廣東雪萊特光電科技股份有限公司
關(guān)于子公司為公司向銀行申請(qǐng)綜合授信額度提供擔(dān)保的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
一、概述
廣東雪萊特光電科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”“本公司”或“雪萊
特”）為滿足日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和業(yè)務(wù)發(fā)展需要，擬向華夏銀行股份有限公司佛山分
行（以下簡(jiǎn)稱“華夏銀行”）申請(qǐng)綜合授信額度總計(jì)不超過人民幣10,000萬元。
公司控股子公司佛山雪萊特電子商務(wù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“雪萊特電子商務(wù)”）、
四川雪萊特光電科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“四川雪萊特”）為本次公司向華夏銀
行申請(qǐng)綜合授信額度提供擔(dān)保，擔(dān)保授信敞口額度不超過本金人民幣5,000萬元。
實(shí)施以上擔(dān)保有效期以最終簽署的擔(dān)保合同約定為準(zhǔn)。
公司第四屆董事會(huì)第三十九次會(huì)議審議通過了《關(guān)于2017年度向銀行申請(qǐng)綜
合授信額度的議案》，同意公司及控股子公司向銀行申請(qǐng)綜合授信額度總計(jì)不超
過人民幣15億元。本次公司向華夏銀行申請(qǐng)10,000萬元綜合授信額度在2017年度
已審批額度范圍內(nèi)。
雪萊特電子商務(wù)、四川雪萊特系公司合并報(bào)表范圍內(nèi)的控股子公司，根據(jù)《深
圳證券交易所股票上市規(guī)則》的規(guī)定，本次擔(dān)保不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，本次擔(dān)
保已經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第十一次會(huì)議審議通過，獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意的獨(dú)
立意見。本次擔(dān)保事項(xiàng)無需提交股東大會(huì)審議。
二、被擔(dān)保人基本情況
公司名稱：廣東雪萊特光電科技股份有限公司
成立時(shí)間：1992年10月22日
注冊(cè)地址：廣東省佛山市南海區(qū)獅山工業(yè)科技工業(yè)園A區(qū)
法定代表人：柴國(guó)生
注冊(cè)資本：73,024.1172萬元
經(jīng)營(yíng)范圍：設(shè)計(jì)、加工、制造：LED照明產(chǎn)品及配件、照明電器、電真空器
件、科教器材、電光源器材及配件、電子元器件、自動(dòng)控制設(shè)備、二類消毒室、
供應(yīng)室設(shè)備及器具、水處理設(shè)備、空氣處理設(shè)備、道路路燈、太陽(yáng)能路燈、太陽(yáng)
能電池組件、太陽(yáng)能控制器、路燈燈桿、蓄電池、風(fēng)力發(fā)電系統(tǒng)、開關(guān)電器、
LED顯示屏、LED應(yīng)急照明產(chǎn)品、LED防爆照明產(chǎn)品；航空電子設(shè)備、無人駕駛
航空器、無線電數(shù)據(jù)傳輸系統(tǒng)、智能玩具及其應(yīng)用的技術(shù)開發(fā)、生產(chǎn)；承接、設(shè)
計(jì)、施工：水處理工程、空氣處理工程、城市及道路照明工程、亮化景觀照明工
程；服務(wù)：照明電器安裝；電動(dòng)車及相關(guān)配件貿(mào)易、家電及相關(guān)配件貿(mào)易、合同
能源管理；貨物進(jìn)出口、技術(shù)進(jìn)出口。
雪萊特2016年度（或2016年12月31日）及2017年半年度（或2017年6月30日）
主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)如下表（單位：人民幣元）：
2016 年度（或 2016 年 12 月 2017 年半年度（或 2017 年 6
項(xiàng)目
31 日）經(jīng)審計(jì) 月 30 日）經(jīng)審計(jì)
資產(chǎn)總額 1,675,495,464.47 2,036,494,778.11
負(fù)債總額 653,559,097.97 1,013,353,219.33
凈資產(chǎn) 1,021,936,366.50 1,023,141,558.78
營(yíng)業(yè)收入 813,397,059.56 452,281,482.76
凈利潤(rùn) 26,543,366.81 10,276,277.38
三、擔(dān)保人基本情況
1、佛山雪萊特電子商務(wù)有限公司
成立時(shí)間：2013年12月12日
注冊(cè)地址：佛山市南海區(qū)桂城街道石龍南路1號(hào)嘉邦國(guó)金中心2座2201室
法定代表人：魏志權(quán)
注冊(cè)資本：1,000萬元
經(jīng)營(yíng)范圍：設(shè)計(jì)、加工、制造、銷售（含網(wǎng)上銷售）：家用電器、照明產(chǎn)品、
照明電器、電光源器材及電子配件、汽車產(chǎn)品電子配件、空氣殺菌凈化產(chǎn)品及其
電子配件、航空電子設(shè)備、無人駕駛航空器、無人機(jī)飛控系統(tǒng)產(chǎn)品及其配件、紅
外線理療燈及其配件、茶葉制品；工業(yè)設(shè)計(jì)服務(wù)；技術(shù)開發(fā)服務(wù)；市場(chǎng)調(diào)查；會(huì)
計(jì)、審計(jì)及稅務(wù)咨詢；企業(yè)管理咨詢；企業(yè)形象策劃；貿(mào)易信息咨詢；商務(wù)信息
咨詢；貨物進(jìn)出口。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活
動(dòng)。）
股權(quán)結(jié)構(gòu)：雪萊特電子商務(wù)系公司合并報(bào)表范圍內(nèi)的控股子公司，公司持有
其70%股權(quán)，自然人魏志權(quán)持有其30%股權(quán)。
2、四川雪萊特光電科技有限公司
成立時(shí)間：2009年11月25日
注冊(cè)地址：遂寧市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)電子產(chǎn)業(yè)園區(qū)泰吉路8號(hào)
法定代表人：王毅
注冊(cè)資本：5,000萬元
經(jīng)營(yíng)范圍：研發(fā)、制造、加工、銷售：照明電器、電真空器件、科教器材、
電光源器材及配件，二類消毒室（醫(yī)療設(shè)施除外）、供應(yīng)室設(shè)備及器具。經(jīng)營(yíng)本
企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品及相關(guān)技術(shù)的出口業(yè)務(wù)（國(guó)家限定公司經(jīng)營(yíng)或禁止出口的商品除
外）；經(jīng)營(yíng)本企業(yè)制造、研發(fā)所需的原輔材料、儀器儀表、零配件及相關(guān)技術(shù)的
進(jìn)口業(yè)務(wù)（國(guó)家限定公司經(jīng)營(yíng)或禁止出口的商品除外）（以上經(jīng)營(yíng)范圍不含前置
許可項(xiàng)目，后置許可項(xiàng)目憑許可證或?qū)徟募?jīng)營(yíng)）。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，
經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）
股權(quán)結(jié)構(gòu)：四川雪萊特系公司合并報(bào)表范圍內(nèi)的控股子公司，公司持有其99%
股權(quán)，昆山孟仕玻璃制品有限公司持有其1%股權(quán)。
四、擔(dān)保事項(xiàng)的主要內(nèi)容
截至目前，公司、雪萊特電子商務(wù)、四川雪萊特均未與華夏銀行簽署相關(guān)授
信合同及擔(dān)保合同，實(shí)際擔(dān)保金額和期限將以華夏銀行核準(zhǔn)的結(jié)果為準(zhǔn)。實(shí)際發(fā)
生的擔(dān)保金額和期限，公司將在以后的定期報(bào)告中予以披露。
五、董事會(huì)意見
本次擔(dān)保系公司合并報(bào)表范圍內(nèi)的控股子公司對(duì)母公司的擔(dān)保。公司向華夏
銀行申請(qǐng)綜合授信額度系為滿足正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的資金需求，有利于促進(jìn)公司業(yè)務(wù)
的持續(xù)發(fā)展，提升經(jīng)營(yíng)效率。本次擔(dān)保符合公司的整體利益，決策程序合法合規(guī)，
且公司資信狀況良好，擁有完善的風(fēng)險(xiǎn)管控制度，不存在不可控的擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)，不
存在損害公司和全體股東，特別是中小股東利益的情形。本次擔(dān)保不提供反擔(dān)保。
六、截至信息披露日累計(jì)對(duì)外擔(dān)保和逾期擔(dān)保數(shù)量
1、本次擔(dān)保情況
本次擔(dān)?？傤~為人民幣 5,000 萬元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)（2017
年 6 月 30 日）的 2.46%，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)（2017 年 6 月 30 日）的
4.91%。
2、公司累計(jì)對(duì)外擔(dān)保及逾期擔(dān)保情況
（1）公司第四屆董事會(huì)第三十五次會(huì)議審議通過對(duì)公司控股子公司富順光
電科技股份有限公司提供擔(dān)保 5,000 萬元的事項(xiàng)，詳見公司 2016-091 號(hào)公告《關(guān)
于為控股子公司提供擔(dān)保的公告》。
（2）公司第四屆董事會(huì)第三十七次會(huì)議及公司 2016 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)
審議通過對(duì)公司控股子公司深圳曼塔智能科技有限公司提供擔(dān)保 5,000 萬元的事
項(xiàng)，詳見公司 2016-107 號(hào)公告《關(guān)于為控股子公司提供擔(dān)保的公告》。
（3）公司第四屆董事會(huì)第三十八次會(huì)議及公司 2017 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)
審議通過對(duì)公司控股子公司深圳曼塔智能科技有限公司提供擔(dān)保 5,000 萬元的事
項(xiàng)，詳見公司 2016-124 號(hào)公告《關(guān)于為控股子公司深圳曼塔智能科技有限公司
提供擔(dān)保的公告》。
（4）公司第四屆董事會(huì)第三十八次會(huì)議審議通過對(duì)公司控股子公司富順光
電科技股份有限公司提供擔(dān)保 7,000 萬元的事項(xiàng)，詳見公司 2016-125 號(hào)公告《關(guān)
于為控股子公司富順光電科技股份有限公司提供擔(dān)保的公告》。
（5）公司第四屆董事會(huì)第三十九次會(huì)議審議通過對(duì)公司控股子公司富順光
電科技股份有限公司提供擔(dān)保 2,000 萬元的事項(xiàng)，詳見公司 2017-022 號(hào)公告《關(guān)
于為控股子公司提供擔(dān)保的公告》。
（6）公司第五屆董事會(huì)第三次會(huì)議審議通過對(duì)公司控股子公司富順光電科
技股份有限公司提供擔(dān)保 8,000 萬元的事項(xiàng)，詳見公司 2017-076 號(hào)公告《關(guān)于為
子公司富順光電科技股份有限公司提供擔(dān)保的公告》。
（7）公司第五屆董事會(huì)第四次會(huì)議審議通過對(duì)公司控股子公司富順光電科
技股份有限公司提供擔(dān)保 5,000 萬元的事項(xiàng)，詳見公司 2017-084 號(hào)公告《關(guān)于為
子公司富順光電科技股份有限公司提供擔(dān)保的公告》。
（8）公司第五屆董事會(huì)第四次會(huì)議審議通過對(duì)公司控股子公司富順光電科
技股份有限公司提供擔(dān)保 4,150 萬元的事項(xiàng)，詳見公司 2017-085 號(hào)公告《關(guān)于子
公司富順光電科技股份有限公司以資產(chǎn)抵押向銀行申請(qǐng)綜合授信并由公司為其
部分授信提供擔(dān)保的公告》。
（9）公司第五屆董事會(huì)第六次會(huì)議審議通過對(duì)公司控股子公司富順光電科
技股份有限公司提供擔(dān)保 2,500 萬元的事項(xiàng)，詳見公司 2017-102 號(hào)公告《關(guān)于為
子公司富順光電科技股份有限公司提供擔(dān)保的公告》。
（10）公司第五屆董事會(huì)第十一次會(huì)議審議通過取消對(duì)公司控股子公司富順
光電科技股份有限公司提供擔(dān)保 4,000 萬元的事項(xiàng)，詳見公司 2017-130 號(hào)公告《關(guān)
于取消為子公司富順光電科技股份有限公司提供擔(dān)保的公告》。
截至本公告披露日，公司累計(jì)對(duì)外擔(dān)?？傤~為人民幣 44,650 萬元，占公司
最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)（2017 年 6 月 30 日）的 21.92%，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)
凈資產(chǎn)（2017 年 6 月 30 日）的 43.87%。
截至本公告披露日，公司連續(xù)十二個(gè)月內(nèi)擔(dān)?？傤~為人民幣 39,650 萬元，
占公司最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)（2017 年 6 月 30 日）的 19.47%，占公司最近一期
經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)（2017 年 6 月 30 日）的 38.95%。
除上述擔(dān)保外，公司及控股子公司沒有為股東、股東的控股子公司、股東的
附屬企業(yè)及其他關(guān)聯(lián)方、其他任何非法人單位或個(gè)人提供擔(dān)保，無逾期擔(dān)保事項(xiàng)。
七、備查文件
1、《第五屆董事會(huì)第十一次會(huì)議決議》
2、《獨(dú)立董事關(guān)于第五屆董事會(huì)第十一次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》
特此公告。
廣東雪萊特光電科技股份有限公司董事會(huì)
2017 年 10 月 18 日