深圳市奧拓電子股份有限公司
二○一七年度第二次臨時股東大會決議公告
本公司及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，
沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
重要提示：
1、深圳市奧拓電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2017 年 10 月 24
日在《證券時報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)站（www.cninfo.com.cn）上刊載了《公司關(guān)于
召開 2017 年度第二次臨時股東大會通知的公告》；
2、本次股東大會無否決或修改提案的情況，無涉及變更以往股東大會決議
的情況；
3、本次股東大會采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。
一、會議召開和出席情況
（一）會議召集人：公司董事會。
（二）會議時間：
1、現(xiàn)場會議時間：2017年11月9日（星期四）下午14：30
2、網(wǎng)絡(luò)投票時間：2017年11月8日—2017年11月9日
其中，通過深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票
的具體時間為：2017 年 11 月 9 日上午 9：30—11：30，下午 13：00—15：00；
通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具體時間為：
2017 年 11 月 8 日下午 15：00 至 2017 年 11 月 9 日下午 15：00 期間的任意時間。
（三）會議主持人：董事長吳涵渠先生。
（四）現(xiàn)場會議召開地點(diǎn)：深圳市南山區(qū)粵海街道學(xué)府路 63 號高新區(qū)聯(lián)合
總部大廈 10 樓公司會議室。
（五）會議召開方式：現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。
（六）本次會議的召集、召開和表決程序符合《公司法》、《上市公司股東
大會規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定。
（七）會議出席情況
1、出席本次會議的股東及股東代表共 5 人，代表有表決權(quán)的股份數(shù)為
236,510,124 股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 38.6843％。其中出席現(xiàn)場會議的
股東及股東代表共 4 人，代表有表決權(quán)的股份數(shù)為 236,503,724 股，占公司有表
決權(quán)股份總數(shù)的 38.6832％；通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東代表共 1 人，代表有表
決權(quán)的股份數(shù)為 6,400 股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0010％。
2、公司部分董事、監(jiān)事及高級管理人員出席和列席了會議。廣東信達(dá)律師
事務(wù)所肖劍律師、侯秀如律師出席本次股東大會進(jìn)行了見證，并出具法律意見書。
二、議案審議和表決情況
本次股東大會采取現(xiàn)場記名投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式審議通過了以下
議案：
1、《關(guān)于公司續(xù)聘會計(jì)師事務(wù)所的議案》
表決結(jié)果：同意票 236,510,124 股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的
100.0000％；反對票 0 股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000％；棄權(quán)票 0
股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000％。其中，中小股東投票表決結(jié)果：
同意 6,400 股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100.0000％；
反對票 0 股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000％；棄權(quán)
票 0 股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000％。
2、《關(guān)于修訂的議案》
表 決 結(jié) 果 ： 同 意 票 236,510,124 股 ， 占 出 席 會 議 有 表 決 權(quán) 股 份 總 數(shù) 的
100.0000％；反對票0股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％；棄權(quán)票0
股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％。其中，中小股東投票表決結(jié)果：
同意6,400股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的100.0000％；反
對票0股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％；棄權(quán)票0
股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％。
3、《關(guān)于修訂公司章程的議案》
表 決 結(jié) 果 ： 同 意 票 236,510,124 股 ， 占 出 席 會 議 有 表 決 權(quán) 股 份 總 數(shù) 的
100.0000％；反對票0股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％；棄權(quán)票0
股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％。其中，中小股東投票表決結(jié)果：
同意6,400股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的100.0000％；反
對票0股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％；棄權(quán)票0
股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％。
上述第3項(xiàng)議案屬于“特別決議議案”，已經(jīng)出席會議有表決權(quán)股東所持表
決權(quán)的三分之二以上通過。
三、律師見證情況
本次股東大會經(jīng)廣東信達(dá)律師事務(wù)所肖劍律師、侯秀如律師現(xiàn)場見證，并出
具了法律意見書，認(rèn)為公司本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》、《上
市公司股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，亦符合現(xiàn)行《公司章
程》的有關(guān)規(guī)定，出席或列席會議人員資格、召集人資格合法、有效，本次股東
大會的表決程序合法，會議形成的《深圳市奧拓電子股份有限公司二○一七年度
第二次臨時股東大會決議》合法、有效?！稄V東信達(dá)律師事務(wù)所關(guān)于深圳市奧拓
電子股份有限公司二○一七年度第二次臨時股東大會法律意見書》全文詳見信息
披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
四、備查文件
1、《深圳市奧拓電子股份有限公司 2017 年度第二次臨時股東大會決議》。
2、《廣東信達(dá)律師事務(wù)所關(guān)于深圳市奧拓電子股份有限公司二○一七年度
第二次臨時股東大會法律意見書》。
特此公告。
深圳市奧拓電子股份有限公司
董事會
二○一七年十一月九日