際經(jīng)營
情況和投資者回報(bào)需要，擬定 2020 年度利潤分配預(yù)案為：以實(shí)施利潤分配時股
權(quán)登記日的總股本為基數(shù)，向全體股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利 1.19 元（含稅），
總分紅額度 100,744,701.71 元，占可供分配利潤的 64.22%。剩余未分配利潤結(jié)
轉(zhuǎn)至以后年度進(jìn)行分配。本年度不送紅股也不實(shí)施資本公積金轉(zhuǎn)增股本。
監(jiān)事會認(rèn)為：公司 2020 年度利潤分配預(yù)案符合有關(guān)法律法規(guī)和公司章程的
規(guī)定，符合當(dāng)前公司的實(shí)際情況。
此議案需提交公司 2020 年度股東大會審議。
表決情況：出席本次會議的監(jiān)事以 3 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)審議通過
本議案。
6、審議通過《關(guān)于會計(jì)政策變更的議案》
表決情況：出席本次會議的監(jiān)事以 3 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)審議通過
本議案。
7、審議通過《2020 年度內(nèi)部控制評價報(bào)告》
監(jiān)事會認(rèn)真審閱了 2020 年度內(nèi)部控制評價報(bào)告，認(rèn)為公司已建立了較完備
的內(nèi)部控制體系，公司的各項(xiàng)經(jīng)營活動和重大決策行為均嚴(yán)格按照有關(guān)法律、行
政法規(guī)、部門規(guī)章的規(guī)定有效進(jìn)行，做到有效的內(nèi)部控制，不存在財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部
控制重大、重要缺陷，不存在非財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制重大、重要缺陷。同意公司
2020 年度內(nèi)部控制評價報(bào)告。
表決情況：出席本次會議的監(jiān)事以 3 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)審議通過
本議案。
8、審議通過《2020 年度日常關(guān)聯(lián)交易情況和預(yù)計(jì) 2021 年度日常關(guān)聯(lián)交易
情況的議案》
監(jiān)事會認(rèn)為：公司與關(guān)聯(lián)方的日常關(guān)聯(lián)交易是因公司正常的業(yè)務(wù)發(fā)展需要而
進(jìn)行，符合《公司法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，
關(guān)聯(lián)董事在審議上述事項(xiàng)時已回避表決，關(guān)聯(lián)交易價格經(jīng)參照市場價格協(xié)商確定，
交易價格公允、合理，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情況。
此議案需提交公司 2020 年度股東大會審議。
表決情況：出席本次會議的監(jiān)事以 3 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)審議通過
本議案。
9、審議通過《募集資金年度存放與使用情況鑒證報(bào)告》
監(jiān)事會認(rèn)真審閱了公司 2020 年度募集資金年度存放與使用情況鑒證報(bào)告，
認(rèn)為公司募集資金的管理和使用履行了相關(guān)的審批程序，符合相關(guān)法律法規(guī)的要
求。
表決情況：出席本次會議的監(jiān)事以 3 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)審議通過
本議案。
10、審議通過《關(guān)聯(lián)方資金使用情況專項(xiàng)審核報(bào)告》
表決情況：出席本次會議的監(jiān)事以 3 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)審議通過
本議案。
 11、審議通過《關(guān)于續(xù)聘信永中和會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司
2021 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》
同意續(xù)聘信永中和會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2021 年度審計(jì)機(jī)
構(gòu)。
此議案需提交公司 2020 年度股東大會審議。
表決情況：出席本次會議的監(jiān)事以 3 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)審議通過
本議案。
12、審議通過《關(guān)于監(jiān)事會換屆選舉的議案》
此議案需提交公司 2020 年度股東大會審議。
表決情況：出席本次會議的監(jiān)事以 3 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)審議通過
本議案。
三、相關(guān)公告索引
本次監(jiān)事會審議通過的公司 2020 年年度報(bào)告全文及摘要、有關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)告和
專項(xiàng)報(bào)告等已與本公告同日在《上海證券報(bào)》、《證券日報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)
站（www.sse.com.cn）披露，敬請投資者查閱。
特此公告。
有研新材料股份有限公司監(jiān)事會
2021 年 4 月 16 日