深圳市證通電子股份有限公司
證券簡(jiǎn)稱：證通電子 證券代碼：002197 公告編號(hào)：2017-045
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第四屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議決議公告
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對(duì)公告中的虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。
深圳市證通電子股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第四屆監(jiān)事會(huì)第十一次
會(huì)議于2017年6月16日以現(xiàn)場(chǎng)表決方式，在深圳市光明新區(qū)同觀路3號(hào)證通電子產(chǎn)
業(yè)園9樓會(huì)議室召開。
召開本次會(huì)議的通知已于2017年6月12日以書面、電話、傳真、電子郵件等
方式送達(dá)各位監(jiān)事。本次會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席薛寧先生主持，會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事3名，
實(shí)到監(jiān)事3名，會(huì)議達(dá)到法定人數(shù)，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
經(jīng)與會(huì)監(jiān)事認(rèn)真審議，以記名投票、分項(xiàng)表決方式通過(guò)了以下決議：
一、會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于公司回購(gòu)注銷未達(dá)到解鎖條件及部分已不符合
激勵(lì)條件的激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未解鎖的限制性股票的議案》
經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司原激勵(lì)對(duì)象劉陽(yáng)、王云、李洋、鄒建昌、嚴(yán)干文、
運(yùn)玉平、麥昊天、諶小琴、羅志鈞因個(gè)人原因離職，已不符合《公司首期限制性
股票激勵(lì)計(jì)劃》所規(guī)定的激勵(lì)條件。根據(jù)《公司激勵(lì)計(jì)劃》第十二章“激勵(lì)計(jì)劃
的變更和終止”中關(guān)于“激勵(lì)對(duì)象因辭職而離職的，經(jīng)公司董事會(huì)批準(zhǔn)，取消其
激勵(lì)資格，自離職之日起所有未解鎖的限制性股票由公司回購(gòu)注銷”，公司對(duì)上
述人員所持有的已獲授但尚未解鎖的限制性股票依照《激勵(lì)計(jì)劃》的規(guī)定進(jìn)行回
購(gòu)并注銷。
上述激勵(lì)對(duì)象相關(guān)離職手續(xù)已辦理完畢，其因離職已不符合激勵(lì)條件，監(jiān)事
會(huì)同意公司回購(gòu)注銷上述9人已獲授但尚未解鎖的全部限制性股票。
根據(jù)中勤萬(wàn)信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的公司2016年度審計(jì)報(bào)告
結(jié)果，公司2016年度業(yè)績(jī)考核指標(biāo)不符合《激勵(lì)計(jì)劃》規(guī)定的解鎖條件，監(jiān)事會(huì)
同意公司回購(gòu)注銷其他184名激勵(lì)對(duì)象首次授予第三期及預(yù)留授予第二期未達(dá)到
解鎖條件的限制性股票。
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綜上所述，監(jiān)事會(huì)同意公司按照《激勵(lì)計(jì)劃》及相關(guān)程序回購(gòu)注銷激勵(lì)對(duì)象
該部分限制性股票。
表決結(jié)果： 監(jiān)事薛寧因其弟弟薛寒為激勵(lì)對(duì)象，回避表決。同意2票，反對(duì)
0票，棄權(quán)0票。
二、會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于公司投資成立互聯(lián)網(wǎng)小額貸款公司暨關(guān)聯(lián)交易
的議案》
經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：本次公司參與共同組建互聯(lián)網(wǎng)小貸公司的各個(gè)出資方
均以貨幣資金形式、按照各自的持股比例對(duì)應(yīng)出資，出資方均以等價(jià)現(xiàn)金形式出
資，交易價(jià)格公允，不存在損害公司利益和廣大中小股東利益的情況。公司審議
對(duì)外投資的關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的程序符合相關(guān)法規(guī)規(guī)定，不存在損害公司和股東利益
的情況。
本議案將提交公司2017年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
表決結(jié)果：同意2票，反對(duì)0票，棄權(quán)1票。
三、會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于公司及子公司向銀行申請(qǐng)綜合授信的議案》
表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
備查文件：
1、公司第四屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議決議；
特此公告！
深圳市證通電子股份有限公司監(jiān)事會(huì)
二○一七年六月十七日