廣東雪萊特光電科技股份有限公司
第五屆董事會第十二次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確和完整，沒有虛
假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
廣東雪萊特光電科技股份有限公司（以下簡稱“公司”“本公司”或“雪萊
特”）第五屆董事會第十二次會議于 2017 年 10 月 25 日以現(xiàn)場結(jié)合通訊表決的方
式在公司會議室召開。本次會議的通知已于 2017 年 10 月 22 日以郵件和電話形
式發(fā)出。本次會議由董事長柴國生先生主持，會議應(yīng)到表決董事 7 人，實際參與
表決董事 7 人。本次會議的召集、召開和表決程序及出席會議的董事人數(shù)符合有
關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。公司監(jiān)事列席本
次會議。
二、董事會會議審議情況
經(jīng)與會董事審議，通過如下議案：
1、以 7 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)，審議通過了《公司 2017 年第三季度
報告》。
公 司 《 2017 年 第 三 季 度 報 告 》 正 文 及 全 文 詳 見 巨 潮 資 訊 網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）。2017 年第三季度報告正文刊登于《中國證券報》《證券
時報》《證券日報》。
2、以 5 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于投資入伙有限合
伙企業(yè)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。
公司為進一步促進在新能源和高端智能制造領(lǐng)域的戰(zhàn)略性布局，推動公司積
極穩(wěn)健地并購整合及外延發(fā)展，擬與廣東天互資產(chǎn)管理有限公司（以下簡稱“天
互資管”）、深圳前海大宇資本管理有限公司（以下簡稱“大宇資本”）及張一帆
先生等 10 名自然人共同參與投資廣州市天雪股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）（以
下簡稱“天雪基金”），公司擬以自有資金認繳出資 3,000 萬元。
公司控股股東、實際控制人柴國生先生于 2016 年 1 月至 2016 年 12 月?lián)?br/>天互資管執(zhí)行董事，持有天互資管 5%股權(quán)。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)
則》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，天互資管系公司關(guān)聯(lián)方，公司本次投資入伙天雪基
金事項構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
關(guān)聯(lián)董事柴國生、柴華先生回避表決。公司獨立董事就本議案發(fā)表了事前認
可意見和明確同意的獨立意見。
具體內(nèi)容詳見刊登于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于投資入伙有
限合伙企業(yè)暨關(guān)聯(lián)交易的公告》。
三、備查文件
1、《第五屆董事會第十二次會議決議》
2、《獨立董事關(guān)于第五屆董事會第十二次會議相關(guān)事項的事前認可意見》
3、《獨立董事關(guān)于第五屆董事會第十二次會議相關(guān)事項的獨立意見》
特此公告。
廣東雪萊特光電科技股份有限公司董事會
2017 年 10 月 26 日