江西聯(lián)創(chuàng)光電科技股份有限公司
關(guān)于審議申請重大資產(chǎn)重組繼續(xù)停牌
的董事會(huì)決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或
者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
董事會(huì)審議通過了《關(guān)于申請公司重大資產(chǎn)重組繼續(xù)停牌的公告》
本次重大資產(chǎn)重組的具體方案及細(xì)節(jié)尚未最終確定，本次重組尚存在不確定性
一、董事會(huì)會(huì)議召開情況
2016 年 4 月 6 日江西聯(lián)創(chuàng)光電科技股份有限公司（以下簡稱“聯(lián)創(chuàng)光電”或
“公司”）以書面形式發(fā)出《關(guān)于召開六屆二十一次董事會(huì)的通知》，并以快件、直
接呈送等方式送達(dá)各位董事、監(jiān)事、高管。
2016 年 4 月 16 日公司召開第六屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議，會(huì)議審議通過了《關(guān)
于申請公司重大資產(chǎn)重組繼續(xù)停牌的議案》，表決結(jié)果：同意 8 票，反對 0 票，棄
權(quán) 0 票。
為保證公平信息披露，維護(hù)消費(fèi)者利益，避免造成公司股價(jià)異常波動(dòng)，同意公
司向上海證券交易所申請公司股票自 2016 年 4 月 22 日起繼續(xù)停牌，預(yù)計(jì)停牌時(shí)間
不超過 1 個(gè)月。
二、本次籌劃重大資產(chǎn)重組的基本情況
1、公司股票因重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)于 2016 年 2 月 22 日起停牌。
2、籌劃重大資產(chǎn)重組背景、原因
通過本次重大資產(chǎn)重組，進(jìn)一步整合資源，尋求新的利潤增長點(diǎn)。
3、重組框架方案介紹
（1）交易對方
本次重大資產(chǎn)重組的交易對方為南京漢恩數(shù)字互聯(lián)文化股份有限公司及相關(guān)
主體，交易對方與公司及公司實(shí)際控制人、董事、監(jiān)事、高級管理人員無關(guān)聯(lián)關(guān)系。
（2）交易方式
本次交易方式擬定為發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金。具體交易
方式仍在謹(jǐn)慎探討中，尚未最終確定。
（3）標(biāo)的資產(chǎn)情況
本次重大資產(chǎn)重組的標(biāo)的資產(chǎn)為南京漢恩數(shù)字互聯(lián)文化股份有限公司的全部
股權(quán)。其法人代表為：袁帆；經(jīng)營范圍為：游戲制作、動(dòng)畫制作、游戲和動(dòng)漫行業(yè)
的軟件開發(fā)、轉(zhuǎn)讓；動(dòng)漫展示；經(jīng)濟(jì)信息、投資信息、管理顧問信息咨詢；企業(yè)形
象策劃；項(xiàng)目策劃；項(xiàng)目投資咨詢；市場調(diào)研；設(shè)計(jì)、制作、代理、發(fā)布國內(nèi)各類
廣告；提供會(huì)展服務(wù)、勞務(wù)服務(wù)；廣告材料及設(shè)備安裝、銷售；展覽展示服務(wù)；多
媒體設(shè)計(jì)及制作；自營和代理各類商品及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)（國家限定企業(yè)經(jīng)營或
禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外）。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開
展經(jīng)營活動(dòng)）
三、公司在重大資產(chǎn)重組停牌期間所開展的主要工作
1、推動(dòng)重大資產(chǎn)重組所做的工作
公司已與交易對方簽署了《收購意向協(xié)議書》，目前有關(guān)各方對重組方案及標(biāo)
的資產(chǎn)涉及的相關(guān)事項(xiàng)正在進(jìn)一步協(xié)商溝通中，重組框架協(xié)議書尚未簽訂。
公司正按照《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》及其他有關(guān)規(guī)定，安排擬聘請
的獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問海通證券股份有限公司及君合律師事務(wù)所上海分所、大華會(huì)計(jì)師事
務(wù)所（特殊普通合伙）、中誠通資產(chǎn)評估有限公司中介機(jī)構(gòu)開展工作，具體內(nèi)容包
括對標(biāo)的資產(chǎn)的盡職調(diào)查、審計(jì)評估等，相關(guān)工作正在積極推進(jìn)中。
2、已履行的信息披露義務(wù)
公司 2016 年 2 月 20 日披露了《重大資產(chǎn)重組停牌公告》（公告編號：2016
臨 011 號），經(jīng)申請，本公司股票自 2016 年 2 月 22 日起開始停牌不超過 1 個(gè)月；
2016 年 3 月 22 日披露了《關(guān)于重大資產(chǎn)重組繼續(xù)停牌公告》（公告編號： 2016
臨 022 號），經(jīng)公司申請，公司股票自 2016 年 3 月 22 日起繼續(xù)停牌，預(yù)計(jì)繼續(xù)停
牌時(shí)間不超過 1 個(gè)月。停牌期間，公司分別于 2016 年 2 月 27 日、2016 年 3 月 5
日、2016 年 3 月 12 日、2016 年 3 月 19 日、2016 年 3 月 29 日、2016 年 4 月 6 日、
2016 年 4 月 13 日披露了《江西聯(lián)創(chuàng)光電科技股份有限公司關(guān)于重大資產(chǎn)重組停牌
的進(jìn)展公告》（2016 臨 012 號、2016 臨 014 號、2016 臨 020 號、2016 臨 021 號、
2016 臨 023 號、2016 年臨 024 號、2016 年臨 025 號）。
三、繼續(xù)停牌的必要性和理由
鑒于本次重大資產(chǎn)重組涉及的財(cái)務(wù)顧問、審計(jì)、評估、法律等工作仍在進(jìn)行中，
公司與有關(guān)交易各方尚需進(jìn)一步溝通、協(xié)商本次重大資產(chǎn)重組方案及標(biāo)的資產(chǎn)等具
體事項(xiàng)，相關(guān)審計(jì)、評估和盡職調(diào)查工作量較大，目前尚未完成，預(yù)計(jì)無法按期復(fù)
牌。有關(guān)各方將繼續(xù)推進(jìn)本次重大資產(chǎn)重組所涉及的各項(xiàng)工作，確保本次重大資產(chǎn)
重組工作申報(bào)、披露的資料真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，保障本次重大資產(chǎn)重組工作的順利
進(jìn)行。
四、申請繼續(xù)停牌時(shí)間及下一步推進(jìn)重組各項(xiàng)工作的時(shí)間安排
為保證公平信息披露，維護(hù)投資者利益，避免造成公司股價(jià)異常波動(dòng)，根據(jù)上
海證券交易所《上市公司重大資產(chǎn)重組信息披露及停復(fù)牌業(yè)務(wù)指引》的要求，公司
已向上海證券交易所提出申請，申請公司股票自 2016 年 4 月 22 日起繼續(xù)停牌，預(yù)
計(jì)停牌不超過 1 個(gè)月。
公司將繼續(xù)加快推進(jìn)本次重大資產(chǎn)重組相關(guān)各項(xiàng)工作，積極與相關(guān)各方完成本
次重組方案的確認(rèn)，編制重大資產(chǎn)重組預(yù)案及其他相關(guān)文件，待相關(guān)工作完成后召
開董事會(huì)審議重大資產(chǎn)重組預(yù)案，及時(shí)公告并復(fù)牌。
公司將按照《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》及其他有關(guān)規(guī)定，結(jié)合停牌期
間相關(guān)事項(xiàng)的進(jìn)展情況，及時(shí)履行信息披露義務(wù)，每五個(gè)交易日發(fā)布一次有關(guān)事項(xiàng)
的進(jìn)展情況。
五、備查文件
獨(dú)立董事獨(dú)立意見。
特此公告。
江西聯(lián)創(chuàng)光電科技股份有限公司董事會(huì)
二○一六年四月十九日