深圳市證通電子股份有限公司
證券簡稱：證通電子 證券代碼：002197 公告編號：2017-025
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第四屆監(jiān)事會第十次（臨時(shí)）會議決議公告
本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對公告中的虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。
深圳市證通電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監(jiān)事會第十次（臨
時(shí)）會議于2017年4月26日以現(xiàn)場表決方式，在深圳市光明新區(qū)同觀路3號證通電
子產(chǎn)業(yè)園9樓會議室召開。
召開本次會議的通知已于2017年4月21日以書面、電話、傳真、電子郵件等
方式送達(dá)各位監(jiān)事。本次會議由監(jiān)事會主席薛寧先生主持，會議應(yīng)到監(jiān)事3名，
實(shí)到監(jiān)事3名，會議達(dá)到法定人數(shù)，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
經(jīng)與會監(jiān)事認(rèn)真審議，以記名投票、分項(xiàng)表決方式通過了以下決議：
一、會議審議通過了《公司2016年度監(jiān)事會報(bào)告》
本議案將提交公司2016年度股東大會審議。
表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。
二、會議審議通過了《公司2016年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》
本議案將提交公司2016年度股東大會審議。
表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。
三、會議審議通過了《公司2016年度利潤分配預(yù)案》
本議案將提交公司2016年度股東大會審議。
表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。
四、會議審議通過了《公司2016年年度報(bào)告及其摘要》
經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為：董事會編制和審核深圳市證通電子股份有限公司2016
年度報(bào)告的程序符合法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會的規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、
完整地反映了上市公司的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大
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遺漏。
本議案將提交公司2016年度股東大會審議。
表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。
五、會議審議通過了《公司2017年第一季度報(bào)告全文及正文》
經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為：董事會編制和審核深圳市證通電子股份有限公司2017
年第一季度報(bào)告的程序符合法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會的規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、
準(zhǔn)確、完整地反映了上市公司的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或
者重大遺漏。
表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。
六、會議審議通過了《公司2016年募集資金存放與使用情況專項(xiàng)報(bào)告》
本議案將提交公司2016年度股東大會審議。
表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。
七、會議審議通過了《公司2016年度內(nèi)部控制自我評價(jià)報(bào)告》
經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為：公司已建立了較為完善的內(nèi)部控制制度體系并能得到
有效的執(zhí)行。公司內(nèi)部控制的自我評價(jià)報(bào)告真實(shí)、客觀地反映了公司內(nèi)部控制制
度的建設(shè)及運(yùn)行情況。
表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。
八、會議審議通過了《關(guān)于提請公司股東大會審議公司監(jiān)事2016年度薪酬
的議案》
公司監(jiān)事（含2016年度離任監(jiān)事）2016年度從公司合計(jì)領(lǐng)取薪酬為61.09萬
元（含稅）。
本議案將提交公司2016年度股東大會審議。
表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。
九、會議審議通過了《關(guān)于公司 2016 年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》
經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為：公司董事會審議本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的決議程序合
法合規(guī)，依據(jù)充分；公司按照《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則》和公司會計(jì)政策計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)
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備，符合公司的實(shí)際情況，計(jì)提后能夠更加公允地反映公司的資產(chǎn)狀況，同意本
次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備。
表決結(jié)果：同意 3 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
十、會議審議通過了《關(guān)于公司會計(jì)政策變更的議案》
經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為：公司本次會計(jì)政策變更是根據(jù)2016年財(cái)政部頒布的《增
值稅會計(jì)處理規(guī)定》，對公司原有會計(jì)政策及相關(guān)會計(jì)科目進(jìn)行相應(yīng)的變更，符
合相關(guān)規(guī)定；公司相關(guān)決策程序符合相關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，不
存在損害公司及股東利益的情形，因此同意公司本次會計(jì)政策變更。
表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。
十一、會議審議通過了《關(guān)于公司補(bǔ)充確認(rèn)關(guān)聯(lián)交易及 2017 年度日常關(guān)聯(lián)
交易預(yù)計(jì)的議案》
經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為：公司本次補(bǔ)充審議的以前年度發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易及2017
年預(yù)計(jì)發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易為正常的商業(yè)交易行為，交易以市場公允價(jià)定價(jià)，不
存在損害公司及中小股東利益的情況。公司審議日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的程序符合相
關(guān)法規(guī)規(guī)定，不存在損害公司和股東利益的情況。
表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。
十二、會議審議通過了《公司為全資子公司向銀行申請綜合授信提供擔(dān)保
的議案》
表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。
備查文件：
1、公司第四屆監(jiān)事會第十次（臨時(shí)）會議決議；
特此公告！
深圳市證通電子股份有限公司監(jiān)事會
二○一七年四月二十七日