深圳市奧拓電子股份有限公司
關(guān)于召開2017年度第二次臨時(shí)股東大會(huì)通知的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記
載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
經(jīng)深圳市奧拓電子股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“奧拓電子”）第三
屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議審議通過，公司決定召開2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，
現(xiàn)將會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)通知如下：
一、召開會(huì)議的基本情況
1、股東大會(huì)屆次：2017年度第二次臨時(shí)股東大會(huì)
2、股東大會(huì)的召集人：公司董事會(huì)
3、會(huì)議召開的合法、合規(guī)性：本次會(huì)議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、
部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
4、會(huì)議召開的日期、時(shí)間：
（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2017年11月9日（星期四）下午14：30。
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2017年11月8日—2017年11月9日
其中，通過深圳證券交易所（以下簡(jiǎn)稱“深交所”）交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票
的具體時(shí)間為：2017年11月9日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；通過
深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具體時(shí)間為：2017
年11月8日下午15：00至2017年11月9日下午15：00期間的任意時(shí)間。
5、會(huì)議召開的方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式
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召開。
（1）現(xiàn)場(chǎng)投票：股東本人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議或者通過授權(quán)委托書（見附件）委
托他人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議。
（2）網(wǎng)絡(luò)投票：公司將通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)
絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。同一股份只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票
或符合規(guī)定的其他投票方式中的一種表決方式。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的以第
一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
6、股權(quán)登記日：2017年11月3日（星期五）
7、出席對(duì)象：
（1）截至2017年11月3日（星期五）下午交易結(jié)束后在中國(guó)證券登記結(jié)算有
限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司股東均有權(quán)以本通知公布的方式出席本
次股東會(huì)議及參加表決。
（2）不能親自出席股東會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東可授權(quán)他人代為出席，被授權(quán)
人可不必為本公司股東，或者在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間參加網(wǎng)絡(luò)投票。
（3）公司董事、監(jiān)事和其他高級(jí)管理人員，見證律師及公司董事會(huì)邀請(qǐng)的
其他人員。
8、會(huì)議地點(diǎn)：深圳市南山區(qū)粵海街道學(xué)府路63號(hào)高新區(qū)聯(lián)合總部大廈10樓
公司會(huì)議室
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
1、《關(guān)于公司續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》
2、《關(guān)于修訂的議案》
3、《關(guān)于修訂公司章程的議案》
上述議案已經(jīng) 2017 年 10 月 20 日召開的公司第三屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議
審議通過，具體內(nèi)容分別于 2017 年 10 月 24 日刊登在指定信息披露網(wǎng)站巨潮資
訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。
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上述第3項(xiàng)議案為特別決議事項(xiàng)，需由出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理
人）所持表決權(quán)的2/3以上通過。
公司將對(duì)中小投資者表決單獨(dú)計(jì)票，單獨(dú)計(jì)票結(jié)果將于股東大會(huì)決議公告時(shí)
同時(shí)公開披露。
三、提案編碼
表一：本次股東大會(huì)提案編碼示例表：
備注（該列打勾的
提案編號(hào) 提案名稱
欄目可以投票）
100 總議案：除累積投票提案外的所有議案 √
1.00 《關(guān)于公司續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》 √
2.00 《關(guān)于修訂的議案》 √
3.00 《關(guān)于修訂公司章程的議案》 √
四、會(huì)議登記方法
1、登記手續(xù)
（1）自然人股東憑本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明、
股東帳戶卡和持股證明登記；授權(quán)委托代理人持本人有效身份證件、授權(quán)委托書
和委托人的身份證復(fù)印件、股東帳戶卡復(fù)印件及持股證明辦理登記。
（2）法人股股東由法定代表人出席的，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、持股證明、法
定代表人身份證以及法定代表人資格證明；授權(quán)委托代理人出席的，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照
復(fù)印件、持股證明、法定代表人授權(quán)委托書、法定代表人資格證明、法定代表人
身份證復(fù)印件和本人身份證辦理登記。
（3）異地股東可憑以上有關(guān)證件采取信函或傳真方式登記，不接受電話登
記。
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（4）代理投票授權(quán)委托書由委托人授權(quán)他人簽署的，授權(quán)簽署的授權(quán)書或
者其他授權(quán)文件應(yīng)當(dāng)經(jīng)過公證。
2、登記時(shí)間：2017年11月8日（星期三）9:00-11:30、14:30-16:00。
3、登記地點(diǎn)及授權(quán)委托書送達(dá)地點(diǎn)：深圳市南山區(qū)粵海街道學(xué)府路63號(hào)高
新區(qū)聯(lián)合總部大廈10樓奧拓電子董事會(huì)辦公室。
五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
在本次股東大會(huì)上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)
（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件一。
六、其他事項(xiàng)
（一）出席會(huì)議者食宿、交通費(fèi)用自理。
（二）聯(lián)系方式
聯(lián) 系 人：孔德建
聯(lián)系電話：0755-26719889
聯(lián)系傳真：0755-26719890
聯(lián)系地址：深圳市南山區(qū)粵海街道學(xué)府路63號(hào)高新區(qū)聯(lián)合總部大廈10樓奧拓
電子董事會(huì)辦公室
郵政編碼：518052
七、備查文件
（一）公司第三屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議決議。
（二）公司第三屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議決議。
特此公告。
深圳市奧拓電子股份有限公司
董事會(huì)
二〇一七年十月二十日
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附件一：
參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序
1、普通股的投票代碼與投票簡(jiǎn)稱：投票代碼為“362587”，投票簡(jiǎn)稱為
“奧拓投票”。
2、填報(bào)表決意見或選舉票數(shù)。對(duì)于上述投票議案，填報(bào)表決意見“同意”、
“反對(duì)”或“棄權(quán)”。
3、股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累積投票議案外的其他所有議案表達(dá)
相同意見。
在股東對(duì)同一議案出現(xiàn)總議案與分議案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為
準(zhǔn)。如股東先對(duì)分議案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的分議
案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案
投票表決，再對(duì)分議案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。
二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1、投票時(shí)間：2017年11月9日的交易時(shí)間，即9:30—11:30 和13:00—15:00。
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。
三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為 2017 年 11 月 8 日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)召
開前一日）下午 15：00，結(jié)束時(shí)間為 2017 年 11 月 9 日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)結(jié)束當(dāng)
日）下午 15：00。
2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資
者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016 年 4 月修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取
得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登
錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。
3 、 股 東 根 據(jù) 獲 取 的 服 務(wù) 密 碼 或 數(shù) 字 證 書 ， 可 登 錄
http://wltp.cninfo.com.cn 在規(guī)定時(shí)間內(nèi)經(jīng)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。
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附件二：
授權(quán)委托書
茲全權(quán)委托 先生/女士（身份證號(hào)碼： ）代表
我單位（個(gè)人），出席深圳市奧拓電子股份有限公司2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，
并代表本人依照以下指示對(duì)下列提案投票。若委托人沒有對(duì)表決權(quán)的形式方式做
出具體指示，受托人可以按自己的意愿投票。
提案 備注（該列打勾的
提案名稱 同意 反對(duì) 棄權(quán)
欄目可以投票）
編號(hào)
100 總議案：除累積投票提案外的所有議案 √
1.00 《關(guān)于公司續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》 √
2.00 《關(guān)于修訂的議案》 √
3.00 《關(guān)于修訂公司章程的議案》 √
備注：
1、如欲投票同意提案，請(qǐng)?jiān)凇巴狻睓趦?nèi)相應(yīng)地方填上“√”；如欲投票反對(duì)
提案，請(qǐng)?jiān)凇胺磳?duì)”欄內(nèi)相應(yīng)地方填上“√”；如欲投票棄權(quán)提案，請(qǐng)?jiān)凇皸墮?quán)”
欄內(nèi)相應(yīng)地方填上“√”。
2、授權(quán)委托書剪報(bào)、復(fù)印或按以上格式自制均有效；單位委托須加蓋單位公章。
委托人姓名或名稱（簽章）： 身份證號(hào)碼（營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼）：
委托人持股數(shù)： 委托人股東賬戶：
受委托人簽名： 受托人身份證號(hào)碼：
委托書有效期限： 委托日期：
2017年 月 日 2017年 月 日
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