廣東雪萊特光電科技股份有限公司
第五屆董事會第十一次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確和完整，沒有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
廣東雪萊特光電科技股份有限公司（以下簡稱“公司”“本公司”或“雪萊
特”）第五屆董事會第十一次會議于 2017 年 10 月 18 日以現(xiàn)場結(jié)合通訊表決的方
式在公司會議室召開。本次會議的通知已于 2017 年 10 月 13 日以郵件和電話形
式發(fā)出。本次會議由董事長柴國生先生主持，會議應(yīng)到表決董事 7 人，實際參與
表決董事 7 人。本次會議的召集、召開和表決程序及出席會議的董事人數(shù)符合有
關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。公司監(jiān)事列席本
次會議。
二、董事會會議審議情況
經(jīng)與會董事審議，通過如下議案：
1、以 7 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于子公司為公司向
銀行申請綜合授信額度提供擔(dān)保的議案》。
公司為滿足日常生產(chǎn)經(jīng)營和業(yè)務(wù)發(fā)展需要，擬向華夏銀行股份有限公司佛山
分行（以下簡稱“華夏銀行”）申請綜合授信額度總計不超過人民幣 10,000 萬元。
董事會同意公司控股子公司佛山雪萊特電子商務(wù)有限公司、四川雪萊特光電科技
有限公司共同為本次公司向華夏銀行申請綜合授信額度提供擔(dān)保，擔(dān)保授信敞口
額度不超過本金人民幣 5,000 萬元。實施以上擔(dān)保金額及期限以最終簽署的擔(dān)保
合同約定為準。本次擔(dān)保不提供反擔(dān)保。
公司獨立董事就本議案發(fā)表了明確同意的獨立意見。
具體內(nèi)容詳見刊登于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于子公司為公
司向銀行申請綜合授信額度提供擔(dān)保的公告》《獨立董事關(guān)于第五屆董事會第十
一次會議相關(guān)事項的獨立意見》。
2、以 6 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于取消為子公司富
順光電科技股份有限公司提供擔(dān)保的議案》。
公司子公司富順光電科技股份有限公司（以下簡稱“富順光電”）擬向廣州
商業(yè)銀行股份有限公司申請的融資業(yè)務(wù)，因富順光電融資方案調(diào)整，公司為富順
光電提供擔(dān)保額度 4,000 萬元未實際履行，董事會同意取消為富順光電向廣州商
業(yè)銀行股份有限公司申請融資業(yè)務(wù)提供連帶責(zé)任保證，取消擔(dān)保額度 4,000 萬元。
關(guān)聯(lián)董事陳建順先生回避表決。
具體內(nèi)容詳見刊登于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于取消為子公
司富順光電科技股份有限公司提供擔(dān)保的公告》。
三、備查文件
1、《第五屆董事會第十一次會議決議》
2、《獨立董事關(guān)于第五屆董事會第十一次會議相關(guān)事項的獨立意見》
特此公告。
廣東雪萊特光電科技股份有限公司董事會
2017 年 10 月 18 日