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YORK
國(guó)浩律師（深圳）事務(wù)所
關(guān)于珠海歐比特宇航科技股份有限公司
2021 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的
法律意見書
GLG/SZ/A1664/FY/2021-080
致：珠海歐比特宇航科技股份有限公司
國(guó)浩律師（深圳）事務(wù)所（以下簡(jiǎn)稱“本所”）接受珠海歐比特宇航科技股份
有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）委托，指派本所律師（以下稱“本所律師”）出席公
司 2021 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“本次股東大會(huì)”）。本所律師根據(jù)《中
華人民共和國(guó)證券法》（以下簡(jiǎn)稱“《證券法》”）、《中華人民共和國(guó)公司法》
（以下簡(jiǎn)稱“《公司法》”）和中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)發(fā)布的《上市公司股東大
會(huì)規(guī)則》（以下簡(jiǎn)稱“《股東大會(huì)規(guī)則》”）、《上市公司治理準(zhǔn)則》（以下簡(jiǎn)稱
“《治理準(zhǔn)則》”等法律、法規(guī)、部門規(guī)章和規(guī)范性文件及《珠海歐比特宇航科技
股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱“《公司章程》”）、《珠海歐比特宇航科技股份
有限公司股東大會(huì)議事規(guī)則》（以下簡(jiǎn)稱“《股東大會(huì)議事規(guī)則》”）的規(guī)定，就
公司本次股東大會(huì)的法律問題出具法律意見書。
本所同意將本法律意見書隨貴公司本次股東大會(huì)的決議一起予以公告，并依
法對(duì)本所出具的法律意見承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。
本所律師僅對(duì)本次股東大會(huì)的召集和召開程序、本次股東大會(huì)召集人和出席
會(huì)議人員的資格、本次股東大會(huì)審議的議案、本次股東大會(huì)的表決程序和表決結(jié)
果發(fā)表意見。本法律意見書僅供貴公司本次股東大會(huì)之目的使用。
根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的要求，按照律師行業(yè)公認(rèn)的業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、道德規(guī)范和勤勉
盡責(zé)的精神，本所律師出席了本次股東大會(huì)，并對(duì)本次股東大會(huì)的相關(guān)資料和事
珠海歐比特 法律意見書
實(shí)進(jìn)行了核查和驗(yàn)證，現(xiàn)根據(jù)本所律師對(duì)事實(shí)的了解及對(duì)法律的理解，出具法律
意見如下：
一、 本次股東大會(huì)召集、召開的程序
（一）本次股東大會(huì)的召集人
根據(jù)本次股東大會(huì)的會(huì)議通知，本次股東大會(huì)由貴公司董事會(huì)召集。
（二）本次股東大會(huì)的召集
根據(jù)貴公司第五屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議，貴公司本次股東大會(huì)定于 2021
年 3 月 17 日召開。
貴公司第五屆董事會(huì)在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）于 2021 年 3
月 2 日刊載了《珠海歐比特宇航科技股份有限公司關(guān)于召開 2021 年第一次臨時(shí)
股東大會(huì)的通知》（以下簡(jiǎn)稱“會(huì)議通知”）。會(huì)議通知中載明了本次股東大會(huì)的
召集人、會(huì)議召開方式、會(huì)議召開日期與地點(diǎn)、股權(quán)登記日、會(huì)議出席對(duì)象、會(huì)
議審議事項(xiàng)、會(huì)議登記手續(xù)、會(huì)務(wù)聯(lián)系方式，以及“于股權(quán)登記日下午收市時(shí)在
中國(guó)結(jié)算深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可
以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股
東”。由于本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，公司在公告中
還對(duì)網(wǎng)絡(luò)投票的投票時(shí)間、投票程序等有關(guān)事項(xiàng)作出明確說明。
經(jīng)本所律師驗(yàn)證與核查，貴公司本次股東大會(huì)召集人的資格及會(huì)議通知的時(shí)
間、方式以及通知的內(nèi)容符合《公司法》《股東大會(huì)規(guī)則》《治理準(zhǔn)則》等法律、
行政法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》《股東大會(huì)議事規(guī)則》的規(guī)定。
二、本次股東大會(huì)的召開程序
貴公司本次股東大會(huì)于 2021 年 3 月 17 日下午 14：45 在珠海市唐家東岸白
沙路 1 號(hào)歐比特科技園研發(fā)樓一樓 1 號(hào)會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方
式召開；由貴公司董事長(zhǎng)顏軍先生主持。
本次股東大會(huì)的網(wǎng)絡(luò)投票通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)
進(jìn)行。網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2021 年 3 月 17 日。其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)
進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為：2021 年 3 月 17 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午
13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)投票的開始時(shí)間為 2021 年 3 月 17
日 9:15-15:00 期間的任意時(shí)間。
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珠海歐比特 法律意見書
經(jīng)本所律師驗(yàn)證與核查，貴公司本次股東大會(huì)召開的實(shí)際時(shí)間、地點(diǎn)和審議
的議案內(nèi)容與會(huì)議通知所載一致，貴公司本次股東大會(huì)召開程序符合《公司法》
《股東大會(huì)規(guī)則》《治理準(zhǔn)則》等法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》
《股東大會(huì)議事規(guī)則》的規(guī)定。
三、本次股東大會(huì)出席或列席人員的資格
根據(jù)本次股東大會(huì)的會(huì)議通知，有權(quán)出席或列席本次股東大會(huì)的人員為深圳
證券交易所于 2021 年 3 月 12 日（星期五）下午收市時(shí)，在中國(guó)證券登記結(jié)算有
限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的持有公司股份的普通股股東或其代理人，貴公
司的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及貴公司聘請(qǐng)的見證律師。
（一）出席本次股東大會(huì)的股東及股東代理人
截至本次股東大會(huì)股權(quán)登記日，貴公司使用回購(gòu)專用證券賬戶累計(jì)回購(gòu)社會(huì)
公 眾 股份 5,283,889 股，占截至本次股東大會(huì)股權(quán)登記日 貴公司總股本的
0.7525%。因此，扣減貴公司已回購(gòu)股份 5,283,889 股，貴公司實(shí)際發(fā)行在外享有
股東大會(huì)表決權(quán)等相關(guān)權(quán)利的股數(shù)為 696,874,323 股。
根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)出席會(huì)議的股東、股東代理人的身份證明、授權(quán)委托證明及股東登
記的相關(guān)資料等，現(xiàn)場(chǎng)出席本次股東大會(huì)的股東及股東代理人共 2 名，代表貴公
司發(fā)行在外有表決權(quán)的公司股份數(shù)額為 92,710,011 股，其中剔除股東顏軍放棄的
有表決權(quán)股份 17,905,035 股后的有效表決股份為 74,804,976 股，占貴公司發(fā)行在
外有表決權(quán)股份總數(shù)的 10.7344%。
根據(jù)深圳證券信息有限公司提供的材料，在網(wǎng)絡(luò)投票表決時(shí)間內(nèi)，通過網(wǎng)絡(luò)
有效投票的股東共 6 名，代表有表決權(quán)的公司股份數(shù)額為 108,079,099 股，占公
司有表決權(quán)股份總數(shù)的 15.5091%。以上通過網(wǎng)絡(luò)投票進(jìn)行表決的股東，由深圳
證券交易所身份驗(yàn)證機(jī)構(gòu)驗(yàn)證其股東身份。
上述現(xiàn)場(chǎng)出席本次股東大會(huì)及通過網(wǎng)絡(luò)出席本次股東大會(huì)的股東合計(jì) 8 名，
代表有表決權(quán)的公司股份數(shù)額為 200,789,110 股，其中剔除股東顏軍放棄的有表
決權(quán)股份 17,905,035 股后的有效表決股份為 182,884,075 股，占公司有表決權(quán)股
份總數(shù)的 26.2435%。其中通過現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)參加本次股東大會(huì)的除貴公司董事、
監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或者合計(jì)持有公司 5%以上股份的股東以外的
其他股東（以下簡(jiǎn)稱“中小投資者”）共計(jì) 5 名，擁有及代表的股份數(shù)額為 2,174,808
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珠海歐比特 法律意見書
股，其中剔除股東顏軍先生放棄的表決股份 17,905,035 股后的有效表決股份
2,174,808 股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.3121%。
（二）出席、列席本次股東大會(huì)的其他人員
出席或列席本次股東大會(huì)的人員還有貴公司的部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人
員及本所律師。
經(jīng)本所律師驗(yàn)證與核查，出席本次股東大會(huì)的股東、股東代理人及其他人員
符合《公司法》《股東大會(huì)規(guī)則》《治理準(zhǔn)則》等法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件
及《公司章程》《股東大會(huì)議事規(guī)則》的規(guī)定，該等股東、股東代理人及其他人
員具備出席本次股東大會(huì)的資格，股東及股東代理人有權(quán)對(duì)本次股東大會(huì)的議案
進(jìn)行審議、表決。本次股東大會(huì)出席人員的資格均合法有效。
四、本次股東大會(huì)審議的議案
根據(jù)本次股東大會(huì)的會(huì)議通知，本次股東大會(huì)對(duì)以下議案進(jìn)行了審議：
（一）《關(guān)于選舉公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人的議案》。
經(jīng)本所律師驗(yàn)證與核查，本次股東大會(huì)實(shí)際審議的議案與會(huì)議通知的內(nèi)容相
符，審議的議案符合《公司法》《股東大會(huì)規(guī)則》《治理準(zhǔn)則》等法律、行政法
規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》《股東大會(huì)議事規(guī)則》的規(guī)定。
五、本次股東大會(huì)的表決程序及表決結(jié)果
（一）本次股東大會(huì)的表決程序
本次股東大會(huì)就會(huì)議通知中列明的議案進(jìn)行了審議，采取現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投
票相結(jié)合的方式就審議的議案投票表決。在現(xiàn)場(chǎng)投票全部結(jié)束后，本次股東大會(huì)
按《公司章程》《股東大會(huì)議事規(guī)則》規(guī)定的程序由 2 名股東代表、貴公司 1
名監(jiān)事和本所律師進(jìn)行計(jì)票和監(jiān)票，并統(tǒng)計(jì)了投票的表決結(jié)果。深圳證券信息有
限公司提供了網(wǎng)絡(luò)投票的股份總數(shù)和網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)果。本次股東大會(huì)投票表決結(jié)束
后，公司合并統(tǒng)計(jì)了現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票的表決結(jié)果，形成本次股東大會(huì)的最終表決
結(jié)果，并公布了表決結(jié)果。
（二）本次股東大會(huì)的表決結(jié)果
根據(jù)貴公司股東及股東代理人進(jìn)行的表決以及本次股東大會(huì)對(duì)表決結(jié)果的
統(tǒng)計(jì)，參加本次股東大會(huì)的股東及股東代理人對(duì)本次股東大會(huì)審議的議案的表決
結(jié)果如下：
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珠海歐比特 法律意見書
1.《關(guān)于選舉公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人的議案》
總表決情況：同意 182,883,075 股（已剔除股東顏軍放棄的有表決權(quán)股份
17,905,035 股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的 99.9995％；反對(duì) 1,000 股，占
出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0005％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0
股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0000％。
中小股東總表決情況：同意 2,173,808 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的
99.9540％；反對(duì) 1,000 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.0460％；棄權(quán) 0
股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.0000％。
經(jīng)本所律師驗(yàn)證與核查，本次股東大會(huì)的表決程序及表決結(jié)果符合《公司法》
《股東大會(huì)規(guī)則》《治理準(zhǔn)則》等法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》
《股東大會(huì)議事規(guī)則》的規(guī)定；上述議案經(jīng)出席本次股東大會(huì)的股東及股東代理
人表決通過。本次股東大會(huì)的表決程序和表決結(jié)果合法有效。
六、結(jié)論意見
綜上，本所律師認(rèn)為，貴公司本次股東大會(huì)的召集及召開程序、審議的議案
符合《公司法》《股東大會(huì)規(guī)則》《治理準(zhǔn)則》等法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件
及《公司章程》《股東大會(huì)議事規(guī)則》的規(guī)定；本次股東大會(huì)的召集人及出席本
次股東大會(huì)的股東、股東代理人、其他人員的資格合法有效，本次股東大會(huì)的表
決程序與表決結(jié)果合法有效。
本法律意見書正本四份，無副本。
（以下無正文，下接簽署頁）
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的
法律意見書
之
簽署頁
國(guó)浩律師（深圳）事務(wù)所 律師： .
葉 曄
負(fù)責(zé)人： 律師： .
馬卓檀 陳 燁
年 月 日