寧波康強(qiáng)電子股份有限公司
2015 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有
虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、特別提示：
1、本次股東大會(huì)無(wú)修改、增加、否決提案的情況；
2、本次股東大會(huì)涉及變更公司 2015 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議，具體為《關(guān)
于公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金方案的議案》、《關(guān)于公司與
交易對(duì)方簽署附生效條件的、、以及的議案》、《關(guān)于公司與上海澤熙増煦投
資中心（有限合伙）簽署附生效條件的的議案》。
二、會(huì)議召開(kāi)的情況：
1、召集人：公司第五屆董事會(huì)
2、表決方式：現(xiàn)場(chǎng)記名投票結(jié)合網(wǎng)絡(luò)投票
3、會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：
（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間為：2015 年 12 月 8 日下午 14:00
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：2015 年 12 月 7 日－2015 年 12 月 8 日，其中，通過(guò)
深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2015 年 12 月 8 日上午
9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的
具體時(shí)間為：2015 年 12 月 7 日 15:00 至 2015 年 12 月 8 日 15:00 期間的任意時(shí)
間。
4、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：公司 1 號(hào)會(huì)議廳
5、會(huì)議主持人：鄭康定先生
6、會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《公司法》、《股東大會(huì)議事規(guī)則》、《股票
上市規(guī)則》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。
三、會(huì)議的出席情況：
參加本次股東大會(huì)的股東及股東代表共 28 名，代表有表決權(quán)股份
85,843,151 股，占公司股份總數(shù)的 41.631%。其中：
1、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議情況
通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)投票的股東 6 人，代表股份 73,068,702 股，占公司總股本的
35.4358％；
2、網(wǎng)絡(luò)投票情況
通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的股東 22 人，代表股份 12,774,449 股，占公司總股本的
6.1952％；
3、中小投資者出席情況
通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東 19 人，代表股份 1,072,735 股，占公司
總股本的 0.52％。
公司部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員出席了現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議，見(jiàn)證律師出席并
見(jiàn)證了會(huì)議。
四、議案審議表決情況
本次股東大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式對(duì)議案進(jìn)行表決，具體表
決結(jié)果如下：
（一）、審議通過(guò)了《關(guān)于終止發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資
金暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的議案》。
本議案按特別決議進(jìn)行表決，表決結(jié)果為：同意 84,781,516 股，占出席本
次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的 98.76%；反對(duì) 1,055,035 股，占出席本次股
東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的 1.23%；棄權(quán) 6,600 股，占出席本次股東大會(huì)有效
表決權(quán)股份總數(shù)的 0.01%。
其中，單獨(dú)或合計(jì)持有公司 5%以下股份的中小投資者表決情況：同意
11,100 股，占出席本次股東大會(huì)的中小投資者有效表決權(quán)股份總數(shù)的 1.035%；
反對(duì) 1,055,035 股，占出席本次股東大會(huì)的中小投資者有效表決權(quán)股份總數(shù)的
98.35%；棄權(quán) 6,600 股，占出席本次股東大會(huì)的中小投資者有效表決權(quán)股份總數(shù)
的 0.615%。
該議案表決通過(guò)。
（二）、審議通過(guò)了《關(guān)于解除公司與交易對(duì)方簽署的附生效條件的、、及的議案》。
本議案按特別決議進(jìn)行表決，表決結(jié)果為：同意 84,781,516 股，占出席本
次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的 98.76%；反對(duì) 1,026,335 股，占出席本次股
東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的 1.20%；棄權(quán) 35,300 股，占出席本次股東大會(huì)有
效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.04%。
其中，單獨(dú)或合計(jì)持有公司 5%以下股份的中小投資者表決情況：同意 11,100
股，占出席本次股東大會(huì)的中小投資者有效表決權(quán)股份總數(shù)的 1.035%；反對(duì)
1,026,335 股，占出席本次股東大會(huì)的中小投資者有效表決權(quán)股份總數(shù)的
95.675%；棄權(quán) 35,300 股，占出席本次股東大會(huì)的中小投資者有效表決權(quán)股份總
數(shù)的 3.290%。
該議案表決通過(guò)。
（三）、審議通過(guò)了《關(guān)于解除公司與上海澤熙増煦投資中心（有限合伙）
簽署的附生效條件的的議案》。
本議案按特別決議進(jìn)行表決，表決結(jié)果為：同意 84,787,216 股，占出席本
次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的 98.77%；反對(duì) 1,054,035 股，占出席本次股
東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的 1.228%；棄權(quán) 1,900 股，占出席本次股東大會(huì)有
效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.002%。
其中，單獨(dú)或合計(jì)持有公司 5%以下股份的中小投資者表決情況：同意
16,800，占出席本次股東大會(huì)的中小投資者有效表決權(quán)股份總數(shù)的 1.566%；反
對(duì) 1,054,035 股，占出席本次股東大會(huì)的中小投資者有效表決權(quán)股份總數(shù)的
98.257 %；棄權(quán) 1,900 股，占出席本次股東大會(huì)的中小投資者有效表決權(quán)股份總
數(shù)的 0.177%。
該議案表決通過(guò)。
五、律師出具的法律意見(jiàn)：
北京市康達(dá)律師事務(wù)所律師到會(huì)見(jiàn)證了本次股東大會(huì)，并出具了法律意見(jiàn)書(shū)。
該法律意見(jiàn)書(shū)認(rèn)為：本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序符合相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性
文件及《公司章程》的規(guī)定；本次股東大會(huì)召集人和出席會(huì)議人員的資格合法有
效；本次股東大會(huì)的表決程序和表決結(jié)果合法，通過(guò)的決議合法有效。
六、備查文件目錄：
1、寧波康強(qiáng)電子股份有限公司 2015 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議；
2、北京市康達(dá)律師事務(wù)所關(guān)于寧波康強(qiáng)電子股份有限公司 2015 年第二次臨
時(shí)股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書(shū)。
特此公告。
寧波康強(qiáng)電子股份有限公司董事會(huì)
二○一五年十二月八日