深圳市證通電子股份有限公司
證券簡稱：證通電子 證券代碼：002197 公告編號(hào)：2017-033
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關(guān)于召開 2016 年年度股東大會(huì)的通知
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對(duì)公告中的虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。
經(jīng)深圳市證通電子股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆董事會(huì)第十三
次（臨時(shí)）會(huì)議決議，公司定于 2017 年 5 月 19 日召開公司 2016 年年度股東大
會(huì)，現(xiàn)將本次股東大會(huì)有關(guān)事項(xiàng)公告如下：
一、會(huì)議基本情況
1、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)。
2、會(huì)議方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。
2.1 現(xiàn)場投票：股東本人出席現(xiàn)場會(huì)議或者通過授權(quán)委托他人出席現(xiàn)場會(huì)議；
2.2 網(wǎng)絡(luò)投票：本次股東大會(huì)將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票
系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，公司股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過
深圳證券交易所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)對(duì)本次股東大會(huì)審議事項(xiàng)進(jìn)行投票
表決。
3、現(xiàn)場會(huì)議召開時(shí)間：2017 年 5 月 19 日（星期五）下午 14:00-16:00；
網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2017 年 5 月 18 日-2017 年 5 月 19 日。
其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2017 年 5
月 19 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系
統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2017 年 5 月 18 日 15:00 至 2017 年 5 月 19 日 15:00 期間
的任意時(shí)間。
4、股權(quán)登記日：2017 年 5 月 15 日（星期一）。
5、現(xiàn)場會(huì)議召開地點(diǎn)：深圳光明新區(qū)同觀路 3 號(hào)證通電子產(chǎn)業(yè)園 9 樓會(huì)議
室。
6、參加會(huì)議的方式：同一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)場投票、深圳證券交易所交易
系統(tǒng)投票、深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)投票中的一種；同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決
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的以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。
7、會(huì)議出席對(duì)象
(1) 2017 年 5 月 15 日（本次會(huì)議股權(quán)登記日）下午深圳證券交易所交易結(jié)
束后在中國證券登記結(jié)算公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司所有股東。全體股東
均有權(quán)以本通知公布的方式出席股東大會(huì)及參加表決，不能親自出席現(xiàn)場會(huì)議的
股東可以委托代理人出席和參加表決(該委托代理人不必是公司的股東)，或者在
網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間參加網(wǎng)絡(luò)投票。
(2) 公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。
(3) 公司聘請(qǐng)的見證律師。
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
1、審議《公司 2016 年度董事會(huì)工作報(bào)告》；
2、審議《公司 2016 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》；
3、審議《公司 2016 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》；
4、審議《公司 2016 年度利潤分配預(yù)案》；
5、審議《公司 2016 年年度報(bào)告及其摘要》；
6、審議《公司 2016 年度募集資金存放與使用情況專項(xiàng)報(bào)告》；
7、審議《關(guān)于提請(qǐng)公司股東大會(huì)審議公司董事 2016 年度薪酬的議案》；
8、審議《關(guān)于提請(qǐng)公司股東大會(huì)審議公司監(jiān)事 2016 年度薪酬的議案》；
9、審議《關(guān)于聘請(qǐng)中勤萬信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2017
年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》；
以上議案的內(nèi)容詳見公司 2017 年 4 月 27 日刊登于《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊
網(wǎng)的相關(guān)披露文件。
公司獨(dú)立董事將在本次年度股東大會(huì)上進(jìn)行 2016 年度述職。
根據(jù)《上市公司股東大會(huì)規(guī)則（2014 年修訂）》的要求，公司將在 2016 年
年度股東大會(huì)各參會(huì)股東投票表決后，對(duì)中小投資者的表決結(jié)果，單獨(dú)計(jì)票，并
公開披露。
三、出席現(xiàn)場會(huì)議的登記方法
1、登記時(shí)間：2017 年 5 月 16 日上午 9:00-12:00，下午 13:30-16:00。
2、登記地點(diǎn)：深圳光明新區(qū)同觀路 3 號(hào)證通電子產(chǎn)業(yè)園 9 樓公司董事會(huì)辦
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公室。
3、登記辦法：
(1) 自然人股東須持本人身份證、股東賬戶卡、持股憑證等辦理登記手續(xù)；
(2) 法人股東憑營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、單位持股憑證、法人授權(quán)委托書和出席人
身份證原件辦理登記手續(xù)；
(3) 委托代理人憑本人身份證原件、授權(quán)委托書、委托人證券賬戶卡及持股
憑證等辦理登記手續(xù)；
(4) 異地股東可憑以上有關(guān)證件以信函或傳真方式進(jìn)行登記。
四、參與網(wǎng)絡(luò)投票的股東的身份認(rèn)證與投票程序
本次股東大會(huì)向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以通過深圳證券交易
所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)(http://wltp.cninfo.com.cn)參加網(wǎng)絡(luò)投票。
1、采用交易系統(tǒng)投票的程序
(1) 通過交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為 2017 年 5 月 19 日上午 9:30-11:30，
下午 13:00-15:00；投票程序比照深圳證券交易所買入股票業(yè)務(wù)操作。
(2) 投票證券代碼“362197”；投票簡稱“證通投票”。
(3) 在投票當(dāng)日，“證通投票”“昨日收盤價(jià)”顯示的數(shù)字為本次股東大會(huì)
審議的議案總數(shù)。
(4) 股東投票的具體程序?yàn)椋?br/> A、買賣方向?yàn)橘I入投票
B、在“委托價(jià)格”項(xiàng)下填報(bào)本次臨時(shí)股東大會(huì)的議案序號(hào)，100 代表總議
案，1.00 元代表議案 1， 2.00 元代表議案 2，以此類推。每一議案應(yīng)以相應(yīng)的
價(jià)格分別申報(bào)。
具體情況如下表：
議案序號(hào) 議案名稱 對(duì)應(yīng)委托價(jià)格
總議案 代表以下所有議案 100.00
議案 1 公司 2016 年度董事會(huì)工作報(bào)告 1.00
議案 2 公司 2016 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告 2.00
議案 3 公司 2016 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告 3.00
議案 4 公司 2016 年度利潤分配預(yù)案 4.00
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議案 5 公司 2016 年年度報(bào)告及其摘要 5.00
議案 6 公司 2016 年度募集資金存放與使用情況專項(xiàng)報(bào)告 6.00
關(guān)于提請(qǐng)公司股東大會(huì)審議公司董事 2016 年度薪酬的議
議案 7 7.00
案
議案 8 關(guān)于提請(qǐng)公司股東大會(huì)審議公司監(jiān)事 2016 年度薪酬的議
8.00
案
議案 9 關(guān)于聘請(qǐng)中勤萬信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司
9.00
2017 年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案
C、在“委托數(shù)量”項(xiàng)下填報(bào)表決意見，1 股代表同意，2 股代表反對(duì)，3 股
代表?xiàng)墮?quán)。
委托股數(shù)與表決意見的對(duì)照關(guān)系如下表：
表決意見種類 委托數(shù)量
同意 1股
反對(duì) 2股
棄權(quán) 3股
D、在股東大會(huì)審議多個(gè)議案的情況下，如股東對(duì)所有議案均表示相同意見，
則可以只對(duì)“總議案”進(jìn)行投票。
如股東通過網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)對(duì)“總議案”和單項(xiàng)議案進(jìn)行了重復(fù)投票的,以第
一次有效投票為準(zhǔn)。即如果股東先對(duì)相關(guān)議案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，
則以已投票表決的相關(guān)議案的表決意見為準(zhǔn)，其它未表決的議案以總議案的表決
意見為準(zhǔn)；如果股東先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)相關(guān)議案投票表決，則以總議案
的表決意見為準(zhǔn)。
E、對(duì)同一議案的投票只能申報(bào)一次，不能撤單；
F、不符合上述規(guī)定的投票申報(bào)無效，深交所交易系統(tǒng)作自動(dòng)撤單處理，視
為未參與投票。
G、如需查詢投票結(jié)果，請(qǐng)于投票當(dāng)日下午 18：00 以后登錄深圳證券交易
所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn），點(diǎn)擊“投票查詢”功能，可以
查看個(gè)人網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)果，或通過投票委托的證券公司營業(yè)部查詢。
H、股東通過多個(gè)股東賬戶持有上市公司相同類別股份的，應(yīng)當(dāng)使用持有該
上市公司相同類別股份的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票，且投票后視為該股東擁有
的所有股東賬戶下的相同類別股份均已投出與上述投票相同意見的表決票。股東
通過多個(gè)股東賬戶分別投票的，以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。
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2、采用互聯(lián)網(wǎng)投票的身份認(rèn)證和投票程序
登陸深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn），通過身
份認(rèn)證后即可進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票。
(1) 投資者通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2017 年
5 月 18 日 15:00 至 2017 年 5 月 19 日 15:00 期間的任意時(shí)間。
(2) 股東辦理身份認(rèn)證的手續(xù)
A、申請(qǐng)服務(wù)密碼
登陸網(wǎng)址 http://wltp.cninfo.com.cn 的“密碼服務(wù)”專區(qū)；填寫“姓名”、“身
份證號(hào)”、“證券賬戶”等資料，設(shè)置 6-8 位的服務(wù)密碼；如成功申請(qǐng)，系統(tǒng)會(huì)
返回一個(gè) 4 位數(shù)字的激活校驗(yàn)碼。服務(wù)密碼可在申報(bào)五分鐘后激活。
股東通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)比照買入股票的方式，憑借“激活校驗(yàn)碼”
激活服務(wù)密碼。
買入證券 買入價(jià)格 買入股數(shù)
369999 1.00 元 4 位數(shù)字的“激活校驗(yàn)碼”
該服務(wù)密碼通過交易系統(tǒng)激活成功后的半日方可使用。密碼激活后如遺失可
通過交易系統(tǒng)掛失，掛失后可重新申請(qǐng)，掛失方法與激活方法類似。申請(qǐng)數(shù)字證
書的，可向深圳證券數(shù)字證書認(rèn)證中心申請(qǐng)。
買入證券 買入價(jià)格 買入股數(shù)
369999 2.00 元 大于 1 的整數(shù)
B、申請(qǐng)數(shù)字證書
可向深交所認(rèn)證中心（網(wǎng)址：http://ca.szse.cn）申請(qǐng)，深交所認(rèn)證中心可辦
理數(shù)字證書的新辦、補(bǔ)辦、更新、凍結(jié)、解凍、解鎖、注銷等相關(guān)業(yè)務(wù)。具體操
作參見深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(http://wltp.cninfo.com.cn)“證書服務(wù)”
欄目。
(2) 采用互聯(lián)網(wǎng)投票的程序
股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書登陸網(wǎng)址 http://wltp.cninfo.com.cn 的互
聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。
A、登陸網(wǎng)址 http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司網(wǎng)上股東大會(huì)列表”
選擇“深圳市證通電子股份有限公司 2016 年年度股東大會(huì)投票”；
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B、進(jìn)入后點(diǎn)擊“投票登錄”，選擇“用戶名密碼登錄”，輸入您的“證券
賬戶號(hào)”和“服務(wù)密碼”；已申領(lǐng)數(shù)字證書的股東可選擇 CA 證書登陸；
C、進(jìn)入后點(diǎn)擊“投票表決”，根據(jù)網(wǎng)頁提示進(jìn)行相應(yīng)操作；
D、確認(rèn)并發(fā)送投票結(jié)果。
3、網(wǎng)絡(luò)投票其他注意事項(xiàng)
(1) 網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)按股東賬戶統(tǒng)計(jì)投票結(jié)果，如同一股東賬戶通過深交所交
易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)兩種方式重復(fù)投票，股東大會(huì)表決結(jié)果以第一次有效投
票結(jié)果為準(zhǔn)。
(2) 股東大會(huì)有多項(xiàng)議案，某一股東僅對(duì)其中一項(xiàng)或者幾項(xiàng)議案進(jìn)行投票
的，在計(jì)票時(shí)，視為該股東出席股東大會(huì)，納入出席股東大會(huì)股東總數(shù)的計(jì)算；
對(duì)于該股東未發(fā)表意見的其他議案，視為棄權(quán)。
五、其他事項(xiàng)
1、聯(lián)系人：曹鈞，王芳
聯(lián)系電話：0755-26490118
聯(lián)系傳真：0755-26490099
通訊地址：深圳市光明新區(qū)同觀路 3 號(hào)證通電子產(chǎn)業(yè)園 9 樓
郵編：518132
2、參加會(huì)議的股東食宿、交通等費(fèi)用自理。
六、備查文件
1、公司第四屆董事會(huì)第十三次（臨時(shí)）會(huì)議決議。
特此公告！
深圳市證通電子股份有限公司董事會(huì)
二○一七年四月二十七日
附件：授權(quán)委托書
深圳市證通電子股份有限公司
授 權(quán) 委 托 書
深圳市證通電子股份有限公司：
茲委托 先生/女士代表本公司/本人出席 2017 年 5 月 19 日在深圳
市光明新區(qū)同觀路 3 號(hào)證通電子產(chǎn)業(yè)園 9 樓公司會(huì)議室召開的深圳市證通電子股
份有限公司 2016 年年度股東大會(huì)，并代表本公司/本人依照以下指示對(duì)下列議案
投票。
序號(hào) 議案名稱 同意 反對(duì) 回避 棄權(quán)
議案 1 公司 2016 年度董事會(huì)工作報(bào)告
議案 2 公司 2016 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告
議案 3 公司 2016 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告
議案 4 公司 2016 年度利潤分配預(yù)案
議案 5 公司 2016 年年度報(bào)告及其摘要
議案 6 公司 2016 年度募集資金存放與使用情況專項(xiàng)報(bào)告
關(guān)于提請(qǐng)公司股東大會(huì)審議公司董事 2016 年度薪酬的
議案 7
議案
議案 8 關(guān)于提請(qǐng)公司股東大會(huì)審議公司監(jiān)事 2016 年度薪酬的
議案
議案 9 關(guān)于聘請(qǐng)中勤萬信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公
司 2017 年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案
注：1、請(qǐng)對(duì)每一表決事項(xiàng)根據(jù)委托人的意見選擇贊成、反對(duì)、回避或者棄
權(quán)并在相應(yīng)欄內(nèi)劃“√”；
2、贊成、反對(duì)、回避或者棄權(quán)僅能選一項(xiàng)；多選者，視為無效委托；
3、委托人對(duì)上述表決事項(xiàng)未作具體指示的，視為委托人同意受托人可依其
意思代為選擇，其行使表決權(quán)的后果均由委托人承擔(dān)。
委托人姓名(簽字或蓋章)：
委托人身份證號(hào)碼(或營業(yè)執(zhí)照號(hào)碼)：
委托人持股數(shù)：
委托人股東賬號(hào)：
受托人簽名：
受托人身份證號(hào)碼：
委托日期：
深圳市證通電子股份有限公司
本次授權(quán)的有效期限：自簽署日起至本次股東大會(huì)結(jié)束。
注：法人股東須由法人的法定代表人或書面授權(quán)人簽字或蓋章，并加蓋法人
公章。