江西聯(lián)創(chuàng)光電科技股份有限公司
2016 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳
述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
本次關(guān)聯(lián)交易不需要提交股東大會(huì)審議
公司對(duì)本次關(guān)聯(lián)交易關(guān)聯(lián)方未形成重大依賴
需要提請(qǐng)投資者注意的其他事項(xiàng)：無
一、2016 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的基本情況
（一）履行的審議程序
公司于 2016 年 4 月 16 日召開了第六屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議，會(huì)議以同意
8 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票審議通過了《關(guān)于公司 2016 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)
的議案》。董事會(huì)成員中無關(guān)聯(lián)董事，不存在回避表決情形。
獨(dú)立董事事前認(rèn)可本議案并出具了獨(dú)立意見，認(rèn)為交易價(jià)格合理，程序規(guī)范，
董事會(huì)成員中無關(guān)聯(lián)董事，沒有內(nèi)幕交易，不存在損害公司利益及股東利益的行
為。
（二）前次日常關(guān)聯(lián)交易的預(yù)計(jì)和執(zhí)行情況
前次預(yù)計(jì)金額 實(shí)際發(fā)生金額
關(guān)聯(lián)方 關(guān)聯(lián)交易內(nèi)容
（萬元） （萬元）
南昌宇欣科技有限公司 采購 LED 光電器件 900.00 775.31
南昌宇欣科技有限公司 銷售芯片、材料 1,700.00 632.43
合計(jì) - 2,600.00 1,407.74
(三)本次日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)金額和內(nèi)容
2016 年度預(yù)計(jì)金額
關(guān)聯(lián)方 關(guān)聯(lián)交易內(nèi)容
（萬元）
南昌宇欣科技有限公司 采購 LED 光電器件 1,670.00
南昌宇欣科技有限公司 銷售芯片、材料 1,010.00
合 計(jì) - 2,680.00
二、南昌宇欣科技有限公司介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系
1、基本情況：
法定代表人：葉建青
注冊(cè)資本；2,010 萬元人民幣
經(jīng)營范圍：各類顯示器件、系統(tǒng)集成設(shè)計(jì)及開發(fā)應(yīng)用，電子器件及材料、各
類半導(dǎo)體深加工產(chǎn)品設(shè)備、儀器儀表及加工服務(wù)。
注冊(cè)地址：南昌市郊羅家鎮(zhèn)
2、與本公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系：本公司常務(wù)副總裁葉建青先生為南昌宇欣科技有
限公司法定代表人。根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所關(guān)
聯(lián)交易實(shí)施指引》的相關(guān)規(guī)定，南昌宇欣科技有限公司為本公司關(guān)聯(lián)方。
三、關(guān)聯(lián)交易定價(jià)政策及對(duì)上市公司的影響
上述關(guān)聯(lián)交易定價(jià)政策均為以市場價(jià)格為基礎(chǔ)約定的協(xié)議價(jià)。上述關(guān)聯(lián)交易
均遵循公開、公平、公正的原則，沒有損害本公司利益；不會(huì)對(duì)公司未來的財(cái)務(wù)
狀況、經(jīng)營成果產(chǎn)生不利影響；對(duì)本公司的獨(dú)立性沒有影響。
四、備查文件
1、公司第六屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議決議；
2、公司獨(dú)立董事獨(dú)立意見。
特此公告。
江西聯(lián)創(chuàng)光電科技股份有限公司董事會(huì)
二○一六年四月十九日