江西聯(lián)創(chuàng)光電科技股份有限公司
關(guān)于為子公司提供擔(dān)保的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳
述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
被擔(dān)保人：公司下屬控股子公司及全資子公司
本次擔(dān)保金額及為其擔(dān)保余額:
被擔(dān)保方 本次擔(dān)保金額（萬元） 擔(dān)保余額（萬元）
江西聯(lián)創(chuàng)致光科技
17,000.00 5,067.70
有限公司
深圳市聯(lián)志光電科
6,500.00 1,880.33
技有限公司
江西聯(lián)融新光源協(xié)
1,000.00
同創(chuàng)新有限公司
江西聯(lián)創(chuàng)電纜科技
12,000.00 5,699.91
有限公司
江西聯(lián)創(chuàng)電纜有限
5,000.00
公司
南昌欣磊光電有限
7,000.00
公司
江西聯(lián)創(chuàng)特種微電
500.00
子有限公司
上海信茂新技術(shù)有
1,000.0
限公司
合 計(jì) 50,000.00 12,647.94
本次擔(dān)保提供反擔(dān)保
公司無逾期對外擔(dān)保
一、擔(dān)保情況概述：
（一）擔(dān)保的基本情況
1、公司繼續(xù)為全資子公司江西聯(lián)創(chuàng)致光科技有限公司（以下簡稱“聯(lián)創(chuàng)致
光”）銀行綜合授信提供擔(dān)保，擔(dān)保金額為 17,000 萬元。
2、公司繼續(xù)為控股子公司深圳市聯(lián)志光電科技有限公司（以下簡稱“聯(lián)志
光電”）銀行綜合授信提供擔(dān)保，擔(dān)保金額為 6,500 萬元。
3、公司為控股子公司江西聯(lián)融新光源協(xié)同創(chuàng)新有限公司（以下簡稱“聯(lián)融
新光源”）銀行綜合授信提供擔(dān)保，擔(dān)保金額為 1,000 萬元。
4、公司繼續(xù)為控股子公司江西聯(lián)創(chuàng)電纜科技有限公司（以下簡稱“聯(lián)創(chuàng)電
纜科技”）銀行綜合授信提供擔(dān)保，擔(dān)保金額為 12,000 萬元。
5、公司繼續(xù)為控股子公司江西聯(lián)創(chuàng)電纜有限公司（以下簡稱“聯(lián)創(chuàng)電纜”）
銀行綜合授信提供擔(dān)保，擔(dān)保金額為 5,000 萬元。
6、公司為控股子公司南昌欣磊光電科技有限公司（以下簡稱“南昌欣磊光
電”）提供擔(dān)保，擔(dān)保金額為 7,000 萬元,其中銀行綜合授信擔(dān)保 3,000 萬元，購
買貨款授信擔(dān)保 4,000 萬元。
7、公司繼續(xù)為全資子公司江西聯(lián)創(chuàng)特種微電子有限公司（以下簡稱“聯(lián)創(chuàng)
特微”）銀行綜合授信提供擔(dān)保，擔(dān)保金額為 500 萬元。
8、公司為控股子上海信茂新技術(shù)有限公司（以下簡稱“上海信茂”）銀行綜
合授信提供擔(dān)保，擔(dān)保金額為 1,000 萬元。
（二）本擔(dān)保事項(xiàng)需履行的內(nèi)部決策程序
公司于 2016 年 4 月 16 日召開第六屆董事會第二十一次會議，會議審議通過
了《關(guān)于繼續(xù)為全資子公司江西聯(lián)創(chuàng)致光科技有限公司銀行綜合授信提供擔(dān)保的
議案》、《關(guān)于繼續(xù)為控股子公司深圳市聯(lián)志光電科技有限公司銀行綜合授信提供
擔(dān)保的議案》、《關(guān)于繼續(xù)為控股子公司江西聯(lián)融新光源協(xié)同創(chuàng)新有限公司銀行綜
合授信提供擔(dān)保的議案》、《關(guān)于繼續(xù)為控股子公司江西聯(lián)創(chuàng)電纜科技有限公司銀
行綜合授信提供擔(dān)保的議案》、《關(guān)于繼續(xù)為控股子公司江西聯(lián)創(chuàng)電纜有限公司銀
行綜合授信提供擔(dān)保的議案》、《關(guān)于為控股子公司南昌欣磊光電有限公司提供擔(dān)
保的議案》、《關(guān)于繼續(xù)為全資子公司江西聯(lián)創(chuàng)特種微電子有限公司銀行綜合授信
提供擔(dān)保的議案》、《關(guān)于為控股子公司上海信茂新技術(shù)有限公司銀行綜合授信提
供擔(dān)保的議案》
其中：《關(guān)于繼續(xù)為全資子公司江西聯(lián)創(chuàng)致光科技有限公司銀行綜合授信提
供擔(dān)保的議案》、《關(guān)于繼續(xù)為控股子公司深圳市聯(lián)志光電科技有限公司銀行綜合
授信提供擔(dān)保的議案》、《關(guān)于繼續(xù)為控股子公司江西聯(lián)融新光源協(xié)同創(chuàng)新有限公
司銀行綜合授信提供擔(dān)保的議案》尚需提交股東大會審議批準(zhǔn)。
三、被擔(dān)保人基本情況
1、聯(lián)創(chuàng)致光為公司全資子公司，注冊地點(diǎn)位于南昌高新開發(fā)區(qū)京東大道 168
號；注冊資本 12,132.6631 萬元；法定代表人：孫寧；經(jīng)營范圍：光電子元器件
及其系列產(chǎn)品的研究開發(fā)、生產(chǎn)、銷售；電子產(chǎn)品及其相關(guān)設(shè)備；售后產(chǎn)品的技
術(shù)服務(wù)；信息咨詢；實(shí)業(yè)投資；國內(nèi)貿(mào)易；自營和代理各類商品和技術(shù)的進(jìn)出口
業(yè)務(wù)。
2015 年聯(lián)創(chuàng)致光實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入 44,141.51 萬元，總資產(chǎn) 41,190.02 萬元，
負(fù)債 31,223.78 萬元，所有者權(quán)益 9,966.24 萬元，其中貸款為 0 萬元。
2、聯(lián)志光電為公司控股 70%的子公司，注冊地點(diǎn)位于深圳市寶安區(qū)石巖街
道水田社區(qū)長城工業(yè)園區(qū)廠房十棟四層西；注冊資本為 2,000 萬元，法定代表人：
郭長斌；經(jīng)營范圍：光電產(chǎn)品、電子元器件及組件、照明產(chǎn)品、電視機(jī)。顯示器、
家用電器、開關(guān)電源、電線電纜、橡膠制品、電腦周邊設(shè)備、太陽能產(chǎn)品、機(jī)電
設(shè)備電腦及配件、電氣設(shè)備、機(jī)電設(shè)備及配件、太陽能產(chǎn)品、智能交通產(chǎn)品及其
他電子信息產(chǎn)品的技術(shù)開發(fā)、銷售；計(jì)算機(jī)軟件信息系統(tǒng)集成；貨物及技術(shù)進(jìn)出
口。
2015 年聯(lián)志光電實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入 34,607.09 萬元，總資產(chǎn) 13,742.94 萬元，
負(fù)債 11,238.98 萬元，所有者權(quán)益 2,503.96 萬元，其中貸款為 842.17 萬元。
3、聯(lián)融新光源為公司控股 81.875%的子公司，注冊地點(diǎn)位于江西省南昌市
高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)京東大道 168 號；注冊資本為 8,000 萬元，法定代表人：孫
寧；經(jīng)營范圍：半導(dǎo)體照明 LED 光電材料、半導(dǎo)體照明產(chǎn)品、器件、光源應(yīng)用及
照明燈具、信息技術(shù)產(chǎn)品、網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售；能源設(shè)備設(shè)施的設(shè)計(jì)、
安裝、銷售；新型節(jié)能技術(shù)的開發(fā)、咨詢；計(jì)算機(jī)系統(tǒng)集成；軟件開發(fā)；技術(shù)咨
詢服務(wù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）
2015 年聯(lián)融新光源實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入 747.81 萬元，總資產(chǎn) 3,774.63 萬元，負(fù)
債 2,925.35 萬元，所有者權(quán)益 849.28 萬元，其中貸款為 0 萬元。
4、聯(lián)創(chuàng)電纜科技為公司持股 82.86%的控股子公司，注冊地點(diǎn)位于吉安市高
新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)京九大道 16-18 號；法定代表人：孫寧；注冊資本 25,000 萬
人民幣；經(jīng)營范圍：電線電纜、光纜、LED 及相關(guān)產(chǎn)品以及電纜材料的制造與銷
售；對外投資;管理與技術(shù)咨詢服務(wù)；進(jìn)出口貿(mào)易。
2015 年度聯(lián)創(chuàng)電纜科技實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入 50,540.13 萬元，總資產(chǎn) 45,269.46
萬元，負(fù)債 18,671.77 萬元，歸屬于母公司的所有者權(quán)益 26,360.55 萬元，其中
貸款為 2,300 萬元。
5、聯(lián)創(chuàng)電纜為公司持股 93.30%的控股子公司，注冊地點(diǎn)：吉安縣鳳凰工業(yè)
園；注冊資本為 5,000 萬元，法定代表人：孫寧；經(jīng)營范圍：電線電纜制造、銷
售；電纜輔助材料、電器設(shè)施生產(chǎn)、銷售。（以上項(xiàng)目國家有專項(xiàng)規(guī)定的除外）
2015 年聯(lián)創(chuàng)電纜實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入 6,520.02 萬元，總資產(chǎn) 7,977.83 萬元，負(fù)
債 3,190.05 萬元，所有者權(quán)益 4,787.78 萬元，其中貸款為 100 萬元。
6、南昌欣磊光電為公司持股 74%的控股子公司，注冊地點(diǎn)位于南昌市青山
湖區(qū)羅家鎮(zhèn)江南園區(qū)；注冊資本 808 萬美元；法定代表人：葉建青；經(jīng)營范圍：
設(shè)計(jì)、制造、經(jīng)營和銷售各類光電子材料、器件和電子元器件材料、器件及深加
工產(chǎn)品、應(yīng)用產(chǎn)品、提供產(chǎn)品的技術(shù)服務(wù)，及上述商品的批發(fā)、傭金代理以及進(jìn)
出口業(yè)務(wù)。
2015 年南昌欣磊光電實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入 10,057.98 萬元，總資產(chǎn) 12,716.99 萬
元，負(fù)債 4,926.50 萬元，所有者權(quán)益 7,790.49 萬元，其中貸款為 0 萬元。
7、聯(lián)創(chuàng)特微為公司全資子公司，注冊地點(diǎn)位于南昌市羅家鎮(zhèn)七四六廠內(nèi)；
注冊資本為 1,600 萬元，法定代表人：葉建青；經(jīng)營范圍：半導(dǎo)體微電子相關(guān)產(chǎn)
品的設(shè)計(jì)、制造、銷售及技術(shù)咨詢服務(wù)。（以上項(xiàng)目國家有專項(xiàng)規(guī)定的除外）
2015 年度聯(lián)創(chuàng)特微實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入 2,004.00 萬元，總資產(chǎn) 4,366.74 萬元，
負(fù)債 264.63 萬元，歸屬于母公司的所有者權(quán)益 4,102.11 萬元，其中貸款為 0
萬元。
8、上海信茂為公司控股 51%的子公司，注冊地點(diǎn)位于上海市普陀區(qū)同普路
1853 弄 3 號樓；注冊資本為 2,755.05 萬元，法定代表人：盧革勝；經(jīng)營范圍：
微電子、功能材料器件、LED 顯示屏、燈光照明、液晶顯示終端、計(jì)算機(jī)自控、
通訊電子領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)、LED 顯示屏、燈
光照明、液晶顯示終端機(jī)相關(guān)電子產(chǎn)品的制造、銷售、安裝、服務(wù)；LED 顯示屏、
照明工程施工；從事貨物及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)。
2015 年上海信茂實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入 2,149.71 萬元，總資產(chǎn) 2,024.1 萬元，負(fù)債
427.13 萬元，所有者權(quán)益 1,596.97 萬元，其中貸款為 0 萬元。
四、對外擔(dān)保的主要內(nèi)容
公司目前尚未簽訂相關(guān)擔(dān)保協(xié)議，上述計(jì)劃擔(dān)保總額僅為公司擬提供的擔(dān)保
額度，上述擔(dān)保尚需銀行或相關(guān)機(jī)構(gòu)審核同意，簽約時間以實(shí)際簽署的合同為準(zhǔn)。
五、累計(jì)對外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量
截至 2016 年 4 月 16 日，不含本次擔(dān)保在內(nèi)，公司累計(jì)對外擔(dān)保金額為人
民幣 6,000 萬元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)歸屬于上市公司股東凈資產(chǎn)的 3.14%；
均為公司為全資及控股子公司提供的擔(dān)保，不存在逾期擔(dān)保情形。
六、獨(dú)立董事意見
獨(dú)立董事認(rèn)為：公司能夠按照《公司章程》及相關(guān)法律法規(guī)的要求，規(guī)范對
外擔(dān)保行為，控制對外擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)，公司對外擔(dān)保的決策程序合法合規(guī)，符合有關(guān)
法律及規(guī)定的要求，不存在損害公司利益及股東利益的行為。
七、備查文件目錄
1、公司第六屆董事會第二十一次會議決議；
2、公司獨(dú)立董事關(guān)于對外擔(dān)保的專項(xiàng)說明及獨(dú)立意見。
特此公告。
江西聯(lián)創(chuàng)光電科技股份有限公司董事會
二○一六年四月十九日