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證券簡(jiǎn)稱(chēng)：證通電子 證券代碼：002197 公告編號(hào)：2017-024
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第四屆董事會(huì)第十三次（臨時(shí)）會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
深圳市證通電子股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第四屆董事會(huì)第十三次
（臨時(shí)）會(huì)議于 2017 年 4 月 26 日上午 10:00 以現(xiàn)場(chǎng)表決的方式在深圳市光明新
區(qū)同觀路 3 號(hào)證通電子產(chǎn)業(yè)園 9 樓會(huì)議室召開(kāi)。
召開(kāi)本次會(huì)議的通知已于 2017 年 4 月 21 日以書(shū)面、電話、傳真、電子郵件
等方式通知各位董事。本次會(huì)議由董事長(zhǎng)曾勝?gòu)?qiáng)主持，會(huì)議應(yīng)到董事 7 人，實(shí)際
出席會(huì)議的董事 7 人，其中董事方進(jìn)因在外地出差委托董事張躍華代為出席會(huì)
議，獨(dú)立董事鄧?guó)櫼蛟谕獾爻霾钗歇?dú)立董事馬映冰代為出席會(huì)議。公司監(jiān)事薛
寧、黃洪、鐘艷，高管李國(guó)政、張錦鴻、楊義仁、麥昊天列席了會(huì)議，本次董事
會(huì)會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
經(jīng)與會(huì)董事審議，以記名投票、分項(xiàng)表決的方式通過(guò)了以下議案：
一、會(huì)議審議通過(guò)了《公司 2016 年度董事會(huì)工作報(bào)告》
《公司 2016 年度董事會(huì)報(bào)告》全文詳見(jiàn) 2017 年 4 月 27 日公司刊登于巨潮
資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《公司 2016 年年度報(bào)告》。
公司歷任獨(dú)立董事劉小清女士，現(xiàn)任獨(dú)立董事馬映冰先生、孫海法先生、鄧
鴻先生向董事會(huì)提交了《獨(dú)立董事 2016 年度述職報(bào)告》，并將在公司 2016 年年
度股東大會(huì)上進(jìn)行述職。
獨(dú)立董事述職報(bào)告刊登于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn），供投資者查閱。
本議案將提交公司 2016 年年度股東大會(huì)審議。
表決結(jié)果：同意 7 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。
二、會(huì)議審議通過(guò)了《公司 2016 年度總裁工作報(bào)告》
表決結(jié)果：同意 7 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。
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三、會(huì)議審議通過(guò)了《公司 2016 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》
本議案將提交公司 2016 年年度股東大會(huì)審議。
表決結(jié)果：同意 7 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。
四、會(huì)議審議通過(guò)了《公司 2016 年度利潤(rùn)分配預(yù)案》
公司以 2016 年 12 月 31 日總股本 519,678,668 股為基數(shù)，每 10 股派現(xiàn)金 0.50
元（含稅），共計(jì)派現(xiàn) 25,983,933.40 元，剩余部分結(jié)轉(zhuǎn)下年分配。
以上利潤(rùn)分配預(yù)案符合公司章程和公司股東大會(huì)通過(guò)的《未來(lái)三年
2015-2017 年）股東回報(bào)規(guī)劃》等文件的相關(guān)規(guī)定。
獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，詳見(jiàn)刊登于巨潮資訊網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）上的《公司獨(dú)立董事對(duì)第四屆董事會(huì)第十三次（臨時(shí)）會(huì)
議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》。
本議案將提交公司 2016 年年度股東大會(huì)審議。
表決結(jié)果：同意 7 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。
五、會(huì)議審議通過(guò)了《公司 2016 年年度報(bào)告及其摘要》
公司 2016 年年度報(bào)告摘要刊登于 2017 年 4 月 27 日的《證券時(shí)報(bào)》和巨潮
資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）；2016 年年度報(bào)告刊登于 2017 年 4 月 27 日的巨潮
資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上，供投資者查閱。
本議案將提交公司 2016 年年度股東大會(huì)審議。
表決結(jié)果：同意 7 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。
六、會(huì)議審議通過(guò)了《公司 2017 年第一季度報(bào)告全文及正文》
公司 2017 年第一季度報(bào)告正文刊登于 2017 年 4 月 27 日的《證券時(shí)報(bào)》和
巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上；2017 年第一季度報(bào)告全文刊登于 2017 年
4 月 27 日的巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上，供投資者查閱。
表決結(jié)果：同意 7 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。
七、會(huì)議審議通過(guò)了《公司 2016 年度募集資金存放與使用情況專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告》
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《公司 2016 年度募集資金存放與使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告》刊登于 2017 年 4
月 27 日的《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上，供投資者查閱。
公司保薦機(jī)構(gòu)中信建投證券股份有限公司對(duì)公司 2016 年度募集資金存放和
使用情況出具了專(zhuān)項(xiàng)核查意見(jiàn)，核查意見(jiàn)全文刊登于 2017 年 4 月 27 日的巨潮資
訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上，供投資者查閱。
中勤萬(wàn)信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)《公司 2016 年度募集資金存放
與使用情況專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告》進(jìn)行了鑒證，鑒證報(bào)告全文刊登在 2017 年 4 月 27 日的巨
潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn），供投資者查閱。
本議案將提交公司 2016 年年度股東大會(huì)審議。
表決結(jié)果：同意 7 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。
八、會(huì)議審議通過(guò)了《公司 2016 年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》
《公司 2016 年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》全文刊登于 2017 年 4 月 27 日的
巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上，供投資者查閱。
獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，詳見(jiàn)刊登于巨潮資訊網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）上的《公司獨(dú)立董事對(duì)第四屆董事會(huì)第十三次（臨時(shí)）會(huì)
議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》。
公司保薦機(jī)構(gòu)中信建投證券股份有限公司對(duì)《公司 2016 年度內(nèi)部控制自我
評(píng)價(jià)報(bào)告》出具了專(zhuān)項(xiàng)核查意見(jiàn)，核查意見(jiàn)全文刊登于 2017 年 4 月 27 日的巨潮
資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上，供投資者查閱。
表決結(jié)果：同意 7 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。
九、會(huì)議審議通過(guò)了《公司內(nèi)部控制規(guī)則落實(shí)自查表》
《公司內(nèi)部控制規(guī)則落實(shí)自查表》全文刊登于 2017 年 4 月 27 日的巨潮資訊
網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上，供投資者查閱。
公司保薦機(jī)構(gòu)中信建投證券股份有限公司對(duì)《公司內(nèi)部控制規(guī)則落實(shí)自查
表》出具了專(zhuān)項(xiàng)核查意見(jiàn)，核查意見(jiàn)全文刊登于 2017 年 4 月 27 日的巨潮資訊網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）上，供投資者查閱。
表決結(jié)果：同意 7 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。
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十、會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于公司高級(jí)管理人員 2016 年度薪酬的議案》
根據(jù)《公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員薪酬管理制度》的有關(guān)規(guī)定，公司高
管（含離任高管）2016 年度從公司領(lǐng)取的年度薪酬總額為 353.91 萬(wàn)元（含稅）。
根據(jù)公司《章程》的有關(guān)規(guī)定，曾勝?gòu)?qiáng)、許忠慈、方進(jìn)因同時(shí)擔(dān)任公司董事
職務(wù)，其年度報(bào)酬事項(xiàng)尚需公司 2016 年年度股東大會(huì)審議通過(guò)。
獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，詳見(jiàn)刊登于巨潮資訊網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）上的《公司獨(dú)立董事對(duì)第四屆董事會(huì)第十三次（臨時(shí)）會(huì)
議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》。
表決結(jié)果為：關(guān)聯(lián)董事曾勝?gòu)?qiáng)、許忠慈、方進(jìn)回避表決，同意 4 票，反對(duì) 0
票，棄權(quán) 0 票。
十一、會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于提請(qǐng)公司股東大會(huì)審議公司董事 2016 年年度
薪酬的議案》
根據(jù)《公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員薪酬管理制度》的有關(guān)規(guī)定，公司董
事（含離任董事）2016 年度從公司領(lǐng)取的年度薪酬總額為 152.79 萬(wàn)元（含稅）。
獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，詳見(jiàn)刊登于巨潮資訊網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）上的《公司獨(dú)立董事對(duì)第四屆董事會(huì)第十三次（臨時(shí)）會(huì)
議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》。
本議案將提交公司 2016 年年度股東大會(huì)審議。
表決結(jié)果：同意 7 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。
十二、會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于聘請(qǐng)中勤萬(wàn)信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）
為公司 2017 年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》
公司 2016 年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)為中勤萬(wàn)信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙），年
度審計(jì)費(fèi)用為 88.00 萬(wàn)元人民幣（含稅）。
為保持公司財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)工作的連續(xù)性，董事會(huì)同意繼續(xù)聘請(qǐng)中勤萬(wàn)信會(huì)計(jì)
師事務(wù)所（特殊普通合伙）為 2017 年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)，審計(jì)費(fèi)用提請(qǐng)公司股東
大會(huì)授權(quán)公司管理層依照市場(chǎng)公允合理的定價(jià)原則，與會(huì)計(jì)師事務(wù)所協(xié)商確定。
獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，詳見(jiàn)刊登于巨潮資訊網(wǎng)
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（www.cninfo.com.cn）上的《公司獨(dú)立董事對(duì)第四屆董事會(huì)第十三次（臨時(shí)）會(huì)
議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》。
本議案將提交公司 2016 年年度股東大會(huì)審議。
表決結(jié)果：同意 7 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。
十三、會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于公司 2016 年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》
經(jīng)過(guò)公司及下屬子公司對(duì) 2016 年末存在可能發(fā)生減值跡象的資產(chǎn)范圍包括
存貨、固定資產(chǎn)和應(yīng)收款項(xiàng)、其他應(yīng)收款，進(jìn)行全面清查和資產(chǎn)減值測(cè)試后，2016
年末公司計(jì)提各項(xiàng)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 47,585,591.84 元。
本次計(jì)提資產(chǎn)減值的有關(guān)情況詳見(jiàn) 2017 年 4 月 27 日公司刊登于《證券時(shí)報(bào)》
和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于公司計(jì)提資產(chǎn)減值的公告》。
獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，詳見(jiàn)刊登于巨潮資訊網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）上的《公司獨(dú)立董事對(duì)第四屆董事會(huì)第十三次（臨時(shí)）會(huì)
議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》。
表決結(jié)果：同意 7 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。
十四、會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于公司會(huì)計(jì)政策變更的議案》
公司本次會(huì)計(jì)政策變更是按照財(cái)政部于 2016 年 12 月 3 日發(fā)布的《增值稅會(huì)
計(jì)處理規(guī)定》（財(cái)會(huì)[2016]22 號(hào)），將利潤(rùn)表中的“營(yíng)業(yè)稅金及附加”項(xiàng)目調(diào)整為
“稅金及附加”項(xiàng)目，將自 2016 年 5 月 1 日起企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的房產(chǎn)稅、土
地使用稅、車(chē)船使用稅、印花稅從“管理費(fèi)用”科目重分類(lèi)至“稅金及附加”科
目，2016 年 5 月 1 日前發(fā)生的稅費(fèi)不予調(diào)整，且比較數(shù)據(jù)不予調(diào)整。
本次會(huì)計(jì)政策變更的有關(guān)情況詳見(jiàn) 2017 年 4 月 27 日公司刊登于《證券時(shí)報(bào)》
和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于公司變更會(huì)計(jì)政策的公告》。
獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，詳見(jiàn)刊登于巨潮資訊網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）上的《公司獨(dú)立董事對(duì)第四屆董事會(huì)第十三次（臨時(shí)）會(huì)
議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》。
表決結(jié)果：同意 7 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。
十五、會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于公司補(bǔ)充確認(rèn)關(guān)聯(lián)交易及 2017 年度日常關(guān)聯(lián)
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交易預(yù)計(jì)的議案》
因公司高級(jí)管理人員李國(guó)政未能甄別并及時(shí)報(bào)備公司其近親屬李國(guó)良所投
資控股的公司深圳市國(guó)溢工程服務(wù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“國(guó)溢工程”），國(guó)溢工程
與公司及全資子公司深圳市證通佳明光電有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“佳明光電”）在
2014 年度—2016 年度累計(jì)發(fā)生的交易總金額為 557.65 萬(wàn)元的交易屬于關(guān)聯(lián)交
易，但是未就相關(guān)關(guān)聯(lián)交易履行審批程序并及時(shí)披露。
另因 2017 年度公司及全資子公司佳明光電日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及施工需要，公司
預(yù)計(jì) 2017 年度與國(guó)溢工程發(fā)生日常關(guān)聯(lián)交易總計(jì)不超過(guò) 220 萬(wàn)元。
按照《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的相關(guān)要求并結(jié)合實(shí)際情況，公司將
前述 2014 年度—2016 年度公司與國(guó)溢工程之間發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易補(bǔ)充履行審批程
序，并就 2017 年度與國(guó)溢工程之間的日常關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行預(yù)計(jì)并履行審批程序。
本次補(bǔ)充確認(rèn)關(guān)聯(lián)交易及預(yù)計(jì) 2017 年度日常關(guān)聯(lián)交易的有關(guān)情況詳見(jiàn) 2017
年 4 月 27 日公司刊登于《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的
《公司關(guān)于補(bǔ)充確認(rèn)關(guān)聯(lián)交易及 2017 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的公告》。
獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，詳見(jiàn)刊登于巨潮資訊網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）上的《公司獨(dú)立董事對(duì)第四屆董事會(huì)第十三次（臨時(shí)）會(huì)
議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》。
公司保薦機(jī)構(gòu)中信建投證券股份有限公司對(duì)該事項(xiàng)出具了專(zhuān)項(xiàng)核查意見(jiàn)，核
查意見(jiàn)全文刊登于 2017 年 4 月 27 日的巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上，供
投資者查閱。
表決結(jié)果：同意 7 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。
十六、會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于公司及子公司向銀行申請(qǐng)綜合授信的議案》
為滿足生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)資金需求，保證公司持續(xù)健康發(fā)展，公司擬向中國(guó)民生銀行
股份有限公司深圳分行、光大銀行股份有限公司深圳分行、渤海銀行股份有限公
司深圳分行、廣發(fā)銀行股份有限公司深圳分行以及華夏銀行股份有限公司深圳分
行各申請(qǐng)期限為一年的綜合授信 10,000 萬(wàn)元，此次申請(qǐng)的銀行綜合授信額度總
計(jì)不超過(guò) 50,000 萬(wàn)元。公司向各銀行申請(qǐng)的綜合授信將由公司實(shí)際控制人曾勝
強(qiáng)、許忠桂提供擔(dān)保，其中公司向廣發(fā)銀行深圳分行申請(qǐng)的 10,000 萬(wàn)元銀行授
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信額度同時(shí)由公司全資子公司深圳市證通金信科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“證通金
信”）提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。
公司全資子公司證通金信擬向華夏銀行股份有限公司深圳龍華支行申請(qǐng)總
額度不超過(guò)人民幣 2,500 萬(wàn)元的銀行授信額度。此次授信將由公司提供擔(dān)保，且
由公司實(shí)際控制人曾勝?gòu)?qiáng)、許忠桂追加連帶責(zé)任擔(dān)保。
表決結(jié)果：關(guān)聯(lián)董事曾勝?gòu)?qiáng)、許忠慈回避表決，同意 5 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán)
0 票。
十七、會(huì)議審議通過(guò)了《公司為全資子公司向銀行申請(qǐng)綜合授信提供擔(dān)保
的議案》
公司全資子公司證通金信因生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要擬向華夏銀行股份有限公司深圳
龍華支行申請(qǐng)期限為 1 年的綜合授信 2,500 萬(wàn)元，本次申請(qǐng)銀行授信將由公司為
其提供擔(dān)保，且由公司實(shí)際控制人曾勝?gòu)?qiáng)、許忠桂追加連帶責(zé)任擔(dān)保。
獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，詳見(jiàn)刊登于巨潮資訊網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）上的《公司獨(dú)立董事對(duì)第四屆董事會(huì)第十三次（臨時(shí)）會(huì)
議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》。
表決結(jié)果：同意 7 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。
十八、會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)公司 2016 年年度股東大會(huì)的議案》
經(jīng)董事會(huì)審議通過(guò)，公司定于 2017 年 5 月 19 日在深圳市光明新區(qū)同觀路 3
號(hào)證通電子產(chǎn)業(yè)園 9 樓會(huì)議室召開(kāi)公司 2016 年年度股東大會(huì)。
《公司關(guān)于召開(kāi) 2016 年年度股東大會(huì)的通知》刊登于 2017 年 4 月 27 日的
《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn），供投資者查閱。
表決結(jié)果：同意 7 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。
備查文件：
1、公司第四屆董事會(huì)第十三次（臨時(shí)）會(huì)議決議；
2、公司獨(dú)立董事對(duì)第四屆董事會(huì)第十三次（臨時(shí)）會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意
深圳市證通電子股份有限公司
見(jiàn)；
3、中信建投證券股份有限公司關(guān)于公司 2016 年度募集資金存放與使用情況
的核查意見(jiàn)；
4、中信建投證券股份有限公司關(guān)于公司 2016 年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告的
核查意見(jiàn)；
5、中信建投證券股份有限公司關(guān)于公司內(nèi)部控制規(guī)則落實(shí)自查表的核查意
見(jiàn)；
6、中信建投證券股份有限公司關(guān)于公司補(bǔ)充確認(rèn)關(guān)聯(lián)交易及 2017 年度日常
關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的核查意見(jiàn)；
特此公告！
深圳市證通電子股份有限公司董事會(huì)
二○一七年四月二十七日