廣東雪萊特光電科技股份有限公司
第五屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議決議公告
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況
廣東雪萊特光電科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆監(jiān)事會(huì)第六
次會(huì)議于2017年10月25日以現(xiàn)場表決的方式在公司會(huì)議室召開。本次會(huì)議通知已
于2017年10月22日以郵件和電話形式發(fā)出。本次會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席劉由材先生主
持，會(huì)議應(yīng)到表決監(jiān)事3人，實(shí)際參與表決監(jiān)事3人。本次會(huì)議的召集、召開和表
決程序及出席會(huì)議的監(jiān)事人數(shù)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件
和公司章程的規(guī)定。
二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況
經(jīng)與會(huì)監(jiān)事審議，通過如下議案：
1、以3票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)審議通過了《公司2017年第三季度報(bào)告》。
經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：董事會(huì)編制和審核廣東雪萊特光電科技股份有限公司
《2017年第三季度報(bào)告》的程序符合法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定，
報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了上市公司的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、
誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
公 司 《 2017 年 第 三 季 度 報(bào) 告 》 正 文 及 全 文 詳 見 巨 潮 資 訊 網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）。2017年第三季度報(bào)告正文刊登于《中國證券報(bào)》《證
券時(shí)報(bào)》《證券日報(bào)》。
三、備查文件
《第五屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議決議》
特此公告。
廣東雪萊特光電科技股份有限公司監(jiān)事會(huì)
2017 年 10 月 26 日