福建遠大聯(lián)盟律師事務所關(guān)于廈門信達股份有限公司
二〇二一年第四次臨時股東大會的法律意見書
致：廈門信達股份有限公司
福建遠大聯(lián)盟律師事務所接受貴司委托，指派鄧再強、姚興輝律
師（以下簡稱本所律師）出席貴司二〇二一年第四次臨時股東大會（以
下簡稱本次股東大會），依據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公
司法》）、《中華人民共和國證券法》（以下簡稱《證券法》）、《上市公
司股東大會規(guī)則》（以下簡稱《股東大會規(guī)則》）等法律法規(guī)和貴司《公
司章程》的規(guī)定，就本次股東大會的召集、召開程序是否符合法律、
行政法規(guī)、《股東大會規(guī)則》以及《公司章程》的規(guī)定、出席人員及
召集人的資格是否合法有效、本次股東大會的表決程序、表決結(jié)果是
否合法有效出具法律意見。
本所律師按照律師行業(yè)公認的業(yè)務標準和道德規(guī)范，本著勤勉盡
責的精神，在本次股東大會召開前，對貴司提供的相關(guān)資料，按照事
先編制的核查、驗證計劃進行了核查、驗證，并對核查、驗證情況進
行了記錄，在依據(jù)國家相關(guān)規(guī)定，分析本次股東大會相關(guān)事實的基礎(chǔ)
上，本所律師出具如下法律意見：
一、關(guān)于本次股東大會的召集、召開程序
經(jīng)本所律師核查、驗證，貴司董事會于 2021 年 3 月 13 日在《中
國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）上公告了本次股東大會的時間、地點、會議
審議事項、出席會議辦法及出席對象等事項。本次股東大會由貴司董
事會召集，貴司董事池毓云先生主持，于 2021 年 3 月 30 日 14:50 在
貴司會議室舉行，會議召開的時間、地點與公告的時間、地點一致。
基于上述事實，本所律師認為，本次股東大會的召集、召開程序
符合相關(guān)法律、行政法規(guī)、《股東大會規(guī)則》和貴司《公司章程》的
規(guī)定。
二、關(guān)于出席本次股東大會人員的資格、召集人資格
 出席會議的股東、股東代理人在出席本次股東大會時，出示了身
份證、法人股東的授權(quán)委托書及代理人身份證、持股憑證，經(jīng)大會秘
書處及本所律師核對，股東的姓名（名稱）和持股數(shù)額與貴司 2021
年 3 月 23 日交易結(jié)束后股東名冊中的股東姓名（名稱）和持股數(shù)額
一致。
出席本次股東大會的貴司董事、監(jiān)事、董事會秘書，大會秘書處
及本所律師對其身份進行了核實。
貴司其他高級管理人員列席了本次股東大會。
基于上述事實，本所律師認為，出席本次股東大會的人員全部符
合法定的條件，有資格出席本次股東大會，本次大會召集人的資格合
法有效。
三、關(guān)于本次股東大會的表決程序、表決結(jié)果
本次股東大會，就貴司 2021 年 3 月 13 日公告中所列本次股東大
會的審議事項，以記名投票的方式進行了表決，由兩名股東代表及貴
司監(jiān)事何春平及本所律師對投票當場進行了清點，由監(jiān)事何春平擔任
監(jiān)票人，并由何春平當場公布了表決結(jié)果。出席會議的股東（包括股
東代理人）對表決結(jié)果沒有提出異議。表決結(jié)果如下：
關(guān)于增加公司與物產(chǎn)中大集團股份有限公司二〇二一年度日常
關(guān)聯(lián)交易預計的議案
同 意 131,057,708 股 ， 占 出 席 會 議 所 有 股 東 所 持 股 份 的
99.9815％；反對 200 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0002％；
棄權(quán) 24,000 股（其中，因未投票默認棄權(quán) 0 股），占出席會議所有股
東所持股份的 0.0183％。
其中中小投資者（除董事、監(jiān)事、高管和單獨或合計持有公司
5%以上股份以外的股東）表決情況：同意 7,604,700 股，占出席會議
中小股東所持股份的 99.6828％；反對 200 股，占出席會議中小股東
所持股份的 0.0026％；棄權(quán) 24,000 股（其中，因未投票默認棄權(quán) 0
股），占出席會議中小股東所持股份的 0.3146％。
四、結(jié)論意見：
本所律師認為，本次股東大會的召集、召開程序符合相關(guān)法律、
行政法規(guī)、《股東大會規(guī)則》和貴司《公司章程》的規(guī)定；出席人員
及召集人的資格合法有效；本次股東大會的表決程序、表決結(jié)果合法
有效。
福建遠大聯(lián)盟律師事務所
鄧再強律師
姚興輝律師
2021 年 3 月 30 日