深圳市證通電子股份有限公司
證券簡稱：證通電子 證券代碼：002197 公告編號(hào)：2017-044
深圳市證通電子股份有限公司第四屆董事會(huì)
第十四次（臨時(shí)）會(huì)議（現(xiàn)場(chǎng)和通訊表決相結(jié)合）決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
深圳市證通電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會(huì)第十四次
（臨時(shí)）會(huì)議于 2017 年 6 月 16 日上午 10:00 以現(xiàn)場(chǎng)和通訊表決相結(jié)合的方式在
深圳市光明新區(qū)同觀路 3 號(hào)證通電子產(chǎn)業(yè)園 9 樓會(huì)議室召開。
召開本次會(huì)議的通知已于 2017 年 6 月 12 日以書面、電話、傳真、電子郵件
等方式通知各位董事。本次會(huì)議由董事長曾勝強(qiáng)主持，會(huì)議應(yīng)到董事 7 人，實(shí)際
出席會(huì)議的董事 7 人，其中獨(dú)立董事鄧鴻以通訊表決的方式出席會(huì)議。公司監(jiān)事
薛寧、黃洪、鐘艷列席了會(huì)議，本次董事會(huì)會(huì)議的召開符合《公司法》和《公司
章程》的有關(guān)規(guī)定。
經(jīng)與會(huì)董事審議，以記名投票、分項(xiàng)表決的方式通過了以下議案：
一、會(huì)議審議通過了《關(guān)于公司回購注銷未達(dá)到解鎖條件及部分已不符合
激勵(lì)條件的激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未解鎖的限制性股票的議案》
公司因 2016 年度業(yè)績未達(dá)到解鎖條件及部分原激勵(lì)對(duì)象離職已不符合激勵(lì)
條件，擬對(duì)首期限制性股票股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃中激勵(lì)對(duì)象首次授予的未達(dá)到第三期解
鎖條件的 398.912 萬股限制性股票、預(yù)留授予的未達(dá)到第二期解鎖條件的 34.2
萬股限制性股票及因離職導(dǎo)致已不符合激勵(lì)條件的原激勵(lì)對(duì)象劉陽、王云、李洋、
鄒建昌、嚴(yán)干文、運(yùn)玉平、麥昊天、諶小琴、羅志鈞已獲授但尚未解鎖的 19.06
萬股限制性股票進(jìn)行回購注銷，本次回購注銷限制性股票共計(jì) 452.172 萬股，回
購注銷后，公司股本總額由 51,967.8668 萬股調(diào)整為 51,515.6948 股。
相關(guān)事項(xiàng)詳見公司 2017 年 6 月 17 日刊登于《證券時(shí)報(bào)》與巨潮資訊網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于公司回購注銷未達(dá)到解鎖條件及部分已不符合
激勵(lì)條件的激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未解鎖的限制性股票的公告》。
公司獨(dú)立董事發(fā)表了獨(dú)立意見，刊登于 2017 年 6 月 17 日的巨潮資訊網(wǎng)
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（www.cninfo.com.cn）上，供投資者查閱。
表決結(jié)果：因董事方進(jìn)為激勵(lì)對(duì)象，回避表決。同意 6 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán)
0 票。
。
二、會(huì)議審議通過了《關(guān)于公司投資成立互聯(lián)網(wǎng)小額貸款公司暨關(guān)聯(lián)交易
的議案》
為拓寬公司業(yè)務(wù)領(lǐng)域，開拓更多發(fā)展機(jī)會(huì)及空間的需要，公司擬以自有資金
人民幣出資 17,500 萬元，作為主發(fā)起人與貴州永安金融控股股份有限公司、杭
州一騎輕塵信息技術(shù)有限公司、深圳市和網(wǎng)零售有限公司及公司關(guān)聯(lián)方深圳盛燦
科技股份有限公司共同投資設(shè)立江西贛江新區(qū)證好永盛網(wǎng)絡(luò)小額貸款有限公司
（暫定名稱）。此次投資設(shè)立的小額貸款公司注冊(cè)資本擬定為人民幣 50,000 萬元，
公司出資比例為 35.00%，為第一大股東。
相關(guān)事項(xiàng)詳見公司 2017 年 6 月 17 日刊登于《證券時(shí)報(bào)》與巨潮資訊網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于公司參股投資成立互聯(lián)網(wǎng)小額貸款公司暨關(guān)聯(lián)
交易的公告》。
獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，詳見刊登于巨潮資訊網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）上的《公司獨(dú)立董事對(duì)第四屆董事會(huì)第十四次（臨時(shí)）會(huì)
議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。
公司保薦機(jī)構(gòu)中信建投證券股份有限公司對(duì)該事項(xiàng)出具了專項(xiàng)核查意見，核
查意見全文刊登于 2017 年 6 月 17 日的巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上，供
投資者查閱。
本議案將提交公司 2017 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
表決結(jié)果：同意 7 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。
三、會(huì)議審議通過了《關(guān)于公司及子公司向銀行申請(qǐng)綜合授信的議案》
為滿足生產(chǎn)經(jīng)營資金需求，保證公司持續(xù)健康發(fā)展，公司擬向中國民生銀行
股份有限公司深圳分行及渤海銀行股份有限公司深圳分行各申請(qǐng)期限為一年的
綜合授信 15,000 萬元，向華夏銀行股份有限公司深圳分行、中國郵政儲(chǔ)蓄銀行
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股份有限公司深圳分行以及中國光大銀行股份有限公司深圳分行各申請(qǐng)期限為
一年的綜合授信 10,000 萬元，向廣發(fā)銀行股份有限公司深圳分行申請(qǐng)期限為一
年的綜合授信 20,000 萬元，此次申請(qǐng)的銀行綜合授信額度總計(jì)不超過 80,000 萬
元。公司向各銀行申請(qǐng)的綜合授信將由公司實(shí)際控制人曾勝強(qiáng)、許忠桂提供擔(dān)保，
其中公司向廣發(fā)銀行深圳分行申請(qǐng)的 20,000 萬元銀行授信額度同時(shí)由公司全資
子公司深圳市證通金信科技有限公司提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。
已經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第九次會(huì)議審議通過的寧波銀行深圳分行 18,000 萬
元的綜合授信和農(nóng)業(yè)銀行深圳分行 25,000 萬元的綜合授信均需追加公司全資子
公司深圳市證通金信科技有限公司的擔(dān)保。
公司全資子公司證通佳明光電有限公司（以下簡稱“證通佳明”）擬向興業(yè)
銀行股份有限公司科技園支行申請(qǐng)總額度不超過人民幣 5,000 萬元的銀行授信額
度。此次授信將由公司為其提供擔(dān)保。
表決結(jié)果：董事曾勝強(qiáng)、許忠慈回避表決，同意 5 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0
票。
四、會(huì)議審議通過了《公司為全資子公司向銀行申請(qǐng)綜合授信提供擔(dān)保的
議案》
公司全資子公司證通佳明因生產(chǎn)經(jīng)營需要擬向興業(yè)銀行股份有限公司科技
園支行申請(qǐng)期限為 1 年的綜合授信 5,000 萬元，本次申請(qǐng)銀行授信將由公司為其
提供擔(dān)保。
獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，詳見刊登于巨潮資訊網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）上的《公司獨(dú)立董事對(duì)第四屆董事會(huì)第十四次（臨時(shí)）會(huì)
議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。
本議案將提交公司 2017 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
表決結(jié)果：同意 7 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。
五、會(huì)議審議通過了《關(guān)于召開公司 2017 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》
經(jīng)董事會(huì)審議通過，公司定于 2017 年 7 月 4 日在深圳市光明新區(qū)同觀路 3
號(hào)證通電子產(chǎn)業(yè)園 9 樓會(huì)議室召開公司 2017 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)。
《公司關(guān)于召開 2017 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》刊登于 2017 年 6 月
深圳市證通電子股份有限公司
17 日的《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn），供投資者查閱。
表決結(jié)果：同意 7 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。
備查文件：
1、公司第四屆董事會(huì)第十四次（臨時(shí)）會(huì)議（現(xiàn)場(chǎng)和通訊表決相結(jié)合）決
議；
2、公司獨(dú)立董事對(duì)第四屆董事會(huì)第十四次（臨時(shí)）會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意
見。
特此公告！
深圳市證通電子股份有限公司董事會(huì)
二○一七年六月十七日