廣東雪萊特光電科技股份有限公司
2017 年第五次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、
誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
一、重要提示
1、本次股東大會(huì)無新增、變更、否決議案的情況；
2、本次股東大會(huì)不涉及變更前次股東大會(huì)決議的情況；
3、本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。
二、會(huì)議的召開情況
1、股東大會(huì)屆次：2017年第五次臨時(shí)股東大會(huì)
2、股東大會(huì)的召集人：公司董事會(huì)。經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第十次會(huì)議審議通過，
同意召開本次股東大會(huì)。
3、會(huì)議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會(huì)會(huì)議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、
部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的相關(guān)規(guī)定。
4、會(huì)議召開的日期、時(shí)間：
①現(xiàn)場會(huì)議召開時(shí)間：2017年10月30日（星期一）下午14:30；
②網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2017年10月29日-2017年10月30日。其中，通過深圳證
券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2017年10月30日上午9:30至11:30，下
午13:00至15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2017年10月
29日下午15:00至2017年10月30日下午15:00期間任意時(shí)間。
5、會(huì)議的召開方式：
本次會(huì)議采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。
6、會(huì)議召開地點(diǎn)：廣東省佛山市南海區(qū)桂城街道桂瀾北路2號(hào)億能國際廣場2座19
樓雪萊特會(huì)議室。
三、會(huì)議的出席情況
1、出席本次大會(huì)的股東或股東代理人共計(jì) 19 人，代表有表決權(quán)股份 394,800,600
股，占公司股份總數(shù)的 54.0644%。
（1）現(xiàn)場出席情況：出席現(xiàn)場投票的股東或股東代理人共計(jì) 9 人，代表有表決權(quán)
股份 375,902,882 股，占公司股份總數(shù)的 51.4765%；
（2）網(wǎng)絡(luò)投票情況：通過網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票的股東資格身份已經(jīng)由深圳證券
交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行認(rèn)證，根據(jù)深圳證券信息有限公司提供的數(shù)據(jù)，參與網(wǎng)絡(luò)投票的
股東共計(jì) 10 人，代表有表決權(quán)股份 18,897,718 股，占公司股份總數(shù)的 2.5879%。
（3）中小投資者（指除上市公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或者合計(jì)持
有公司 5%以上股份的股東以外的其他股東）出席情況：出席投票的中小投資者共計(jì)
12 人，代表有表決權(quán)股份 18,701,154 股，占公司股份總數(shù)的 2.5610%；
2、會(huì)議由公司董事長柴國生先生主持，公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席了會(huì)
議。廣東群豪律師事務(wù)所律師出席本次股東大會(huì)進(jìn)行見證，并出具法律意見書。
四、提案審議和表決情況
大會(huì)以現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式對(duì)議案進(jìn)行表決，審議通過了以下議案：
1、《關(guān)于公司本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金交易符合相關(guān)法
律、法規(guī)的議案》
表決結(jié)果：
同意 394,757,000 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 99.9890％；反對(duì) 43,600 股，
占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0110％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），
占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0000％。
其中出席會(huì)議的中小投資者表決情況為：
同意 18,657,554 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 99.7669％；反對(duì) 43,600 股，
占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.2331％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），
占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.0000％。
2、《關(guān)于公司本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金方案的議案》
2.1 發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)
2.1.1 方案概況
表決結(jié)果：
同意 393,933,336 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 99.7803％；反對(duì) 43,600 股，
占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0110％；棄權(quán) 823,664 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)
823,664 股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.2086％。
其中出席會(huì)議的中小投資者表決情況為：
同意 17,833,890 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 95.3625％；反對(duì) 43,600 股，
占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.2331％；棄權(quán) 823,664 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)
823,664 股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的 4.4043％。
2.1.2 交易對(duì)方
表決結(jié)果：
同意 393,933,336 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 99.7803％；反對(duì) 43,600 股，
占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0110％；棄權(quán) 823,664 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)
823,664 股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.2086％。
其中出席會(huì)議的中小投資者表決情況為：
同意 17,833,890 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 95.3625％；反對(duì) 43,600 股，
占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.2331％；棄權(quán) 823,664 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)
823,664 股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的 4.4043％。
2.1.3 標(biāo)的資產(chǎn)
表決結(jié)果：
同意 393,933,336 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 99.7803％；反對(duì) 43,600 股，
占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0110％；棄權(quán) 823,664 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)
823,664 股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.2086％。
其中出席會(huì)議的中小投資者表決情況為：
同意 17,833,890 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 95.3625％；反對(duì) 43,600 股，
占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.2331％；棄權(quán) 823,664 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)
823,664 股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的 4.4043％。
2.1.4 交易價(jià)格
表決結(jié)果：
同意 393,933,336 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 99.7803％；反對(duì) 43,600 股，
占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0110％；棄權(quán) 823,664 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)
823,664 股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.2086％。
其中出席會(huì)議的中小投資者表決情況為：
同意 17,833,890 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 95.3625％；反對(duì) 43,600 股，
占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.2331％；棄權(quán) 823,664 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)
823,664 股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的 4.4043％。
2.1.5 期間損益歸屬
表決結(jié)果：
同意 393,933,336 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 99.7803％；反對(duì) 43,600 股，
占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0110％；棄權(quán) 823,664 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)
823,664 股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.2086％。
其中出席會(huì)議的中小投資者表決情況為：
同意 17,833,890 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 95.3625％；反對(duì) 43,600 股，
占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.2331％；棄權(quán) 823,664 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)
823,664 股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的 4.4043％。
2.1.6 標(biāo)的資產(chǎn)辦理權(quán)屬轉(zhuǎn)移的合同義務(wù)和違約責(zé)任
表決結(jié)果：
同意 393,933,336 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 99.7803％；反對(duì) 43,600 股，
占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0110％；棄權(quán) 823,664 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)
823,664 股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.2086％。
其中出席會(huì)議的中小投資者表決情況為：
同意 17,833,890 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 95.3625％；反對(duì) 43,600 股，
占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.2331％；棄權(quán) 823,664 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)
823,664 股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的 4.4043％。
2.1.7 發(fā)行股份的種類和面值
表決結(jié)果：
同意 393,933,336 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 99.7803％；反對(duì) 43,600 股，
占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0110％；棄權(quán) 823,664 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)
823,664 股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.2086％。
其中出席會(huì)議的中小投資者表決情況為：
同意 17,833,890 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 95.3625％；反對(duì) 43,600 股，
占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.2331％；棄權(quán) 823,664 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)
823,664 股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的 4.4043％。
2.1.8 發(fā)行方式
表決結(jié)果：
同意 393,933,336 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 99.7803％；反對(duì) 43,600 股，
占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0110％；棄權(quán) 823,664 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)
823,664 股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.2086％。
其中出席會(huì)議的中小投資者表決情況為：
同意 17,833,890 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 95.3625％；反對(duì) 43,600 股，
占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.2331％；棄權(quán) 823,664 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)
823,664 股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的 4.4043％。
2.1.9 發(fā)行價(jià)格
表決結(jié)果：
同意 393,933,336 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 99.7803％；反對(duì) 43,600 股，
占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0110％；棄權(quán) 823,664 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)
823,664 股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.2086％。
其中出席會(huì)議的中小投資者表決情況為：
同意 17,833,890 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 95.3625％；反對(duì) 43,600 股，
占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.2331％；棄權(quán) 823,664 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)
823,664 股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的 4.4043％。
2.1.10 發(fā)行數(shù)量
表決結(jié)果：
同意 393,933,336 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 99.7803％；反對(duì) 43,600 股，
占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0110％；棄權(quán) 823,664 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)
823,664 股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.2086％。
其中出席會(huì)議的中小投資者表決情況為：
同意 17,833,890 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 95.3625％；反對(duì) 43,600 股，
占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.2331％；棄權(quán) 823,664 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)
823,664 股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的 4.4043％。
2.1.11 發(fā)行對(duì)象及認(rèn)購方式
表決結(jié)果：
同意 393,933,336 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 99.7803％；反對(duì) 43,600 股，
占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0110％；棄權(quán) 823,664 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)
823,664 股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.2086％。
其中出席會(huì)議的中小投資者表決情況為：
同意 17,833,890 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 95.3625％；反對(duì) 43,600 股，
占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.2331％；棄權(quán) 823,664 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)
823,664 股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的 4.4043％。
2.1.12 滾存未分配利潤的處理
表決結(jié)果：
同意 393,933,336 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 99.7803％；反對(duì) 43,600 股，
占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0110％；棄權(quán) 823,664 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)
823,664 股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.2086％。
其中出席會(huì)議的中小投資者表決情況為：
同意 17,833,890 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 95.3625％；反對(duì) 43,600 股，
占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.2331％；棄權(quán) 823,664 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)
823,664 股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的 4.4043％。
2.1.13 鎖定期安排
表決結(jié)果：
同意 393,933,336 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 99.7803％；反對(duì) 43,600 股，
占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0110％；棄權(quán) 823,664 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)
823,664 股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.2086％。
其中出席會(huì)議的中小投資者表決情況為：
同意 17,833,890 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 95.3625％；反對(duì) 43,600 股，
占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.2331％；棄權(quán) 823,664 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)
823,664 股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的 4.4043％。
2.1.14 擬上市地點(diǎn)
表決結(jié)果：
同意 393,933,336 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 99.7803％；反對(duì) 43,600 股，
占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0110％；棄權(quán) 823,664 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)
823,664 股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.2086％。
其中出席會(huì)議的中小投資者表決情況為：
同意 17,833,890 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 95.3625％；反對(duì) 43,600 股，
占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.2331％；棄權(quán) 823,664 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)
823,664 股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的 4.4043％。
2.1.15 盈利承諾及補(bǔ)償
表決結(jié)果：
同意 393,933,336 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 99.7803％；反對(duì) 43,600 股，
占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0110％；棄權(quán) 823,664 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)
823,664 股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.2086％。
其中出席會(huì)議的中小投資者表決情況為：
同意 17,833,890 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 95.3625％；反對(duì) 43,600 股，
占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.2331％；棄權(quán) 823,664 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)
823,664 股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的 4.4043％。
2.1.16 標(biāo)的資產(chǎn)減值測試補(bǔ)償
表決結(jié)果：
同意 393,933,336 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 99.7803％；反對(duì) 43,600 股，
占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0110％；棄權(quán) 823,664 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)
823,664 股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.2086％。
其中出席會(huì)議的中小投資者表決情況為：
同意 17,833,890 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 95.3625％；反對(duì) 43,600 股，
占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.2331％；棄權(quán) 823,664 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)
823,664 股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的 4.4043％。
2.1.17 決議有效期
表決結(jié)果：
同意 393,933,336 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 99.7803％；反對(duì) 43,600 股，
占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0110％；棄權(quán) 823,664 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)
823,664 股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.2086％。
其中出席會(huì)議的中小投資者表決情況為：
同意 17,833,890 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 95.3625％；反對(duì) 43,600 股，
占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.2331％；棄權(quán) 823,664 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)
823,664 股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的 4.4043％。
2.2 發(fā)行股份募集配套資金
2.2.1 方案概況
表決結(jié)果：
同意 393,933,336 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 99.7803％；反對(duì) 43,600 股，
占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0110％；棄權(quán) 823,664 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)
823,664 股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.2086％。
其中出席會(huì)議的中小投資者表決情況為：
同意 17,833,890 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 95.3625％；反對(duì) 43,600 股，
占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.2331％；棄權(quán) 823,664 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)
823,664 股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的 4.4043％。
2.2.2 發(fā)行股份的種類和面值
表決結(jié)果：
同意 393,933,336 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 99.7803％；反對(duì) 43,600 股，
占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0110％；棄權(quán) 823,664 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)
823,664 股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.2086％。
其中出席會(huì)議的中小投資者表決情況為：
同意 17,833,890 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 95.3625％；反對(duì) 43,600 股，
占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.2331％；棄權(quán) 823,664 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)
823,664 股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的 4.4043％。
2.2.3 發(fā)行方式
表決結(jié)果：
同意 393,933,336 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 99.7803％；反對(duì) 43,600 股，
占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0110％；棄權(quán) 823,664 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)
823,664 股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.2086％。
其中出席會(huì)議的中小投資者表決情況為：
同意 17,833,890 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 95.3625％；反對(duì) 43,600 股，
占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.2331％；棄權(quán) 823,664 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)
823,664 股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的 4.4043％。
2.2.4 發(fā)行價(jià)格及定價(jià)原則
表決結(jié)果：
同意 393,933,336 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 99.7803％；反對(duì) 43,600 股，
占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0110％；棄權(quán) 823,664 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)
823,664 股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.2086％。
其中出席會(huì)議的中小投資者表決情況為：
同意 17,833,890 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 95.3625％；反對(duì) 43,600 股，
占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.2331％；棄權(quán) 823,664 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)
823,664 股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的 4.4043％。
2.2.5 發(fā)行數(shù)量
表決結(jié)果：
同意 393,933,336 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 99.7803％；反對(duì) 43,600 股，
占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0110％；棄權(quán) 823,664 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)
823,664 股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.2086％。
其中出席會(huì)議的中小投資者表決情況為：
同意 17,833,890 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 95.3625％；反對(duì) 43,600 股，
占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.2331％；棄權(quán) 823,664 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)
823,664 股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的 4.4043％。
2.2.6 發(fā)行對(duì)象及認(rèn)購方式
表決結(jié)果：
同意 393,933,336 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 99.7803％；反對(duì) 43,600 股，
占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0110％；棄權(quán) 823,664 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)
823,664 股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.2086％。
其中出席會(huì)議的中小投資者表決情況為：
同意 17,833,890 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 95.3625％；反對(duì) 43,600 股，
占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.2331％；棄權(quán) 823,664 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)
823,664 股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的 4.4043％。
2.2.7 滾存未分配利潤的處理
表決結(jié)果：
同意 393,933,336 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 99.7803％；反對(duì) 43,600 股，
占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0110％；棄權(quán) 823,664 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)
823,664 股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.2086％。
其中出席會(huì)議的中小投資者表決情況為：
同意 17,833,890 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 95.3625％；反對(duì) 43,600 股，
占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.2331％；棄權(quán) 823,664 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)
823,664 股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的 4.4043％。
2.2.8 募集資金用途
表決結(jié)果：
同意 393,933,336 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 99.7803％；反對(duì) 43,600 股，
占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0110％；棄權(quán) 823,664 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)
823,664 股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.2086％。
其中出席會(huì)議的中小投資者表決情況為：
同意 17,833,890 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 95.3625％；反對(duì) 43,600 股，
占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.2331％；棄權(quán) 823,664 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)
823,664 股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的 4.4043％。
2.2.9 鎖定期安排
表決結(jié)果：
同意 393,933,336 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 99.7803％；反對(duì) 43,600 股，
占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0110％；棄權(quán) 823,664 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)
823,664 股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.2086％。
其中出席會(huì)議的中小投資者表決情況為：
同意 17,833,890 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 95.3625％；反對(duì) 43,600 股，
占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.2331％；棄權(quán) 823,664 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)
823,664 股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的 4.4043％。
2.2.10 擬上市地點(diǎn)
表決結(jié)果：
同意 393,933,336 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 99.7803％；反對(duì) 43,600 股，
占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0110％；棄權(quán) 823,664 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)
823,664 股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.2086％。
其中出席會(huì)議的中小投資者表決情況為：
同意 17,833,890 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 95.3625％；反對(duì) 43,600 股，
占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.2331％；棄權(quán) 823,664 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)
823,664 股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的 4.4043％。
2.2.11 決議有效期
表決結(jié)果：
同意 393,933,336 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 99.7803％；反對(duì) 43,600 股，
占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0110％；棄權(quán) 823,664 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)
823,664 股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.2086％。
其中出席會(huì)議的中小投資者表決情況為：
同意 17,833,890 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 95.3625％；反對(duì) 43,600 股，
占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.2331％；棄權(quán) 823,664 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)
823,664 股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的 4.4043％。
3、《關(guān)于（修訂稿）及其摘要的議案》
表決結(jié)果：
同意 394,757,000 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 99.9890％；反對(duì) 43,600 股，
占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0110％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），
占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0000％。
其中出席會(huì)議的中小投資者表決情況為：
同意 18,657,554 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 99.7669％；反對(duì) 43,600 股，
占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.2331％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），
占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.0000％。
4、《關(guān)于本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金符合第四十三條有關(guān)規(guī)定的議案》
表決結(jié)果：
同意 394,757,000 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 99.9890％；反對(duì) 43,600 股，
占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0110％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），
占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0000％。
其中出席會(huì)議的中小投資者表決情況為：
同意 18,657,554 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 99.7669％；反對(duì) 43,600 股，
占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.2331％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），
占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.0000％。
5、《關(guān)于本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金符合第四條規(guī)定的議案》
表決結(jié)果：
同意 394,757,000 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 99.9890％；反對(duì) 43,600 股，
占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0110％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），
占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0000％。
其中出席會(huì)議的中小投資者表決情況為：
同意 18,657,554 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 99.7669％；反對(duì) 43,600 股，
占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.2331％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），
占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.0000％。
6、《關(guān)于本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的議
案》
表決結(jié)果：
同意 394,757,000 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 99.9890％；反對(duì) 43,600 股，
占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0110％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），
占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0000％。
其中出席會(huì)議的中小投資者表決情況為：
同意 18,657,554 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 99.7669％；反對(duì) 43,600 股，
占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.2331％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），
占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.0000％。
7、《關(guān)于本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組
且不構(gòu)成借殼上市的議案》
表決結(jié)果：
同意 394,757,000 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 99.9890％；反對(duì) 43,600 股，
占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0110％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），
占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0000％。
其中出席會(huì)議的中小投資者表決情況為：
同意 18,657,554 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 99.7669％；反對(duì) 43,600 股，
占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.2331％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），
占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.0000％。
8、《關(guān)于本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金符合第十一條規(guī)定的議案》
表決結(jié)果：
同意 394,757,000 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 99.9890％；反對(duì) 43,600 股，
占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0110％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），
占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0000％。
其中出席會(huì)議的中小投資者表決情況為：
同意 18,657,554 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 99.7669％；反對(duì) 43,600 股，
占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.2331％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），
占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.0000％。
9、《關(guān)于本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金履行法定程序的完備
性、合規(guī)性及提交法律文件的有效性的說明的議案》
表決結(jié)果：
同意 394,757,000 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 99.9890％；反對(duì) 43,600 股，
占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0110％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），
占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0000％。
其中出席會(huì)議的中小投資者表決情況為：
同意 18,657,554 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 99.7669％；反對(duì) 43,600 股，
占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.2331％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），
占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.0000％。
10、《關(guān)于簽署的議案》
表決結(jié)果：
同意 394,757,000 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 99.9890％；反對(duì) 43,600 股，
占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0110％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），
占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0000％。
其中出席會(huì)議的中小投資者表決情況為：
同意 18,657,554 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 99.7669％；反對(duì) 43,600 股，
占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.2331％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），
占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.0000％。
11、《關(guān)于簽署的議案》
表決結(jié)果：
同意 394,757,000 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 99.9890％；反對(duì) 43,600 股，
占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0110％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），
占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0000％。
其中出席會(huì)議的中小投資者表決情況為：
同意 18,657,554 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 99.7669％；反對(duì) 43,600 股，
占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.2331％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），
占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.0000％。
12、《關(guān)于本次交易的評(píng)估機(jī)構(gòu)獨(dú)立性、評(píng)估假設(shè)前提合理性、評(píng)估方法與評(píng)估
目的相關(guān)性及評(píng)估定價(jià)公允性的議案》
表決結(jié)果：
同意 394,757,000 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 99.9890％；反對(duì) 43,600 股，
占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0110％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），
占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0000％。
其中出席會(huì)議的中小投資者表決情況為：
同意 18,657,554 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 99.7669％；反對(duì) 43,600 股，
占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.2331％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），
占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.0000％。
13、《關(guān)于本次交易相關(guān)審計(jì)報(bào)告、審閱報(bào)告、評(píng)估報(bào)告等文件的議案》
13.1“大華審字[2017]007873 號(hào)”《深圳市卓譽(yù)自動(dòng)化科技有限公司審計(jì)報(bào)告》
表決結(jié)果：
同意 393,933,336 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 99.7803％；反對(duì) 43,600 股，
占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0110％；棄權(quán) 823,664 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)
823,664 股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.2086％。
其中出席會(huì)議的中小投資者表決情況為：
同意 17,833,890 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 95.3625％；反對(duì) 43,600 股，
占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.2331％；棄權(quán) 823,664 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)
823,664 股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的 4.4043％。
13.2“大華核字[2017]003548 號(hào)”《廣東雪萊特光電科技股份有限公司審閱報(bào)告》
表決結(jié)果：
同意 393,933,336 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 99.7803％；反對(duì) 43,600 股，
占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0110％；棄權(quán) 823,664 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)
823,664 股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.2086％。
其中出席會(huì)議的中小投資者表決情況為：
同意 17,833,890 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 95.3625％；反對(duì) 43,600 股，
占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.2331％；棄權(quán) 823,664 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)
823,664 股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的 4.4043％。
13.3“開元評(píng)報(bào)字[2017]448 號(hào)”《廣東雪萊特光電科技股份有限公司擬發(fā)行股份
購買資產(chǎn)涉及的深圳市卓譽(yù)自動(dòng)化科技有限公司股東全部權(quán)益價(jià)值評(píng)估報(bào)告》
表決結(jié)果：
同意 393,933,336 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 99.7803％；反對(duì) 43,600 股，
占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0110％；棄權(quán) 823,664 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)
823,664 股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.2086％。
其中出席會(huì)議的中小投資者表決情況為：
同意 17,833,890 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 95.3625％；反對(duì) 43,600 股，
占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.2331％；棄權(quán) 823,664 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)
823,664 股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的 4.4043％。
14、《關(guān)于本次交易定價(jià)的依據(jù)及公平合理性說明的議案》
表決結(jié)果：
同意 394,757,000 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 99.9890％；反對(duì) 43,600 股，
占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0110％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），
占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0000％。
其中出席會(huì)議的中小投資者表決情況為：
同意 18,657,554 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 99.7669％；反對(duì) 43,600 股，
占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.2331％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），
占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.0000％。
15、《關(guān)于本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金完成后不存在每股
收益被攤薄情形的議案》
表決結(jié)果：
同意 394,757,000 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 99.9890％；反對(duì) 43,600 股，
占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0110％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），
占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0000％。
其中出席會(huì)議的中小投資者表決情況為：
同意 18,657,554 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 99.7669％；反對(duì) 43,600 股，
占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.2331％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），
占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.0000％。
16、《關(guān)于公司股票價(jià)格波動(dòng)未達(dá)到〈關(guān)于規(guī)范上市公司信息披露及相關(guān)各方行
為的通知〉第五條相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的說明的議案》
表決結(jié)果：
同意 394,757,000 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 99.9890％；反對(duì) 43,600 股，
占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0110％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），
占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0000％。
其中出席會(huì)議的中小投資者表決情況為：
同意 18,657,554 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 99.7669％；反對(duì) 43,600 股，
占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.2331％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），
占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.0000％。
17、《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募
集配套資金相關(guān)事宜的議案》
表決結(jié)果：
同意 394,757,000 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 99.9890％；反對(duì) 43,600 股，
占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0110％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），
占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0000％。
其中出席會(huì)議的中小投資者表決情況為：
同意 18,657,554 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 99.7669％；反對(duì) 43,600 股，
占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.2331％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），
占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.0000％。
五、律師出具的法律意見
本所律師認(rèn)為，貴公司 2017 年第五次臨時(shí)股東大會(huì)的召集和召開程序、出席本次
股東大會(huì)人員和召集人的資格以及表決程序等事宜，符合《公司法》等法律、法規(guī)和
規(guī)范性文件以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。本次股東大會(huì)的表決結(jié)果合法、有效。
六、備查文件
1、《2017 年第五次臨時(shí)股東大會(huì)決議》
2、《廣東群豪律師事務(wù)所關(guān)于廣東雪萊特光電科技股份有限公司 2017 年第五次
臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見書》
特此公告。
廣東雪萊特光電科技股份有限公司董事會(huì)
2017 年 10 月 30 日