證券代碼：600206 證券簡(jiǎn)稱：有研新材 公告編號(hào)：2021-011
有研新材料股份有限公司
第七屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記 載、誤導(dǎo)性陳
述或者 重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè) 別及連帶責(zé)任。
一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
有研新材料股份有限公司第七屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議通知和材料于 2021 年 4
月 5 日以書面方式發(fā)出，會(huì)議于 2021 年 4 月 15 日在有研新材料股份有限公司會(huì)議
室以現(xiàn)場(chǎng)方式召開(kāi)，會(huì)議應(yīng)到董事 7 名，實(shí)到董事 7 名。會(huì)議由董事長(zhǎng)熊柏青先生
主持，公司全體監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席會(huì)議。本次會(huì)議符合《公司法》及《有研新
材料股份有限公司章程》的規(guī)定，會(huì)議合法有效。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
1、審議通過(guò)《2020 年度總經(jīng)理工作報(bào)告》
表決情況：出席本次會(huì)議的董事以 7 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)審議通過(guò)本議
案。
2、審議通過(guò)《2020 年度董事會(huì)工作報(bào)告》
此議案需提交公司 2020 年度股東大會(huì)審議。
表決情況：出席本次會(huì)議的董事以 7 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)審議通過(guò)本議
案。
3、審議通過(guò)《2020 年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》
此議案需提交公司 2020 年度股東大會(huì)審議。
表決情況：出席本次會(huì)議的董事以 7 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)審議通過(guò)本議
案。
4、審議通過(guò)《2020 年度審計(jì)委員會(huì)履職情況報(bào)告》
表決情況：出席本次會(huì)議的董事以 7 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)審議通過(guò)本議
案。
5、審議通過(guò)《2020 年年度報(bào)告全文及摘要》
此議案需提交公司 2020 年度股東大會(huì)審議。
 表決情況：出席本次會(huì)議的董事以 7 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)審議通過(guò)本議
案。
6、審議通過(guò)《2020 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》
此議案需提交公司 2020 年度股東大會(huì)審議。
表決情況：出席本次會(huì)議的董事以 7 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)審議通過(guò)本議
案。
7、審議通過(guò)《2021 年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》
此議案需提交公司 2020 年度股東大會(huì)審議。
表決情況：出席本次會(huì)議的董事以 7 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)審議通過(guò)本議
案。
8、審議通過(guò)《2021 年度資金預(yù)算報(bào)告》
表決情況：出席本次會(huì)議的董事以 7 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)審議通過(guò)本議
案。
9、審議通過(guò)《2020 年度利潤(rùn)分配預(yù)案》
經(jīng)信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，并出具《2020 年度審計(jì)報(bào)告》，
2020 年度本公司（母公司）實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn) 174,244,523.95 元 ，根據(jù)《有研新材料股
份有限公司章程》規(guī)定，提取 10%的法定公積金 17,424,452.40 元, 加以前年度未分
配利潤(rùn)，2020 年度可供股東分配利潤(rùn)為 156,884,917.77 元。
基于對(duì)公司穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)及長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的信心，公司董事會(huì)充分考慮公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)情
況和投資者回報(bào)需要，擬定 2020 年度利潤(rùn)分配預(yù)案為：以實(shí)施利潤(rùn)分配時(shí)股權(quán)登記
日的總股本為基數(shù)，向全體股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利 1.19 元（含稅），總分紅額度
100,744,701.71 元，占可供分配利潤(rùn)的 64.22%。剩余未分配利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)至以后年度進(jìn)
行分配。本年度不送紅股也不實(shí)施資本公積金轉(zhuǎn)增股本。
此議案需提交公司 2020 年度股東大會(huì)審議。
表決情況：出席本次會(huì)議的董事以 7 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)審議通過(guò)本議
案。
10、審議通過(guò)《關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的議案》
表決情況：出席本次會(huì)議的董事以 7 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)審議通過(guò)本議
案。
11、審議通過(guò)《2021 年度投資計(jì)劃》
 表決情況：出席本次會(huì)議的董事以 7 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)審議通過(guò)本議
案。
12、審議通過(guò)《2020 年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》
表決情況：出席本次會(huì)議的董事以 7 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)審議通過(guò)本議
案。
13、審議通過(guò)《2020 年度內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告》
表決情況：出席本次會(huì)議的董事以 7 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)審議通過(guò)本議
案。
14、審議通過(guò)《2020 年度社會(huì)責(zé)任報(bào)告》
表決情況：出席本次會(huì)議的董事以 7 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)審議通過(guò)本議
案。
15、審議通過(guò)《2020 年度日常關(guān)聯(lián)交易情況和預(yù)計(jì) 2021 年度日常關(guān)聯(lián)交易情
況的議案》
此議案需提交公司 2020 年度股東大會(huì)審議。
表決情況：出席本次會(huì)議的董事以 4 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)審議通過(guò)本議
案。關(guān)聯(lián)董事熊柏青先生、李彥利先生、江軒先生回避表決。
16、審議通過(guò)《募集資金年度存放與使用情況鑒證報(bào)告》
表決情況：出席本次會(huì)議的董事以 7 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)審議通過(guò)本議
案。
17、審議通過(guò)《關(guān)聯(lián)方資金使用情況專項(xiàng)審核報(bào)告》
表決情況：出席本次會(huì)議的董事以 4 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)審議通過(guò)本議
案。關(guān)聯(lián)董事熊柏青先生、李彥利先生、江軒先生回避表決。
18、審議通過(guò)《關(guān)于續(xù)聘信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2021
年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》
此議案需提交公司 2020 年度股東大會(huì)審議。
表決情況：出席本次會(huì)議的董事以 7 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)審議通過(guò)本議
案。
19、審議通過(guò)《關(guān)于公司高級(jí)管理人員 2020 年度獎(jiǎng)勵(lì)和 2021 年度崗位工資的
議案》
 表決情況：出席本次會(huì)議的董事以 7 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)審議通過(guò)本議
案。
20、審議通過(guò)《關(guān)于修訂公司章程的議案》
此議案需提交公司 2020 年度股東大會(huì)審議。
表決情況：出席本次會(huì)議的董事以 7 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)審議通過(guò)本議
案。
21、審議通過(guò)《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉的議案》
此議案需提交公司 2020 年度股東大會(huì)審議。
表決情況：出席本次會(huì)議的董事以 7 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)審議通過(guò)本議
案。
三、相關(guān)公告索引
本次董事會(huì)審議通過(guò)的公司 2020 年年度報(bào)告全文及摘要、有關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)告和專項(xiàng)
報(bào)告等已與本公告同日在《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站
（www.sse.com.cn）披露，敬請(qǐng)投資者查閱。
特此公告。
有研新材料股份有限公司董事會(huì)
2021 年 4 月 16 日